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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-15
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2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 ，2015-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-15
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2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 ，2015-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.257
加权平均净资产收益率(%) 3.64
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年4月23日举行,会议审议通过《关于选举常怀春先生为公司董事长的议案》、《关于聘任常怀春先生为公司总经理的议案》、《关于聘任高文军先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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第六届监事会第一次决议公告 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月23日召开,会议审议通过关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于公司2014年度利润分配及资本公积转增预案的议案、关于续签公司日常关联交易及协议及预计相关关联方2015年日常关联交易额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-04
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关于召开2014年度网上业绩说明会的通知 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于独立董事2014年度述职报告的议案
4 关于公司2014年度公司财务决算报告的议案
5 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2014年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7 关于公司2015年度财务预算报告的议案
8 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
9 关于续签公司日常关联交易及协议及预计相关关联方2015年日常关联交易额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于修改董事会议事规则的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 常怀春
12.02 董岩
12.03 程学展
12.04 高景宏
12.05 张成勇
12.06 王元仁
12.07 杨春升
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 王全喜
13.02 周平
13.03 曹培忠
13.04 徐孟洲
14.00 关于选举监事的议案
14.01 赵敬国
14.02 庄建 |
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2015-04-02
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于独立董事2014年度述职报告的议案
4 关于公司2014年度公司财务决算报告的议案
5 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2014年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7 关于公司2015年度财务预算报告的议案
8 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
9 关于续签公司日常关联交易及协议及预计相关关联方2015年日常关联交易额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于修改董事会议事规则的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 常怀春
12.02 董岩
12.03 程学展
12.04 高景宏
12.05 张成勇
12.06 王元仁
12.07 杨春升
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 王全喜
13.02 周平
13.03 曹培忠
13.04 徐孟洲
14.00 关于选举监事的议案
14.01 赵敬国
14.02 庄建 |
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2015-04-02
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年3月31日召开,会议审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增预案的议案》、《关于续签公司日常关联交易协议预计相关关联方2015年日常关联交易额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.844
加权平均净资产收益率(%) 12.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会决定于2015年4月23日9点30分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于公司2014年度利润分配及资本公积转增预案的议案、关于续签公司日常关联交易及协议及预计相关关联方2015年日常关联交易额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经山东华鲁恒升化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长50%-80%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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关于60万吨\/年硝酸项目(一期)生产线投产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-02 |
拟披露年报 |
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2014-10-29
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.652
加权平均净资产收益率(%) 10.11
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过《关于公司2014年第三季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-10
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2014年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东华鲁恒升化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年1-9月归属于母公司净利润较上年同期增长80%-100%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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2014年第2次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司2014年第2次临时股东大会于2014年9月12日召开,会议审议通过关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案、关于公司锅炉结构调整项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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关于停车检修生产装置复产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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投资建设传统产业升级及清洁生产综合利用项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.432
加权平均净资产收益率(%) 6.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》；
2、审议《关于公司锅炉结构调整项目的议案》 |
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2014-08-22
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第五届董事会第11次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第11次会议于2014年8月20日举行,会议审议通过《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》、《关于公司锅炉结构调整项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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