青松建化(600425) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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青松建化

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青松建化（600425）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-10-19	第六届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年10月18日召开，会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》、《关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案》、《关于与阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司互相提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600425_20191019_1.pdf
2019-10-19	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-11-07	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 2 《关于修订公司章程的议案》
2019-10-19	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会决定于2019年11月7日10点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月7日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600425_20191019_4.pdf
2019-10-19	关于与新鑫国资互相提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600425_20191019_3.pdf
2019-10-19	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600425_20191019_2.pdf
2019-10-19	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-11-07	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 2 《关于修订公司章程的议案》
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-20	关于2019年半年度报告补充更正的公告	上交所公告，财务指标
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-20/600425_20190920_2.pdf
2019-09-20	关于上海证券交易所对公司2019年半年度报告事后审核问询函的回复公告	上交所公告，违规
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-20/600425_20190920_1.pdf
2019-09-10	关于收到上海证券交易所问询函的公告	上交所公告
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600425_20190910_1.pdf
2019-09-04	关于法院宣告控股子公司破产的公告	上交所公告
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-04/600425_20190904_1.pdf
2019-08-31	关于2019年半年度报告更正的公告	上交所公告，财务指标
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600425_20190831_1.pdf
2019-08-30	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.080 加权平均净资产收益率(%) 2.472 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600425_2019_z.pdf
2019-08-30	第六届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《关于成立乌苏青松水泥有限责任公司的议案》、《2019年半年度报告》（全文及摘要）、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600425_20190830_3.pdf
2019-08-30	第六届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600425_20190830_4.pdf
2019-08-30	关于涉及诉讼的公告	上交所公告
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2019-08-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600425_20190830_5.pdf
2019-08-21	关于法院宣告控股子公司破产的公告	上交所公告
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600425_20190821_1.pdf
2019-08-15	关于对全资子公司增加担保的公告	上交所公告
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2019-08-15	第六届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年8月14日召开，会议审议通过《关于对全资子公司增加担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600425_20190815_1.pdf
2019-07-30	2019年半年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
预计新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,455万元左右，与上年同期相比，预计增加4,839万元，同比增长73.14%。预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为13,286万元左右，与上年同期相比，预计增加7,208万元，同比增长118.59%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600425_20190730_1.pdf
2019-07-30	关于法院宣告控股子公司破产的公告	上交所公告
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600425_20190730_2.pdf
2019-07-23	关于参加2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/600425_20190723_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-30	拟披露中报

2019-06-20	关于公开挂牌转让子公司股权结果的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
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2019-06-15	关于2012年公司债券跟踪评级的公告	上交所公告
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2019-05-16	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开，会议审议通过2018年年度报告(全文及摘要)、2018年度利润分配方案、关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600425_20190516_1.pdf
2019-05-01	关于董事会决议公告的更正公告	上交所公告，其它
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2019-04-30	第六届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600425_20190430_1.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.05 加权平均净资产收益率(%) -1.66 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600425_2019_1.pdf
2019-04-30	第六届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600425)“青松建化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600425_20190430_2.pdf