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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-22
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第五届董事会第11次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第11次会议于2014年8月20日举行,会议审议通过《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》、《关于公司锅炉结构调整项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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关于召开2014年第2次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会决定于2014年9月12日上午9点30分召开公司2014年第2次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为2014年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》、《关于公司锅炉结构调整项目的议案》。
网络投票代码：738426;投票简称：恒升投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-02
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第五届董事会2014年第2次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会2014年第2次临时会议于2014年7月31日举行,会议审议并通过了《关于部分专门委员会组成人员调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-02
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第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会2014年第2次临时会议于2014年7月31日举行,会议审议并通过了《关于部分专门委员会组成人员调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-02
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关于部分生产装置停车检修的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-02
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关于10万吨\/年醇酮装置节能改造项目投产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-01
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2014年第1次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司2014年第1次临时股东大会于2014年7月31日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案、关于补选公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-09
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2014年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东华鲁恒升化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年1-6月归属于母公司净利润较上年同期增长80%-120%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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关于补选董事、独立董事的补充公告 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》 |
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2014-07-04
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关于召开2014年第1次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会决定于2014年7月31日下午14点30分召开公司2014年第1次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为2014年7月31日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。
网络投票代码：738426;投票简称：恒升投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-04
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第五届董事会2014年第1次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会2014年第1次临时会议于2014年7月2日举行,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于召开2014年第1次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-29
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-29
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关于独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-20
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2014年5月23日
除息日：2014年5月26日
现金红利发放日：2014年5月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月6日召开,会议审议通过2013年度公司报告及摘要、2013年度公司利润分配及资本公积转增方案、关于2014年日常性关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于10万吨\/年三聚氰胺项目(一期)生产线投产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.205
加权平均净资产收益率(%) 3.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-11
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关于召开2013年度网上业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2013年度董事会工作报告》；
2、 审议《2013年度监事会工作报告》；
3、 审议《2013年度独立董事述职报告》；
4、 审议《2013年度公司财务决算报告》；
5、 审议《2013年度公司报告及摘要》；
6、 审议《2013年度公司利润分配及资本公积转增方案》；
7、 审议《2014年度公司财务预算报告》；
8、 审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
9、 审议《关于2014年日常性关联交易的议案》；
10、 审议《关于补选公司监事的议案》；
11、 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-03-28
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关于董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014年3月26日举行,会议审议通过《关于公司2013年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配及资本公积转增预案的议案》、《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.513
加权平均净资产收益率(%) 8.58
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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关于召开2013年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会决定于2014年5月6日上午9时召开公司2013年年度股东大会,本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为2014年5月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《2013年度公司报告及摘要》、《2013年度公司利润分配及资本公积转增方案》、《关于2014年日常性关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738426;投票简称：恒升投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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