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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-04
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公布2005年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600420)“现代制药”
本公告所载上海现代制药股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2004年 2005年
主营业务收入 358,531,918.13 502,746,161.30
主营业务利润 141,401,984.76 185,393,128.73
利润总额 57,173,915.98 81,310,239.85
净利润 36,830,121.78 58,540,943.74
每股收益 0.42 0.45
净资产收益率(%) 14.28 14.06
每股净资产 4.61 3.30 |
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2006-03-03
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-23 |
召开股东大会 |
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| 《上海现代制药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-03
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600420)“现代制药”
上海现代制药股份有限公司董事会决定于2006年3月23日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有公司的部分股份作为对价，即公司流通股股东每持有10股将获得2.2股股份的对价，流通股股东共获得1089万股股份。
公司第一大股东上海医药工业研究院作出如下特别承诺：
(1)如果公司2007年度扣除非经常性损益的净利润低于9100万元，或者2006
年、2007年度财务报告未被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告，则在2007年财务报告公告后的5个交易日内，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股追送0.4股。
(2)在2005年度股东大会上提议并赞同公司2005年度每10股以资本公积转增10股的分配方案。
(3)在适当的时机，将其拥有的优质资产以适当的方式注入公司。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年3月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月13日-23日现场会议投票前；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-27
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关于公司股票停牌的提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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根据有关文件的规定，上海现代制药股份有限公司三分之二以上非流通股股东同意提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票（600420）自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近日公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-11-11
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[20054预增](600420) 现代制药：公布2005年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600420)“现代制药”公布2005年度业绩预增提示性公告
经上海现代制药股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-12月净利润较上年同期同向大幅上升50%以上(上年同期净利润为3683.01万元) |
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2005-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600420)“现代制药”
上海现代制药股份有限公司于2005年10月24日以通讯表决方式召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任许庆为公司董事会秘书。
三、增聘王国平、许庆为公司副总经理。
四、通过公司关于中国证监会上海监管局巡检整改进展情况的报告。内容详见2005年10月26日《上海证券报》 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600420)“现代制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 557,854,582.54 516,192,830.26
股东权益(不含少数股东权益) 421,553,384.01 401,595,532.00
每股净资产 3.2232 4.6059
调整后的每股净资产 3.2161 4.6007
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,658,830.61 59,485,246.00
每股收益 0.0932 0.3749
净资产收益率(%) 2.89 11.63 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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[20053预增](600420) 现代制药：公布2005年三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600420)“现代制药”公布2005年三季度业绩预增提示性公告
经上海现代制药股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年三季度净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为3203万元) |
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2005-09-06
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注册地址由“上海市浦东新区郭守敬路351号（邮编：201203）”变为“上海市建陆路378号” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-05
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海现代制药股份有限公司受让第二大股东上海现代药物制剂工程研究中心有限公司(占公司总股本7.39%)之技术项目“头孢克洛缓释胶囊”。此次转让为一次性受让新药证书副本、生产批件及相关技术和资料，按公允定价，转让费用为330万元。
本次受让构成了关联交易。
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2005-08-04
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公布2005年半年报更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600420)“现代制药”
由于理解偏差，上海现代制药股份有限公司2005年半年报全文中披露公司“每股收益为0.4226元，每股收益*为0.2817元，每股收益按变动前股本87191940股计算为0.4226元，按实施公积金转增股本后新股本130787910股计算为0.2817元”。
在此公司特做更正说明：由于公司已在2005年6月16日完成了公积金转增股本事宜，期末公司股本为130787910股，按期末股本计算的报告期每股收益为0.2817元 |
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2005-08-03
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600420)“现代制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 524,464,619.40 516,192,830.26
股东权益(不含少数股东权益) 409,368,213.94 401,595,532.00
每股净资产 3.1300 4.6059
调整后的每股净资产 3.0920 4.6026
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 290,699,722.71 182,959,335.50
净利润 36,845,225.32 18,056,807.02
扣除非经常性损益后的净利润 36,768,092.34 17,999,537.35
每股收益 0.4226 0.2071
每股收益(按新股本计算) 0.2817
净资产收益率(%) 9.00 4.74
经营活动产生的现金流量净额 45,826,415.39 14,865,101.90 |
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2005-08-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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| (600420)“现代制药”
上海现代制药股份有限公司于2005年8月1日以通讯表决方式召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年报及其摘要。
二、通过公司拟受让“头孢克洛缓释胶囊”技术项目的议案：受让“头孢克洛缓释胶囊”(包括新药证书副本、生产批件及相关技术和资料)，受让价格为人民币330万元。上述交易构成关联交易。
三、通过公司注册资本变更的议案：公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，本次转增股本后，公司股本实际已由87191940股变更为130787910股。为保持公司注册资本与股本一致，同意将公司注册资本由87191940元变更为130787910元。
四、通过公司章程修正案(草案)的议案。
五、通过《公司关于中国证监会上海监管局巡检发现问题的整改报告》的议案，报告内容详见2005年8月3日《上海证券报》。
以上有关事项需提交公司下届股东大会审议通过 |
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2005-07-16
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[20052预增](600420) 现代制药：公布2005年上半年业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600420)“现代制药”公布2005年上半年业绩预增修正公告
鉴于上海现代制药股份有限公司财务部门谨慎性测算的原则，在上一期业绩预增公告中预测公司业绩增幅超过50%，现经进一步测算，2005年上半年公司业绩增幅在104%左右(上年同期净利润为1805.68万元) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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[20052预增](600420) 现代制药：公布2005年上半年业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600420)“现代制药”公布2005年上半年业绩预增提示性公告
经上海现代制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为1805.68万元) |
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2005-06-15
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公布2004年度利润分配方案实施补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600420)“现代制药”
上海现代制药股份有限公司已于2005年6月9日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2004年度利润分配方案实施公告。
根据财政部、国家税务总局发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，公司对2004年度现金红利分配及转增股本方案做相应的调整。现金红利实际派发额为税前每股0.20元，税后每股红利由原先的0.16元调整为0.18元 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增5转增上市日 ，2005-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-09
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公布2004年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600420)“现代制药”
上海现代制药股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：向截至2005年6月14日收盘，登记在册的全体股东(共计87191940股)每10股转增5股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月14日
除权除息日：2005年6月15日
新增可流通股份上市日：2005年6月16日
现金红利发放日：2005年6月21日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算，公司2004年度每股收益为0.28元 |
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2005-06-09
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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