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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-19
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2009年5月22日
除息日：2009年5月25日
现金红利发放日：2009年6月1日
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2009年4月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末公司总股本49575万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修订公司日常关联交易的议案。
五、通过公司章程修订案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
另，公司于2009年4月25日召开的临时职工代表大会选举丁新林为公司职工代表监事。
七、通过关于终止《热力供应协议》、签订《蒸汽供应合同》的临时提案。
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2009-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2009年4月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举程广辉为公司第四届董事会董事长。
二、选举杨振峰为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任董岩为公司第四届董事会秘书及公司副总经理、高文军为公司证券事务代表。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、选举丁新林为公司监事会主席。
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2009-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2009年4月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举程广辉为公司第四届董事会董事长。
二、选举杨振峰为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任董岩为公司第四届董事会秘书及公司副总经理、高文军为公司证券事务代表。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、选举丁新林为公司监事会主席 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,170,468,174.38 5,215,654,541.81
所有者权益(或股东权益) 2,476,894,682.75 2,383,436,628.65
归属于上市公司股东的每股净资产 5.00 4.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 93,458,054.10 93,458,054.10
基本每股收益 0.189 0.189
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.189 0.189
全面摊薄净资产收益率(%) 3.77 3.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.77 3.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38
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2009-04-27
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因未刊登股东大会决议公告，4月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-23
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关于募集资金投资项目建成投产公告 |
上交所公告 |
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近日，山东华鲁恒升化工股份有限公司募集资金投资项目-20万吨/年醋酸项目主体流程全线打通，一次试车成功，生产出合格产品投放市场，并进入试生产阶段。
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2009-04-17
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2008年度股东大会增加临时提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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鉴于山东华鲁恒升化工股份有限公司收购第一大股东山东华鲁恒升集团有限公司(下称：恒升集团)的控股子公司山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司(下称：德州热电)锅炉、发电等生产经营性资产后，已实现蒸汽自产自供，不需要再外购蒸汽，而德州热电需从公司购买蒸汽用于经营，双方将签署蒸汽供应合同(有效期三年)。为此，恒升集团于2009年4月15日提议在公司2008年度股东大会原有议案的基础上增加《关于终止<热力供应协议>、签订<蒸汽供应合同>的临时提案》。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司于2009年4月26日召开的2008年度股东大会审议。
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2009-04-08
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收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据山东华鲁恒升化工股份有限公司三届十六次董事会决议，公司于2009年4月3日与第一大股东的控股子公司山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司(下称：德州热电)签署《资产交易合同》，公司通过山东产权交易中心有限公司协议收购德州热电的锅炉、发电相关生产经营性资产及负债项目，以该交易标的净资产评估值6415.77万元为转让价格。
上述事项构成关联交易。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 3,443,663,114.31 2,867,837,333.93
归属于上市公司股东的净利润 376,901,354.67 325,492,220.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 351,366,478.13 314,986,707.94
基本每股收益 0.760 0.657
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.709 0.635
全面摊薄净资产收益率(%) 15.81 16.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.74 15.70
每股经营活动产生的现金流量净额 1.24 0.85
2008年末 2007年末
调整后
总资产 5,215,654,541.81 4,113,202,590.31
所有者权益(或股东权益) 2,383,436,628.65 2,006,535,273.98
归属于上市公司股东的每股净资产 4.81 4.05
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.0元(含税)。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会 ，2009-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2009 年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》；
12、《关于终止<热力供应协议>、签订<蒸汽供应合同>的临时提案》 |
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2009年3月27日召开三届十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本49575万股为基数，每10股派1.0元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修订公司日常关联交易的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于董、监事会换届选举的议案。
七、通过关于安全生产费计提使用会计处理变更的议案。
八、同意公司竞购控股股东山东华鲁恒升集团有限公司之控股子公司德州热电有限责任公司(下称：热电公司)拟通过山东产权交易中心挂牌转让的所属资产及负债(包括热电公司锅炉、发电相关生产经营性资产及相对应的负债)，净资产评估价值为6415.77万元。
董事会决定于2009年4月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司决定2009年对与控股股东及其子公司发生的房屋、土地、铁路、罐车租赁、劳务等方面的关联交易统一梳理，重新签订相关关联交易合同，合同有效期均为3年(自协议生效之日起计算)，预计2009年上述关联交易发生额合计为6660.73万元。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会 ，2009-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2009 年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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控股股东拟出售热电生产相关资产进展情况公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司控股股东之子公司-山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司(下称：热电公司)拟转让资产评估项目已获得山东省国资委备案，转让申请已受理，将在山东产权交易中心挂牌转让。
公司拟于近日召开董事会会议，审议受让热电公司拟转让资产及相关负债事宜。
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2009-03-13
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控股股东拟出售热电生产相关资产公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司近日召开董事会，通过了关于控股子公司山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司(公司从该公司采购蒸汽产品)拟转让生产经营性资产及相关负债的议案(该方案已报上级主管部门办理相关手续)。
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2009-03-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东华鲁恒升化工股份有限公司接控股股东山东华鲁恒升集团有限公司(下称：集团公司)的通知，集团公司正在讨论重大事项。经公司申请，公司股票自2009年3月6日起停牌。
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2009-03-06
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被认定为高新技术企业公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，认定有效期3年。
根据相关规定，公司将享受10%的所得税优惠，即按15%的税率缴纳所得税。
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2009-03-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-06,恢复交易日：2009-03-13 ，2009-03-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东华鲁恒升化工股份有限公司接控股股东山东华鲁恒升集团有限公司(下称：集团公司)的通知，集团公司正在讨论重大事项。经公司申请，公司股票自2009年3月6日起停牌。
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2009-03-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-06,恢复交易日：2009-03-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东华鲁恒升化工股份有限公司接控股股东山东华鲁恒升集团有限公司(下称：集团公司)的通知，集团公司正在讨论重大事项。经公司申请，公司股票自2009年3月6日起停牌。
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2009-03-06
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公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司接控股股东山东华鲁恒升集团有限公司(下称：集团公司)的通知，集团公司正在讨论重大事项。经公司申请，公司股票自2009年3月6日起停牌。
公司将在5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项进行并复牌。
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2009-03-06
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东华鲁恒升化工股份有限公司接控股股东山东华鲁恒升集团有限公司(下称：集团公司)的通知，集团公司正在讨论重大事项。经公司申请，公司股票自2009年3月6日起停牌。
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2009-02-18
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司本次有限售条件的流通股193220325股将于2009年2月23日起上市流通。
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2009-02-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2009年1月24日以通讯方式召开第三届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过关于尿素产品多元化及节能技术改造工程、原料气醇烃化节能改造工程、氨合成能量系统优化工程的议案，项目总投资分别为19000万元、6200万元、11640万元，资金来源均为自筹资金和银行贷款。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司股票于2008年11月27日、28日及12月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询并自查后认为：目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事项；公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司回复，目前及在未来可预见的三个月内无股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，不存在与前述重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，也不存在应披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-01
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(600426) 华鲁恒升:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24603283.14
机构专用 10117337.76
机构专用 9251607.02
机构专用 7998481.75
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 7611143.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13700842.54
机构专用 13203949.60
上海证券有限责任公司证券投资总部 4577998.00
机构专用 3326237.50
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 2747564.90
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