| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-04
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[20044预升](600406) 国电南瑞：预计2004年业绩较上年同期同向大幅上升50%左右 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年业绩较上年同期同向大幅上升50%左右
经国电南瑞科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较上年同期相比同向大幅上升50%左右(上年同期净利润为56442564.51元)。 |
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-07-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2004年7月29日召开二届三次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司2004年中期资本公积金转增股本预案：按2004年6月30日总股本
163500000股为基数，每10股转增3股。
三、通过公司章程修改预案。
四、同意增加公司与国家电网公司所属公司所发生的销售活动以及公司与南京
南瑞集团公司、国电自动化研究院及其所属公司所发生的转签业务等范畴的关联交
易额度，增加后，公司与上述关联公司2004年实际的关联交易额度总计：已批准
29000万元，拟申请34800万元。
五、通过关于受让南京南瑞集团公司与国电自动化研究院共同拥有的
“OPEN2000DMS配电自动化管理系统V2.3”和“PMOS-2000电力市场技术支持系统
V1.0” 及其后续改进著作权的议案。
以上有关事项需提交2004年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另
行通知。
国电南瑞科技股份有限公司与第一大股东南京南瑞集团公司(下称：南瑞集团)
和国电自动化研究院(下称：电自院)于2004年7月29日签署《计算机软件著作权转
让合同》：南瑞集团与电自院将共同拥有的“OPEN2000DMS配电自动化管理系统
V2.3”和“PMOS-2000电力市场技术支持系统V1.0”的计算机软件著作权及其后续
改进转让给公司，转让总价款为人民币2251万元。
本次交易构成关联交易。
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2004-07-31
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 854,010,068.71 822,528,471.92
股东权益(不含少数股东权益) 616,338,471.74 606,206,707.51
每股净资产 3.77 5.56
调整后的每股净资产 3.64 5.43
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 201,318,052.86 166,052,214.48
净利润 31,931,764.23 17,278,789.19
扣除非经常性损益后的净利润 31,931,764.23 17,278,789.19
每股收益 0.20 0.25
净资产收益率 5.18% 10.13%
经营活动产生的现金流量净额 28,389,935.53 21,125,054.41
2004年中期资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2004-09-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004年8月20日在公司会议室举行,董事会应到董事9名,实到董事6名(薛禹胜因出差委托李国春、缪军因出国委托闵涛、徐从才因出国委托吴明礼),会议由闵涛董事长主持。4名监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以6票(关联方董事薛禹胜、李国春、朱大新回避表决)同意,0票反对,0票弃权,通过如下决议：
审议通过收购南京中德保护控制系统有限公司股权的预案。拟按照2004年6月30日的中德公司净资产评估值的63%的1.3倍,协议受让南瑞集团所持有的中德公司63%的股权,公司与南瑞集团累计关联交易总额已经超过3000万元,本议案提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
与该关联交易有关的审计报告、资产评估报告等文件将于2004年第一次临时股东大会前的五个工作日在上海证券交易所的网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过如下决议：
同意由国电南瑞和南京京瑞科电力设备有限公司(以下简称"京瑞科")共同出资,成立"北京国电南瑞工业控制有限责任公司"(暂定名),专门从事轨道交通电气化项目的产业化和市场化工作。该公司注册资本500万元,其中国电南瑞出资450万元,占注册资本的90%,出资由募集资金中支出；京瑞科出资50万元,占注册资本的10%。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过如下决议：
同意于2004年9月24日召开公司2004年第一次临时股东大会。
附件一：《关于的通知》
附件二：授权委托书
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2004年8月24日
附件一：
关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟,具体事宜如下：
一、会议时间
2004年9月24日上午9时
二、会议地点
南京市国际会议中心(中山陵四方城2号)
三、会议议程
1、关于审议公司2004年度中期资本公积金转增股本的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于审议收购南京中德保护控制系统有限公司股权的议案；
4、关于审议增加公司关联交易额度的议案。
以上1、2、4议案内容已经刊登在2004年7月31日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
四、出席会议的对象
1、截止2004年9月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司邀请的人员。
五、会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续(授权委托书格式见附件)；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
六、登记时间
2004年9月17日至9月22日
七、登记地点
国电南瑞科技股份有限公司证券投资部
八、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：南京市南瑞路8号,国电南瑞科技股份有限公司证券投资部。
邮政编码：210003
联系电话及联系人：025-83092026 张晓东
025-83092315 陈雁
传 真： 025-83472689
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2004年8月24日
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席国电南瑞科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 授托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账户： 委托日期：
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2003-09-24
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2003.09.24是国电南瑞(600406)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-09-24
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2003.09.24是国电南瑞(600406)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:10.39: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10900万股) |
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2003-09-24
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2003.09.24是国电南瑞(600406)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:10.39: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10900万股) |
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2003-09-24
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2003.09.24是国电南瑞(600406)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:10.39: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10900万股) |
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2003-09-22
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2003.09.22是国电南瑞(600406)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:10.39: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10900万股) |
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2003-10-11
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将于10月16日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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国电南瑞科技股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2003年10月16日起在
上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“国电南瑞”，证券代码为“600406” |
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2003-09-26
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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国电南瑞科技股份有限公司A股配售中签号码于9月25日产生，中签号码为：
3744；5744；7744；9744；1744
00987；13487；25987；38487；50987；63487；75987；88487
265196；465196；665196；865196；065196；537341
9972113；7972113；5972113；3972113；1972113；9994872；4994872
30844718；42004656；53381777；61214869；43664157
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“国电南瑞”A股1000股。
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2003-09-25
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上网配售发行中签率为0.05867626% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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国电南瑞科技股份有限公司40000000股A股通过上海证券交易所交易系
统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为68170666 (沪深总数)，
中签率为0.05867626%，9月25日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号
结果 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 409504958.23 362870794.01
股东权益（不含少数股东权益） 182172410.05 153321463.30
每股净资产 2.64 2.22
调整后的每股净资产 2.41 2.04
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 20016780.31
每股收益 0.17 0.42
净资产收益率(%) 0.06 0.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.05 0.15
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2004-07-02
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[20042预增](600406) 国电南瑞：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
由于国电南瑞科技股份有限公司主营产品的销售收入增长等因素，经初步测
算，预计2004年上半年公司的净利润比上年同比增长50%以上。具体资料将在公
司《2004年半年度报告》中予以披露。
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2003-09-19
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2003.09.19是国电南瑞(600406)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:10.39: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10900万股) |
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2003-09-25
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2003.09.25是国电南瑞(600406)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:10.39: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10900万股) |
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2003-09-26
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2003.09.26是国电南瑞(600406)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:10.39: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10900万股) |
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2003-10-16
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2003.10.16是国电南瑞(600406)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:10.39: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10900万股) |
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2003-10-16
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.39元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-09-24
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.39元/股，申购代码：沪市737406 深市003406 ，配售简称：南瑞配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-09-25
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.39元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-09-26
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.39元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-09-29
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.39元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-09-22
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.39元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-02-27
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提示性公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部和国家税务总局于2004年2月6
日共同下发的有关通知，国电南瑞科技股份有限公司被认定为2003年度国家规划布局
内重点软件企业。根据有关规定，国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税
优惠的减按10%的税率征收企业所得税。
经南京市国家税务局批准，公司2003年、2004年、2005年享受新办软件及高新技
术企业减按7.5%征收企业所得税的税收优惠政策。
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2004-02-17
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2004年2月15日召开一届九次董事会及一届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过核销应收账款的议案。
二、通过2003年利润分配及资本公积金转增股本预案：按照2003年度末的总股
本109000000股为基数，每10股转增5股派发现金红利2元(含税)。
三、通过2003年公司关联交易：
1、2003年，公司与存在控制关系关联方南京南瑞集团公司、国电自动化研究院
实际发生的关联交易包括：关联方与公司之间的转签业务等，合计金额19410067.33
元；公司按照《房屋租赁协议》向国电自动化研究院租赁房屋支付租金1912654.80元；
公司按照《综合服务协议》支付给南京南瑞集团公司的综合服务费用700000.00元。
以上三项合计22022722.13元。
2、2003年，公司与存在控制关系的国家电网公司所属公司的关联交易为公司向
国家电网公司所属公司销售产品，合计金额为164095331.88元。
3、2003年，公司与不存在控制关系的关联方之间实际发生的关联交易关联方与
公司之间的转签业务等，合计金额28449497.53元。
上述所有关联交易的合计金额为214567551.54元。
四、通过公司章程部分条款修改的预案。
五、通过募集资金投资项目实施方案。
六、通过续聘天健会计师事务所为公司2004年度财务审计中介机构的预案。
七、通过公司2003年度报告及其摘要。
八、通过公司第一届董、监事会换届的预案。
董事会决定于2004年3月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-02-17
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 372,509,276.14 348,526,435.67
净利润 56,442,564.51 35,843,048.98
总资产 822,528,471.92 362,870,794.01
股东权益(不含少数股东权益) 606,206,707.51 153,321,463.30
每股收益 0.5178 0.5195
每股净资产 5.56 2.22
调整后每股净资产 5.43 2.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6175 0.4872
全面摊薄净资产收益率(%) 9.31 23.38
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2元(含税) |
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2004-03-21
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召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2003年度股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间
2004年3月21日上午9时
二、会议地点
南京市国际会议中心（中山陵四方城2号）
三、会议议程
1、审议公司2003年度决算的议案；
2、审议公司2003年度利润分配议案；
3、审议公司2003年度资本公积金转增股本的议案；
4、审议公司2004年度预算的议案；
5、审议公司关联交易的议案；
6、修改《公司章程》的议案；
7、修改《董事会议事规则》的议案；
8、修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议公司《独立董事工作制度》的议案；
10、审议公司《募集资金管理办法》的议案；
11、续聘会计师事务所的议案；
12、审议公司董事会2003年度工作报告的议案；
13、审议公司监事会2003年度工作报告的议案；
14、审议公司董事会换届的议案；
15、审议公司监事会换届的议案。
四、出席会议的对象
1、截止2004年3月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出席）；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、本公司邀请的人员。
五、会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
六、登记时间
2004年3月15日至3月18日
七、登记地点
国电南瑞科技股份有限公司证券投资部
八、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：南京市南瑞路8号，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部。
邮政编码：210003
联系电话及联系人：025-83092315陈雁
025-83092026张晓东
传真：025-83407064
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2004-02-17
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-27 |
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