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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年年度报告的议案
6 关于公司2023年度对外担保额度的议案
7 关于公司与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案
8 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
9.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象和认购方式
9.04 定价基准日和定价原则
9.05 发行数量
9.06 限售期安排
9.07 募集资金金额及用途
9.08 上市地点
9.09 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排
9.10 本次发行股票决议的有效期限
10 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
11 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
12 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
13 关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案
14 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案
15 关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案
16 关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案
17 关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
19.00 关于选举董事的议案
19.01 黄南 |
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2023-03-30
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中远海运特种运输股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600428_20230330_S7DU.pdf
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2023-03-30
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中远海运特种运输股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600428_20230330_M473.pdf
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2023-03-30
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中远海运特种运输股份有限公司2022年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600428_20230330_GPVP.pdf
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2023-03-30
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中远海运特种运输股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600428_20230330_PK2W.pdf
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2023-03-30
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中远海运特种运输股份有限公司关于与中国远洋海运集团有限公司签订框架性日常关联交易合同的关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600428_20230330_CQVF.pdf
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2023-03-30
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中远海运特种运输股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600428_20230330_Z8R4.pdf
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2023-03-30
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中远海运特种运输股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600428_20230330_8G3A.pdf
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2023-03-30
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中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600428_20230330_HO5J.pdf
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2023-03-30
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中远海运特种运输股份有限公司关于2023年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600428_20230330_SLE7.pdf
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2023-03-30
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中远海运特种运输股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600428_20230330_2Y4K.pdf
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2023-03-30
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中远海运特种运输股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600428_20230330_SXFC.pdf
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2023-03-30
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中远海运特种运输股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600428_20230330_P8H7.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-08
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中远海运特种运输股份有限公司关于股东减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/600428_20230308_YLPX.pdf
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2023-02-02
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中远海运特种运输股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/600428_20230202_NWCL.pdf
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2023-02-02
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中远海运特种运输股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/600428_20230202_LCMP.pdf
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2023-01-30
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中远海运特种运输股份有限公司关于股东减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-30/600428_20230130_FS5H.pdf
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2023-01-20
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中远海运特种运输股份有限公司2022年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/600428_20230120_5Z3Z.pdf
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2023-01-20
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中远海运特种运输股份有限公司关于2022年第四季度提供对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/600428_20230120_GD9A.pdf
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2023-01-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于厦门子公司购入7艘船舶的关联交易议案
2 关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议的关联交易议案
3.00 关于修订《公司章程》等制度的议案
3.01 中远海运特种运输股份有限公司章程
3.02 中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则
3.03 中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则
3.04 中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
4.01 刘上海 |
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2023-01-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于厦门子公司购入7艘船舶的关联交易议案
2 关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议的关联交易议案
3.00 关于修订《公司章程》等制度的议案
3.01 中远海运特种运输股份有限公司章程
3.02 中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则
3.03 中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则
3.04 中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
4.01 刘上海 |
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2023-01-17
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中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600428_20230117_IA2X.pdf
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2023-01-17
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中远海运特种运输股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600428_20230117_RTBO.pdf
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2023-01-17
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中远海运特种运输股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600428_20230117_CG9A.pdf
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2023-01-17
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中远海运特种运输股份有限公司关于与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600428_20230117_XY82.pdf
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2023-01-17
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中远海运特种运输股份有限公司关于张善民先生辞去公司监事会主席职务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600428_20230117_LTKU.pdf
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2023-01-17
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中远海运特种运输股份有限公司2022年12月主要生产数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600428_20230117_0L3U.pdf
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2023-01-17
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中远海运特种运输股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600428_20230117_GCBY.pdf
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2023-01-17
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中远海运特种运输股份有限公司关于厦门子公司购入7艘船舶的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600428_20230117_2YIH.pdf
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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中远海运特种运输股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易额度公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/600428_20221224_Y512.pdf
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2022-12-10
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中远海运特种运输股份有限公司2022年11月主要生产数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600428_20221210_91SC.pdf
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2022-11-17
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中远海运特种运输股份有限公司关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/600428_20221117_Y2L2.pdf
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