| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-01
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于山东华鲁恒升化工股份有限公司2009年度利润分配方案[每10股派1.00元(含税)]已实施完毕，根据公司2009年第一次临时股东大会通过的《关于非公开发行股票发行方案的议案》中的相关约定，现将本次非公开发行股票的发行底价由不低于16.73元/股，相应调整为不低于16.63元/股。本次发行的其他事项均无变化。
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年5月11日
除息日：2010年5月12日
现金红利发放日：2010年5月18日
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,377,734,804.38 6,178,931,250.22
所有者权益(或股东权益) 2,854,762,689.94 2,758,964,455.01
归属于上市公司股东的每股净资产 5.76 5.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 95,798,234.93 95,798,234.93
基本每股收益 0.193 0.193
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.193 0.193
加权平均净资产收益率(%) 3.41 3.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.41 3.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2010-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2010年4月16日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于终止与山东华鲁恒升集团有限公司(下称：恒升集团)签订之《房屋租赁合同》的议案。
五、通过关于租赁恒升集团房屋的议案。
六、通过关于2010年日常性关联交易的议案。
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2010-04-03
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公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司尿素多元化及节能技术改造、氨合成能量系统优化等工程项目，于近日建设完工，试车成功并进入试生产阶段。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、 审议《公司2009 年度报告及摘要》；
5、 审议《公司2009 年度利润分配方案》；
6、 审议《公司2010 年度财务预算报告》；
7、 审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于终止与华鲁恒升集团签订之<房屋租赁合同>的议案》
9、 审议《关于租赁华鲁恒升集团房屋的议案》
10、 审议《关于公司2010 年日常性关联交易的议案》；
11、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2010-03-27
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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| 董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司于2010年3月26日以通讯方式召开第四届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-02-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2010年2月5日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本49575万股为基数，每10股派1.0元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于终止与公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司(其提出不再承租公司面积为894平方米的房屋，下称：集团公司)签订之《房屋租赁合同》的议案。
五、通过关于租赁集团公司房屋的议案。
六、通过关于2010年日常性关联交易的议案：根据公司与集团公司等关联方签订的有关日常关联交易协议，预计2010年将发生的交易金额合计为14821万元。
七、同意公司拟停止建设原料气醇烃化节能改造工程。
八、同意公司拟建设5万吨/年合成尾气制乙二醇节能项目，该项目总投资45230万元，建设期为18个月。
上述有关事项需经股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-02-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,997,894,916.79 3,443,663,114.31
归属于上市公司股东的净利润 425,102,826.36 382,105,351.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 423,526,597.92 356,570,474.50
基本每股收益 0.857 0.771
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.854 0.719
加权平均净资产收益率(%) 16.56 17.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 16.50 16.21
每股经营活动产生的现金流量净额 1.03 1.24
2009年末 2008年末
总资产 6,178,931,250.22 5,215,654,541.81
所有者权益(或股东权益) 2,758,964,455.01 2,383,436,628.65
归属于上市公司股东的每股净资产 5.57 4.81
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.0元(含税)。
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2010-02-09
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司拟租赁其控股股东山东华鲁恒升集团有限公司位于德州市天衢西路24号的房屋一幢(面积为1324.32平方米)用于经营办公，租金为每月每平方米10元人民币。该事项构成关联交易。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-09 |
拟披露年报 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,999,336,364.88 5,215,654,541.81
所有者权益(或股东权益) 2,665,480,228.40 2,383,436,628.65
归属于上市公司股东的每股净资产 5.38 4.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 100,758,923.10 331,552,007.97
基本每股收益 0.203 0.669
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.668
全面摊薄净资产收益率(%) 3.78 12.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.77 12.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.86
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于醋酸装置节能新工艺改造项目可行性的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于非公开发行股票发行方案的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
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2009-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于醋酸装置节能新工艺改造项目可行性的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于非公开发行股票发行方案的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
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2009-09-24
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公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司实际控制人华鲁控股集团有限责任公司于2009年9月23日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的有关批复文件，同意公司在上海证券交易所非公开发行不超过1.4亿股A股。
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2009-09-16
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召开2009年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会决定于2009年9月25日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于非公开发行股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738426”；投票简称为“恒升投票”。
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2009-09-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于醋酸装置节能新工艺改造项目可行性的议案》；
2. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
3. 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
4. 《关于非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
(1) 发行股票的种类
(2) 发行股票的面值
(3) 发行数量
(4) 发行对象和认购方式
(5) 本次发行股票的限售期
(6) 上市安排
(7) 发行价格和定价原则
(8) 发行方式
(9) 募集资金用途及数额
(10) 除权、除息安排
(11) 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
(12) 本次发行决议的有效期
5. 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
7. 《关于修订〈山东华鲁恒升化工股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 |
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2009-09-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-09-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于醋酸装置节能新工艺改造项目可行性的议案》；
2. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
3. 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
4. 《关于非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
(1) 发行股票的种类
(2) 发行股票的面值
(3) 发行数量
(4) 发行对象和认购方式
(5) 本次发行股票的限售期
(6) 上市安排
(7) 发行价格和定价原则
(8) 发行方式
(9) 募集资金用途及数额
(10) 除权、除息安排
(11) 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
(12) 本次发行决议的有效期
5. 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
7. 《关于修订〈山东华鲁恒升化工股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 |
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2009-09-01
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2009年8月30日召开第四届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行境内人民币普通股A股发行方案的议案：发行数量不超过14000万股(含14000万股)，发行价格不低于16.73元/股。所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
董事会决定于2009年9月25日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738426”，投票简称为“恒升投票”。
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2009-08-31
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，近期将向有关部门进行政策咨询及方案论证，有关事项尚存在不确定性，为此，特申请公司股票于2009年8月31日停牌一天。公司将于2009年9月1日公布非公开发行股票事项并复牌。
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2009-08-12
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,939,520,619.98 5,215,654,541.81
所有者权益(或股东权益) 2,566,434,529.03 2,383,436,628.65
每股净资产 5.18 4.81
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,888,540,632.59 1,856,572,307.30
净利润 230,793,084.87 256,371,423.34
扣除非经常性损益后的净利润 230,869,921.93 254,477,956.25
基本每股收益 0.466 0.517
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.466 0.513
净资产收益率(%) 8.99 11.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.89 0.97
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2009-08-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2009年8月10日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于安全生产费计提事宜会计处理变更的议案。
三、通过关于醋酸装置节能新工艺改造项目(已经山东省发改委备案)可行性的议案：该项目总投资为441859万元(利用自筹、银行信贷、股权融资等多种方式筹集)，建设期为3年。该议案尚需报经公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-05-19
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2009年5月22日
除息日：2009年5月25日
现金红利发放日：2009年6月1日
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