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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-01
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关于持股5%以上股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600420_20190501_2.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1753
加权平均净资产收益率(%) 2.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600420_2019_1.pdf
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2019-04-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600420_20190426_2.pdf
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2019-04-26
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十五次(临时)会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度财务决算报告
2 2019年度财务预算报告
3 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
4 关于申请2019年度综合授信的议案
5 关于为子公司提供担保的议案
6 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案
7 关于开展票据池业务及票据质押的议案
8 关于公司与控股子公司通过委托贷款调剂资金的议案
10 2018年度监事会工作报告
11 2018年年度报告及年报摘要
12 关于公司2018年度利润分配预案的议案
13 关于重大资产重组国药集团三益药业(芜湖)有限公司过渡期间损益的议案
14 关于重大资产重组2018年度盈利预测实现情况的报告
15 关于重大资产重组业绩承诺期届满减值测试情况的报告
16 关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案
17 关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改《公司章程》的议案
18 关于调整董事会专业委员会设置的议案
19 关于制定《董事会审计与风险管理委员会实施细则》的议案
20 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
21 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-04-19
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告及年报摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-19
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关于全资子公司继续为全资孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-04-19
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关于重大资产重组国药集团三益药业(芜湖)有限公司过渡期损益的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-04-19
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关于根据股份的回购注销变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-04-19
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.6461
加权平均净资产收益率(%) 10.89
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2019-04-19
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关于继续为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度财务决算报告
2 2019年度财务预算报告
3 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
4 关于申请2019年度综合授信的议案
5 关于为子公司提供担保的议案
6 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案
7 关于开展票据池业务及票据质押的议案
8 关于公司与控股子公司通过委托贷款调剂资金的议案
10 2018年度监事会工作报告
11 2018年年度报告及年报摘要
12 关于公司2018年度利润分配预案的议案
13 关于重大资产重组国药集团三益药业(芜湖)有限公司过渡期间损益的议案
14 关于重大资产重组2018年度盈利预测实现情况的报告
15 关于重大资产重组业绩承诺期届满减值测试情况的报告
16 关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案
17 关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改《公司章程》的议案
18 关于调整董事会专业委员会设置的议案
19 关于制定《董事会审计与风险管理委员会实施细则》的议案
20 关于聘请2019年度会计师事务所的议案 |
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2019-04-19
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海现代制药股份有限公司董事会决定于2019年5月10日13点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及年报摘要、关于聘请2019年度会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于重大资产重组2018年度盈利预测实现情况的说明及致歉公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-04-19
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-04-19
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-04-19
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600420_20190419_10.pdf
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2019-04-19
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关于申请2019年度综合授信的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度财务决算报告
2 2019年度财务预算报告
3 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
4 关于申请2019年度综合授信的议案
5 关于为子公司提供担保的议案
6 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案
7 关于开展票据池业务及票据质押的议案
8 关于公司与控股子公司通过委托贷款调剂资金的议案
9 2018年度董事会工作报告
10 2018年度监事会工作报告
11 2018年年度报告及年报摘要
12 关于公司2018年度利润分配预案的议案
13 关于重大资产重组国药集团三益药业(芜湖)有限公司过渡期间损益的议案
14 关于重大资产重组2018年度盈利预测实现情况的报告
15 关于重大资产重组业绩承诺期届满减值测试情况的报告
16 关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案
17 关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改《公司章程》的议案
18 关于调整董事会专业委员会设置的议案
19 关于制定《董事会审计与风险管理委员会实施细则》的议案
20 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
21 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-04-19
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关于开展票据池业务及票据质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600420_20190419_16.pdf
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2019-04-05
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600420)“现代制药”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600420_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600420)“现代制药”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600420_20190405_1.pdf
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2019-04-03
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600420)“现代制药”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600420_20190403_1.pdf
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2019-04-02
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关于控股子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600420_20190402_2.pdf
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2019-04-02
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公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600420)“现代制药”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600420_20190402_3.pdf
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2019-04-01
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600420)“现代制药”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/600420_20190401_1.pdf
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2019-04-01
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600420)“现代制药”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/600420_20190401_1.pdf
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2019-03-28
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，其它 |
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(600420)“现代制药”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600420_20190328_4.pdf
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2019-03-28
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公开发行可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，其它 |
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上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]227号文核准。本次发行16.1594亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600420_20190328_1.pdf
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