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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-26
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控股子公司发电机组并网发电的公告 |
上交所公告，其它 |
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沈阳金山热电股份有限公司控股的辽宁康平金山风力发电有限公司的1.02万千瓦
风力发电机组近日调试完毕，并于2003年9月25日正式并网发电 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 692,351,059.36 1,329,258,939.07
股东权益(不含少数股东权益) 438,071,465.27 413,906,533.74
每股净资产 3.37 3.18
调整后的每股净资产 3.32 3.18
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 7,168,180.45 -11,405,240.10
每股收益(摊薄) 0.02 0.18
净资产收益率(摊薄)(%) 0.666 5.429
扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄)(%) 0.668 3.821 |
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2004-06-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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沈阳金山热电股份有限公司于2004年6月23日召开二届二十六次董事会及二届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意赵首先、王相勤辞去公司董事长、副董事长职务，选举肖文为公司
董事长。
三、通过部分董、监事辞职及推荐董、监事候选人的议案。
四、解聘肖文总经理职务，解聘薛滨副总经理、董事会秘书职务；聘任薛滨
为总经理，聘任潘基平为董事会秘书。
五、通过关于合资建设经营辽宁庄河电厂一期工程的议案：公司与国电电力发
展股份有限公司(下称：国电电力)签署了《国电电力庄河发电厂2×600MW新建工程
项目合资协议》，决定共同投资组建庄河电厂项目公司并负责该项目的建设和经营，
根据可行性研究报告的有关数据，发电工程包括脱硫静态投资49.95亿元，动态投资
54.44亿元。项目资本金为工程动态投资的20%，即10.89亿元，其中公司应出资5.34
亿元，公司出资比例为49%。
六、通过公司控股的阜新金山煤矸石热电有限公司(公司持有其51%股权)投资煤
矸石热电项目的议案：该公司拟建设安装4台440吨/小时的超高压煤矸石循环流化床
锅炉，4台135兆瓦汽轮发电机组，该项目动态投资24.2346亿元人民币。阜新金山煤
矸石热电有限公司拟增加注册资本金至5亿元人民币。其中公司将对阜新金山煤矸石
热电有限公司按比例分期增资24990万元人民币。该项目动态投资与增资后的注册资
本金差额部分19.2346亿元拟通过项目融资贷款解决。
七、通过公司控股的辽宁康平金山风力发电有限责任公司(下称：康平金山公司)
扩建风力发电机组的议案：该公司拟扩建安装850千瓦风力发电机组17台，合计1.445
万千瓦。项目总投资为11831万元，需增加注册资本金2370万元，由各股东方按比例
增资(其中公司需增资1208.7万元)。差额部分9461万元由康平金山公司通过项目融
资贷款解决。
八、通过公司控股的辽宁彰武金山风力发电有限责任公司(下称：彰武金山公司)
扩建风力发电机组的议案：该公司拟扩建安装850千瓦风力发电机组17台，合计1.445
万千瓦。项目总投资为11861万元，需增加注册资本金2380万元，由各股东方按比例
增资(其中公司需增资1213.8万元)。差额部分9481万元由彰武金山公司通过项目融资
贷款解决。
九、通过公司在康平建设风力发电项目的议案：建设安装850千瓦风力发电机组
29台，合计2.465万千瓦。项目总投资为20304万元，建设资金由公司自筹解决。
十、通过公司在彰武建设风力发电项目的议案：建设安装850千瓦风力发电机组
29台，合计2.465万千瓦。项目总投资为20319万元，建设资金由公司自筹解决。
十一、通过关于申请银行贷款的议案：公司拟向建设银行沈阳南湖科技开发区
支行申请人民币贷款6000万元。
董事会决定于2004年7月26日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项 |
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2001-03-28
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2001.03.28是金山股份(600396)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13000万股) |
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2003-07-29
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(600396)“金山股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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沈阳金山热电股份有限公司于2003年7月27日召开二届十七次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续贷2700万元人民币流动资金的议案。
四、通过向广东发展银行申请5000万元人民币的授信额度的议案 |
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2003-07-29
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(600396)“金山股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,248,810,471.14 1,329,258,939.07
股东权益(不含少数股东权益)(元) 435,154,029.22 413,906,533.74
每股净资产(元) 3.35 3.18
调整后的每股净资产(元) 3.35 3.18
2003年1－6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 354,396,230.23 49,070,837.54
净利润(元) 27,054,483.16 13,673,043.62
扣除非经常性损益后的净利润(元) 27,247,479.33 13,680,410.10
每股收益(元) 0.21 0.11
净资产收益率(%) 6.22 3.30
经营活动产生的现金流量净额(元) 116,479,384.23 16,049,882.58 |
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2003-08-23
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2003年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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沈阳金山热电股份有限公司对半年度报告及其摘要进行了补充修
改，详见8月23日的《中国证券报》和《上海证券报》。更新后的2003
年半年度报告详见上海证券交易所网站 |
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2001-03-13
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2001.03.13是金山股份(600396)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-03-14
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2001.03.14是金山股份(600396)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-03-09
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2001.03.09是金山股份(600396)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-03-14
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2001.03.14是金山股份(600396)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-03-07
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2001.03.07是金山股份(600396)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13000万股) |
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2004-04-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 沈阳金山热电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2004 年3 月28 日下午1：30 在公司会议室召开。应出席会议董事9人，参加表决董事9 人。董事长赵首先先生因公出差，委托副董事长王相勤先生代为主持会议，并行使董事表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过了如下决议：
一、《关于变更募集资金使用方向暨出资组建辽宁南票劣质煤热电有限公司的议案》；
（一）本公司经与辽宁南票电厂友好协商，决定共同出资组建辽宁南票劣质煤热电有限公司。注册资本金17000 万元人民币，本公司出资8500 万元人民币，占50％股份；辽宁南票电厂出资8500万元人民币，占50％股份。本公司投资所需资金拟用募集资金剩余部分48,298,997.55 元，不足部分36,701,002.45 元由公司自筹。辽宁南票电厂停建正在建设中的2×100MW 凝汽式汽轮发电机组、2×410T/H 循环流化床锅炉及相关工程。由辽宁南票劣质煤热电有限公司承接经审计评估后的相关在建工程及负债，续建完成该项目。
上述项目投资概算为8.4 亿元人民币。
上述项目建成后，可形成11 亿千瓦时/年的生产能力，上网电量可达9.8 亿千瓦时/年；预计可实现销售收入2.4 亿元/年，将给公司带来较好的投资回报。公司将根据项目进展情况，分阶段的履行信息披露义务。
（二）辽宁南票电厂简介
公司名称：辽宁南票电厂
住所：葫芦岛市南票区沙锅屯街总库里1 号
法定代表人：段玉田
实收资本：20400 万元人民币
经济性质：全民所有制
经营范围：发电
成立日期：2003 年4 月15 日
见公告临2004－011。
二、《关于组建桓仁金山热电有限公司的议案》；
（一）本公司经与辽宁东方水能利用开发有限责任公司友好协商，决定共同出资组建桓仁金山热电有限公司，在当地开发热电、水电项目。注册资本金2000 万元人民币，本公司出资1600 万元人民币，占80％股份；辽宁东方水能利用开发有限责任公司出资400 万元人民币，占20％股份。
桓仁金山热电有限公司的主要经营范围：经营火力发电；水力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；技术服务等。
（二）辽宁东方水能利用开发有限责任公司简介
公司名称：辽宁东方水能利用开发有限责任公司
住所：本溪市开发区高程村
法定代表人：赵振伟
注册资本：5000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电力开发（国家法律、法规限定的除外）
成立日期：1998 年11 月23 日
截至2003 年12 月31 日经审计的主要财务指标：总资产149,374,958.43 元；负债35,152,344.76 元；净资产114,222,316.67元；净利润14,376,855.28 元。
三、《关于桓仁金山热电有限公司购买破产财产及为其提供贷款担保的议案》；
桓仁金山热电有限公司已与桓仁满族自治县热电厂清算组及桓仁热电有限责任公司清算组达成购买破产财产协议，以9800 万元人民币的价格购买清算组负责清算的全部破产财产。主要财产有：两台75T/H 循环流化床锅炉、两台12MW 单抽汽轮发电机组及配套生产辅助系统；一台未安装的75T/H 循环流化床锅炉本体；5 个换热站和相应的供热管网。根据桓仁金山热电有限公司此次购买破产财产及经营的需要，公司拟为其提供8200 万元人民币贷款担保。
见公告临2004－010。
四、《关于修改<公司章程>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会发布的证监发【2003】56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，结合公司实际情况，拟对《沈阳金山热电股份有限公司章程》进行修改。
具体修改内容如下：在第八章后增加一章"对外担保"，原第九章改为第十章，原第一百七十八条改为第一百八十六条，以后各条依次顺延。分述如下：
第九章对外担保
第一百七十八条公司不得为股东及其子公司和附属企业、本公司持股50％以下的任何单位及个人提供担保；但本公司持有20％以上股权的参股公司，在具有良好的盈利前景项目，且该公司各股东方按出资比例同时提供对该公司担保时除外。
第一百七十九条公司对外担保总额累计不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％。
第一百八十条公司对外担保应要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第一百八十一条公司应对被担保对象的资信进行评审，不得直接或间接地为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。第一百八十二条公司对外担保，应履行如下程序：
（一）在公司最近一期经审计的净资产的10%以下的对外担保行为，由公司董事会进行决策。
提交董事会审议的对外担保事项，须取得董事会全体董事2/3以上同意，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。（二）在公司最近一期经审计的净资产的10%以上的对外担保行为，除须经公司董事会批准外，还须经公司股东大会审议批准。提交股东大会审议的对外担保事项，与该担保事项有利害关系的股东或股东代表应当回避表决。
第一百八十三条公司应当严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定向公司聘任的审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
第一百八十四条公司独立董事在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第一百八十五条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
以上第一、三、四项议案尚需得到股东大会批准。
五、《关于的议案》。
（一）会议时间：2004 年4 月29 日上午9 时
（二）会议地点：沈阳南湖大酒店
（三）会议议题：
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《关于2003 年年度财务决算暨2004 年年度财务预算的报告》；
4、《关于2003 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
5、《公司2003 年年度报告全文及年度报告摘要》；
6、《关于变更募集资金使用方向暨出资组建辽宁南票劣质煤热电有限公司的议案》；
7、《关于桓仁金山热电有限公司购买资产及为桓仁金山热电有限公司提供贷款担保的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》。
（四）出席会议的对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
2、截至2004 年4 月15 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其委托代理人。
（五）会议登记方法
登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。
登记时间：2004 年4 月16 日－4 月22 日（8：30－16：00）
登记地址：沈阳市和平区南五马路185 巷1 号沈阳金山热电股份有限公司证券部
联系人：黄宾孙皓光马佳
联系电话：024－23229022－358、368
传真：024－23229139
邮编：110006
（六）其他事项
出席会议者差旅费、食宿费自理。
特此公告。
沈阳金山热电股份有限公司董事会
二OO 四年三月二十八日
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2004-02-25
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[20034预增](600396) 金山股份：2003年度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩增长的提示性公告
沈阳金山热电股份有限公司2002年经审计的合并净利润为35345199.36元，按
财政部有关通知的要求，公司将所收到的挂网收入按十年期限均衡确认收入并将以
前年度的挂网收入进行追溯调整。调整后公司2002年度合并净利润为30356848.89元。
公司对2003年财务数据进行了初步测算，数据显示，2003年度合并净利润与上
年调整后合并净利润相比预计增幅在50%以上。增长的主要原因是公司参股和控股公
司业绩增长所致。
以上数据为公司自行测算，最终数据待本年度审计后才能确定，届时，公司将
在年度报告中按照规定进行披露，请投资者注意投资风险。
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2004-02-03
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国家股股权过户的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，沈阳金山热电股份有限公司接到深圳市东电投资有限公司(下称：深圳东
电)、丹东市东方新能源开发中心(下称：东方新能源)和深圳市联信投资有限公司(下
称：深圳联信)三家公司通知，三家公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司的《过户登记确认书》，完成了过户登记与股权变更手续。股权过户后，深圳
东电持有公司股份3770万股，占公司总股本的29%，为公司第一大股东；东方新能源
持有公司股份3163.2万股，占公司总股本的24.33%，为公司第二大股东；深圳联信持
有公司股份1349.8万股，占公司总股本的10.38%，为公司第三大股东。至此，本次国
家股股权转让已全部完成。
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2004-07-26
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 沈阳金山热电股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2004年6月23日在公司会议室召开,应出席会议董事9人,实际参加表决董事9人,董事长赵首先先生因公出差,委托副董事长王相勤先生主持会议并代为行使董事表决权,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决通过了如下决议：
一、关于修改《公司章程》的议案
根据公司发展的需要,结合公司送转股的实际情况,拟对《公司章程》做如下修改：
第六条原为：公司注册资本为人民币13000万元。
第六条现修改为：公司注册资本为人民币22100万元。
第十九条原为：公司经批准发行的普通股总数为13000万股,其中发起人股8500万股,社会公众股4500万股。
第十九条现修改为：公司发行的普通股总数为22100万股,其中非流通股14450万股,流通股7650万股。
第一百五十二条原为：公司设监事会。监事会由5名监事组成,设监事会召集人1名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定1名监事代行其职权。
第一百五十二条现修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成,设监事会召集人1名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定1名监事代行其职权。
二、关于更换公司董事长的议案
赵首先先生、王相勤先生因工作需要,辞去公司董事长、副董事长职务,董事会选举肖文先生为董事长。
三、关于部分董事辞职及推荐董事候选人的议案
赵首先先生、王相勤先生、汪铁民先生、康永平女士因工作需要辞去董事职务,董事会提名委员会提名薛滨先生、周可为先生、徐忠晶先生、张杰先生为董事候选人。
(董事候选人简历附后)
四、关于调整公司部分高级管理人员的议案
解聘肖文先生总经理职务,解聘薛滨先生副总经理、董事会秘书职务,解聘王长顺先生总工程师职务。
聘任薛滨先生为总经理,聘任崔建民先生为副总经理,聘任潘基平先生为董事会秘书,聘任于学东先生为总工程师。
(新任高级管理人员简历附后)
五、关于合资建设经营辽宁庄河电厂一期工程的议案
详见临2004-021号公告
六、关于阜新金山煤矸石热电有限公司投资煤矸石热电项目的议案
公司控股的阜新金山煤矸石热电有限公司现注册资本金为1000万元人民币,本公司占51%；阜新矿业(集团)有限责任公司占49%。(参见临2004-018号公告)
该公司拟建设安装4台440吨/小时的超高压煤矸石循环流化床锅炉,4台135兆瓦汽轮发电机组,该项目动态投资24.2346亿元人民币。项目计划建设期为28个月。
为实施该热电项目,阜新金山煤矸石热电有限公司拟增加注册资本金至5亿元人民币。本公司将对阜新金山煤矸石热电有限公司按比例分期增资24990万元人民币,阜新矿业(集团)有限责任公司将按比例分期增资24010万元人民币。该项目动态投资与增资后的注册资本金差额部分19.2346亿元拟通过项目融资贷款解决。
中国投资咨询公司和辽宁省电力有限公司先后完成了对该项目建议书的评估,辽宁省发展计划委员会以【2003】963号文向国家发展与改革委员会报出了项目建议书。
该项目尚须国家有关部门批准。
七、关于辽宁康平金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案
公司控股的辽宁康平金山风力发电有限责任公司建设安装的12台850千瓦风力发电机组于2003年8月全部并网发电,经过近一年的运营,该地区风力资源的可利用小时数和机组的实际发电情况均较为理想。为进一步开发当地的风力资源,实现规模效益,经充分调研论证,该公司拟扩建安装850千瓦风力发电机组17台,合计1.445万千瓦。项目总投资为11831万元,需增加注册资本金2370万元,由各股东方按比例增资(其中本公司需增资1208.7万元)。差额部分9461万元由该公司通过项目融资贷款解决。
该项目尚须国家有关部门批准。
八、关于辽宁彰武金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案
公司控股的辽宁彰武金山风力发电有限责任公司建设安装的12台850千瓦风力发电机组于2003年12月全部并网发电,经过近半年的运营,该地区风力资源的可利用小时数和机组的实际发电情况均较为理想。为进一步开发当地的风力资源,实现规模效益,经充分调研论证,该公司拟扩建安装850千瓦风力发电机组17台,合计1.445万千瓦。项目总投资为11861万元,需增加注册资本金2380万元,由各股东方按比例增资(其中本公司需增资1213.8万元)。差额部分9481万元由该公司通过项目融资贷款解决。
该项目尚须国家有关部门批准。
九、关于公司在康平建设风力发电项目的议案
依据对辽宁省康平县风力资源的长期观测,以及科研机构提供的可靠的研究资料表明,该地区风力资源状况较为理想,适合建设大型风力发电项目。按照国家有关能源战略,为进一步开发当地风力资源,经充分调研论证,本公司拟在辽宁省康平县建设的风力发电项目。
具体内容为：建设安装850千瓦风力发电机组29台,合计2.465万千瓦。项目总投资为20304万元,建设资金由公司自筹解决。
该项目尚须国家有关部门批准。
十、关于公司在彰武建设风力发电项目的议案
依据对辽宁省彰武县风力资源的长期观测,以及科研机构提供的可靠的研究资料表明,该地区风力资源状况较为理想,适合建设大型风力发电项目。按照国家有关能源战略,为进一步开发当地风力资源,经充分调研论证,本公司拟在辽宁省彰武县建设风力发电项目。
具体内容为：建设安装850千瓦风力发电机组29台,合计2.465万千瓦。项目总投资为20319万元,建设资金由公司自筹解决。
该项目尚须国家有关部门批准。
十一、关于申请银行贷款的议案
根据经营和发展的需要,公司拟向建设银行沈阳南湖科技开发区支行申请人民币贷款6000万元。
以上一、三、五、六、七、八、九、十项尚须股东大会批准。
十二、关于的议案
(一)会议时间：2004年7月26日上午9时
(二)会议地点：公司会议室(沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼)
(三)会议议题：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于部分董事辞职及推荐董事候选人的议案；
3、关于合资建设经营辽宁庄河电厂一期工程的议案；
4、关于阜新金山煤矸石热电有限公司投资煤矸石热电项目的议案；
5、关于辽宁康平金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案；
6、关于辽宁彰武金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案；
7、关于公司在康平建设风力发电项目的议案；
8、关于公司在彰武建设风力发电项目的议案。
(四)出席会议的对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
2、截至2004年7月12日下午收市,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其委托代理人。
(五)会议登记方法
登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。(授权委托书附后)
登记时间：2004年7月15日-7月16日(8：30-16：00)
登记地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山热电股份有限公司证券部
联系人：黄宾刘晓云马佳
联系电话：024-23229022-358、368
传真：024-23229139
邮编：110006
(六)其他事项
出席会议者差旅费、食宿费自理。
特此公告。
沈阳金山热电股份有限公司董事会
二 O O四年六月二十三日
附件1：董事候选人简历
薛滨,男,1965年出生,大学本科学历,教授级高级工程师。先后任东电调度通信总公司经营部经理、代总经理、副总经理、总经理；辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记；辽宁电力经济开发有限公司副总经理等职。现任沈阳金山热电股份有限公司副总经理、董事会秘书。
周可为,男,1960年出生,大学本科学历,高级会计师。先后任阜新发电厂财务处副处长；阜新发电有限责任公司财务部主任；阜新发电厂总会计师；辽宁电力经济开发公司总会计师等职。现任沈阳金山热电股份有限公司财务总监。
徐忠晶,男,1960年出生,大学本科学历,经济师。先后任东北电力经济开发总公司投资部经理、总经理助理,辽宁电力开发有限公司开发部经理、副总经理。现任丹东市沿江开发区东电鸭绿江经贸总公司总经理。
张杰,男,1965年出生,大学本科学历,会计师。先后任沈阳市房天股份有限公司房天六公司财务科长,辽宁迪隆经贸有限公司董事长。现任深圳市联信投资有限公司董事、常务副总经理。
附件2：新任高级管理人员简历
总经理：薛滨,男,1965年出生,大学本科学历,教授级高级工程师。先后任东电调度通信总公司经营部经理、代总经理、副总经理、总经理；辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记；辽宁电力经济开发有限公司副总经理；沈阳金山热电股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。
副总经理：崔建民,男,1969年出生,大学本科学历,会计师。先后任北票发电厂办公室副主任、财务处处长、副总会计师；沈阳金山热电有限公司副总会计师兼投资部经理、热电分公司总会计师等职。
董事会秘书：潘基平,男,1966年出生,大学本科学历,高级工程师。曾先后任阜新市农电局用电处副处长、处长,副总工程师,副局长；沈阳金山热电股份有限公司投资部经理、副总经济师兼证券部经理等职。
总工程师：于学东,男,1968年出生,大学本科学历,高级工程师。曾先后担任沈阳热电厂生技处专业工程师、锅炉分场主任、生技处处长；沈阳金山热电股份有限公司总经理助理、副总工程师兼热电分公司总经理等职。
附件3：授权委托书授权委托书
兹授权先生/女士代表本人(单位)出席沈阳金山热电股份有限公司二 O O四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
授托人签名：
授托人身份证号码：
委托日期：
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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沈阳金山热电股份有限公司于2004年7月26日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的议案。
二、通过关于合资建设经营辽宁庄河电厂一期工程的议案。
三、通过关于阜新金山煤矸石热电有限公司投资热电项目的议案。
四、通过关于辽宁康平金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案。
五、通过关于辽宁彰武金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案。
六、通过公司在康平建设风力发电项目的议案。
七、通过公司在彰武建设风力发电项目的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
沈阳金山热电股份有限公司于2004年7月26日召开二届二十七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过2004年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
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2004-08-12
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公布股东股权过户的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600396)“金山股份”
日前，沈阳金山热电股份有限公司接到深圳市东电投资有限公司(下称：深
圳东电)和深圳市联信投资有限公司(下称：深圳联信)通知，两家公司已办理完
成了股权过户登记手续。
本次股权过户完成后，深圳东电持有公司股份5304万股，占公司总股本的24%，
为公司第二大股东；深圳联信持有公司股份3399.66万股，占公司总股本的15.38%，
为公司第三大股东；丹东市东方新能源开发中心持有公司股份5547.44万股，占
公司总股本的25.1%(其中170万股尚未办理股权过户手续)，成为公司第一大股东。
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2004-07-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 826,308,022.35 716,852,915.15
股东权益(不含少数股东权益) 490,069,149.54 465,129,077.85
每股净资产 2.22 3.58
调整后的每股净资产 2.20 3.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 85,009,213.60 357,218,818.59
净利润 31,440,071.69 28,710,953.15
扣除非经常性损益后的净利润 30,365,966.44 28,903,949.32
每股收益 0.14 0.22
净资产收益率(%) 6.42 6.57
经营活动产生的现金流量净额 -15,370,943.51 116,479,384.23
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2004-02-02
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2004.02.02是金山股份(600396)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600396)“金山股份”
沈阳金山热电股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整对辽宁庄河发电厂一期工程投资比例的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于变更募集资金投向的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
(600396)“金山股份”公布董监事会决议公告
沈阳金山热电股份有限公司于2004年12月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举肖文为公司第三届董事会董事长。
二、聘任薛滨为公司总经理、潘基平为公司董事会秘书。
三、通过关于变更坏帐准备计提方法的议案。
四、通过关于合资组建房地产开发有限公司的议案：公司与沈阳市土地综合开发有限公司决定共同出资组建沈阳金山房地产开发有限公司(公司名称以工商局注册登记后另行公告为准)。新公司注册资本金800万元人民币，其中公司以现金形式出资408万元，占出资额的51%。资金来源为自筹。
五、选举查云为公司第三届监事会召集人。
(600396)“金山股份”公布对外投资进展公告
沈阳金山热电股份有限公司今日(12月30日)收到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，同意公司与辽宁南票电厂共同组建辽宁南票劣质煤热电有限责任公司，合资经营辽宁南票电厂一期工程。
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2001-03-08
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2001.03.08是金山股份(600396)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-03-28
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2001.03.28是金山股份(600396)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13000万股) |
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2003-11-03
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(600396)"金山股份"因刊登重要公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动的公告
沈阳金山热电股份有限公司近日股票交易出现异常波动，截至10月31日，
连续五个交易日成交量及交易金额逐日增加50%以上。
公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息。公司将及时做好
信息披露工作，请广大投资者继续关注公司在《中国证券报》和《上海证券报》
的信息披露情况。
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2004-03-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-21
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(600396)“金山股份”公布关于国家股股权转让进展的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前接到沈阳金山热电股份有限公司第一大股东沈阳市冶金国有资产经营
有限公司的通知，辽宁省人民政府以有关文件批复同意此次股权转让。
沈阳市冶金国有资产经营有限公司将按照辽宁省人民政府的批复文件精神
进行下一步股权转让的相关工作。
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2003-04-23
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(600396)“金山股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 130905.48 132925.89 98.48
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 46073.97 44199.68 104.24
每股净资产(元) 3.54 3.40 104.12
调整后的每股净资产(元) 3.54 3.4 104.12
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 7465.03
每股收益(元) 0.14 0.05 280.00
净资产收益率(%) 3.98 1.75 227.43
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.95 1.72 229.65
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2003-04-23
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(600396)“金山股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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沈阳金山热电股份有限公司于2003年4月21日以通讯方式召开二届十六次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于推荐独立董事候选人的议案。
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2003-03-18
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(600396)“金山股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 132925.89 56388.09 153.73
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 44199.68 39856.12 10.90
主营业务收入(万元) 36692.18 10474.64 250.30
净利润(万元) 3534.52 2133.24 65.69
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3676.62 938.86 291.60
每股收益(元) 0.27 0.16 68.75
每股净资产(元) 3.40 3.07 10.75
调整后的每股净资产(元) 3.40 3.07 10.75
净资产收益率(%) 8.00 5.35 49.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.32 2.36 252.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.48 0.003
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-03-18
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(600396)“金山股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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沈阳金山热电股份有限公司于2003年3月15日召开二届十五次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及报告摘要。
二、关于公司2002年度利润分配预案的议案：不分配，不转增。
三、关于修改公司章程的议案。
四、同意张连阳辞去公司董事职务。
五、关于推荐董事、独立董事候选人的议案。
六、解聘王长顺公司副总经理职务，改聘为公司总工程师。
以上有关议案尚需得到股东大会批准，股东大会时间另行通知。
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