| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600405)“动力源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 483,753,318.21 542,854,299.40
股东权益(不含少数股东权益) 352,623,790.39 356,365,718.88
每股净资产 4.06 4.10
调整后的每股净资产 4.05 4.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -43,892,573.92 -43,892,573.92
每股收益 -0.0433 -0.0433
净资产收益率(%) -1.07 -1.07 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 542,854,299.40 273,753,416.65
股东权益 356,365,718.88 108,681,798.88
每股净资产 4.10 1.91
调整后的每股净资产 4.09 1.91
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 240,885,589.98 177,501,913.40
净利润 14,985,571.58 23,656,480.78
每股收益(全面摊薄) 0.17 0.42
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.21 21.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.035
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1.50元(含税)。
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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北京动力源科技股份有限公司于2005年4月14日召开二届七次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年12月31日总股本8695.3万股为基数，每10股转增2股派1.50元(含税)。
三、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务会计审计机构的议案。
四、通过公司申请银行授信额度的议案：2005年度拟向银行申请15000万元的授信额度，期限一年。
五、通过公司投资兴办接插件公司的议案：公司与陈工共同出资组建生产接插件的公司，其中公司以自有资金出资现金200万元人民币，占股份80%。
六、通过关于变更公司注册地址的议案：把公司注册地址变更为北京丰台科学城星火路8号。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决定召开公司2004 年度股东大会，相关事项通知如下：
1、 会议时间：2005 年5 月20 日上午9:00
2、 地点：北京丰台科学城星火路8 号北京动力源科技股份有限公司4 楼410 会议室
3、 会议内容：
（1） 审议公司2004 年度董事会工作报告
（2） 审议公司2004 年度监事会工作报告
（3） 审议公司2004 年度财务决算报告
（4） 审议公司2004 年度利润分配预案
（5） 审议公司2004 年度公积金转增股本预案
（6） 审议公司2004 年年度报告及年度报告摘要
（7） 审议公司关于续聘会计师事务所的议案
（8） 审议公司《独立董事制度》
（9） 审议关于修改公司《章程》的议案
（10） 审议关于变更公司注册地址的议案
4、 出席对象
（1） 截止到2005 年5 月10 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。
（2） 公司董事、监事及高级管理人员
5、 会议登记
（1） 登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预
约登记。
（2） 登记地点：北京丰台科学城星火路8 号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
（3） 登记时间：2005 年5 月16 日~5 月17 日上午9 时至11 时，下午3 时至5 时
6、 会议时间：半天
7、 与会者交通费、食宿费自理
8、 联系地址：北京丰台科学城星火路8 号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
邮编：100070
联系人：张守才、郭辉
联系电话：010-83681321
传真：010-63783054
授权委托书
兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
北京动力源科技股份有限公司董事会
2005 年4 月14 日 |
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2005-04-16
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注册地址由“北京市海淀区学院南路68号”变为“北京丰台科学城星火路8号” ，2005-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 473,943,152.35 245,593,411.41
股东权益（不含少数股东权益） 349,949,041.86 108,966,243.38
每股净资产 4.02 1.91
调整后的每股净资产 4.02 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 44,802,598.31 -24,120,681.72
每股收益 0.0544 0.1233
净资产收益率（%） 1.35 3.06
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600405)“动力源”
北京动力源科技股份有限公司于2004年10月26日以通讯表决方式召开二届六
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年三季度报告。
二、通过关于注销内蒙古动力源通信设备有限责任公司(注册资本400万元，
其中公司出资196万元，占注册资本的49%)的议案。
三、同意张驰龙辞去公司副总经理职务。
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2005-04-16
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-08 |
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2004-03-12
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首发A股3000万股发行日,发行价:8.29元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-03-19
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首发A股3000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-17
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首发A股3000万股发行日,发行价:8.29元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-07-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2004年7月12日以通讯表决的方式召开二届
四次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年8月13日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-03-27
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将于4月1日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京动力源科技股份有限公司3000万元人民币普通股股票将于2004年4月1日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“动力源”，证券代码为
“600405” |
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2004-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2004年4月22日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过继续聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2004年度的审
计机构议案。
三、通过公司2004年第一季度季度报告。
董事会决定于2004年6月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 477,238,394.00 245,593,411.41
股东权益(不含少数股东权益) 341,337,239.70 108,966,243.38
每股净资产 3.93 1.91
调整后的每股净资产 3.93 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,861,554.82 -23,861,554.82
每股收益 0.0259 0.0259
净资产收益率(%) 0.0066 0.0066
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2004-06-15
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2003 年度股东大会的议案相关事宜通知如下：
1、会议时间和地点
会议时间：2004 年6 月15 日上午9 时
会议地点：北京丰台科学城星火路8 号公司四楼会议室
2、会议内容
(1) 审议公司2003 年度董事会工作报告
(2) 审议公司2003 年度监事会工作报告
(3) 审议公司2003 年度财务决算报告
(4) 审议公司2003 年度利润分配预案
经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，公司2003 年度实现净利润23,940,925.28 元，根据《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金2,394,092.53 元，提取5%法定公益金1,197,046.26 元，加上年度未分配利润17,389,208.98 元，公司2003 年度实际可供分配利润为37,738,995.47 元。2003 年度分配预案为：不分配。2003 年度不进行资本公积金转赠股本。
(5) 审议关于聘任会计师事务所的议案
依照有关法律和公司章程的有关规定，继续聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2004 年度的审计机构。
3、出席会议人员
（1）公司董事、监事和高级管理人员
（2）6 月4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
4、登记办法
法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。
个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。登记时间和地点：2004 年6 月9 日至11 日（上午8:00-11:00,下午2:00-5:00）到本公司董事会秘书处办理登记。
异地股东可用信函或传真方式登记（截止日2004 年6 月11 日）
5、其他事项
联系地址：北京丰台科学城星火路8 号
邮政编码：100070
联系电话：010-83681321
联系人：张守才
会期预计半天，出席会议人员费用自理。
附：股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京动力源科技股份有限公司2003 年度股东大会，并代表行使表决权
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
受委托日期： 有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：单位委托须加盖单位公章
北京动力源科技股份有限公司董事会
2004 年4 月22 日
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2004-12-10
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公布保荐代表人的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600405)“动力源”
北京动力源科技股份有限公司聘任的保荐人是国信证券有限责任公司，公司股票发行上市的保荐代表人是国信证券有限责任公司的廖家东和龙涌。
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2004-06-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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北京动力源科技股份有限公司于2004年6月9日召开二届三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司向银行申请授信额度的议案：决定向银行申请1.5亿元的授信
额度。授权经理层在额度范围内开具单笔不超过1000万元的银行承兑汇票。
二、通过关于利用不超过2000万元的自有资金进行短期投资的议案，用于购
买首发的基金。
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2004-06-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京动力源科技股份有限公司于2004年6月15日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004年7月12日以通讯表决的方式召开，公司全体董事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议通过修改公司章程的议案
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司经营的实际情况，对公司章程作出如下修改：
1、增加第四章第四节"对外担保范围及审批程序"，内容如下：
第8.19条公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
第8.20条公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
第8.21条公司决定对外担保须取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准。
第8.22条公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第8.23条公司必须严格按着有关规定认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第8.24条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
动力源二届董事会四次会议决议公告及召开04年第一次临时股东大会的通知
2、修改第5.22条的内容"2000万元人民币以下的风险投资，以及单项投资5000万元人民币以下的基建、技改项目和投资额、收购和被收购、出售资产总额占公司最近经审计的净资产20％以下的一般性投资，经董事会批准后实施。
超过2000万元人民币限额的风险投资及单项投资额5000万元人民币以上的基建、技改项目和投资额、收购和被收购、出售资产总额占公司最近经审计的净资产20％以上的其他重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。"为：
"3000万元人民币以下的风险投资，以及单项涉及金额5000万元人民币以下的基建项目、技改项目、收购资产、出售资产和一般性投资，经董事会批准后实施。
3000万元人民币以上的风险投资，以及单项涉及金额5000万元人民币以上的基建项目、技改项目、收购资产、出售资产和一般性投资，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。"
以上预案需经公司2004年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《募集资金管理办法修订案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该办法需经公司2004年第一次临时股东大会审议
三、审议通过《信息披露管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
四、审议通过《投资者关系管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
五、审议通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案
相关事宜通知如下：
1、会议时间和地点
会议时间：2004年8月13日上午9时
会议地点：北京丰台科学城星火路8号公司四楼会议室
2、会议内容
(1)审议修改公司章程的议案
(2)审议《募集资金管理办法修订案》
动力源二届董事会四次会议决议公告及召开04年第一次临时股东大会的通知
3、出席会议人员
（1）公司董事、监事和高级管理人员
（2）8月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
4、登记办法
法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。
个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。登记时间和地点：2004年8月5日至6日（上午9:00-12:00，下午2:00-5:00）到本公司董事会秘书处办理登记。
异地股东可用信函或传真方式登记（截止日2004年8月6日）
5、其他事项
联系地址：北京丰台科学城星火路8号
邮政编码：100070
联系电话：010-83681321
联系人：张守才郭辉
会期预计半天，出席会议人员费用自理。
附：股东授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席北京动力源科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代表行使表决权
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
受委托人签名：受委托人身份证号码：
受委托日期：有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：单位委托须加盖单位公章
北京动力源科技股份有限公司董事会
2004年7月12日
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2004-03-15
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(600405)动力源:首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告
北京动力源科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票
3000万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]27号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，每股面值人民币
1.00元，发行价格为每股8.29元，发行市盈率为19.74倍(按2003年度净利润和
2003年末股本全面摊薄计算)；申购时间为2004年3月17日，在沪深两市正常交
易时间内进行(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)，配售简称为“动力配
售”，上证所的配售代码为“737405”，深交所的配售代码为“003405”；配
售缴款时间为2004年3月22日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票
帐户可申购股票数量的上限为30000股 |
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2004-03-18
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上网配售发行中签率为0.03974558% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京动力源科技股份有限公司30000000股A股通过上海证券交易所交易系统
上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为75480091(沪深总数)，中签率
为0.03974558%，3月18日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-08-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600405)“动力源”
北京动力源科技股份有限公司于2004年8月13日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过修改公司章程的议案。
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2004-03-17
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首发A股3000万股二级市场配售日,发行价:8.29元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-03-16
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首发A股3000万股网上路演推介日,发行价:8.29元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-04-01
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3000万股新股上市,发行价8.29元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600405)“动力源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 476,103,300.18 245,593,411.41
股东权益(不含少数股东权益) 345,078,470.68 108,966,243.38
每股净资产 3.97 1.91
调整后的每股净资产 3.97 1.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 86,974,572.92 63,635,659.79
净利润 5,994,364.20 6,947,209.56
扣除非经常性损益后的净利润 6,212,141.15 7,142,676.78
每股收益 0.0689 0.1220(按发行前总股本计算)
净资产收益率(%) 1.74 7.75
经营活动产生的现金流量净额 -68,923,280.03 11,134,822.94
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2004-03-19
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京动力源科技股份有限公司A股配售中签号码于3月18日产生，中签号码为：
6817，1817，1079
65428，85428，45428，25428，05428，04297，29297，54297，79297
023407，223407，423407，623407，823407，440928，940928
7272043，9772043，4772043，2272043
07742680，58212728，07583846
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“动力源”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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