三元股份(600429) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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三元股份（600429）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-30	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600429_20200630_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-29	拟披露中报

2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度财务决算报告 2 公司2019年度董事会报告 3 公司2019年度监事会报告 4 公司2019年年度报告及摘要 5 公司2019年度利润分配预案 6 公司2019年度资产减值准备计提及转回(销)的议案 7 关于2019年度日常关联交易金额超出预计的议案 8 公司2020年度日常关联交易的议案 9 关于续聘会计师事务所的议案 10 公司2019年度独立董事述职报告 11 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案 12 关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案 13.00 关于更换独立董事的议案 13.01 蒋林树 13.02 罗婷 14.00 关于公司监事变更的议案 14.01 郗雪薇
2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度财务决算报告 2 公司2019年度董事会报告 3 公司2019年度监事会报告 4 公司2019年年度报告及摘要 5 公司2019年度利润分配预案 6 公司2019年度资产减值准备计提及转回(销)的议案 7 关于2019年度日常关联交易金额超出预计的议案 8 公司2020年度日常关联交易的议案 9 关于续聘会计师事务所的议案 10 公司2019年度独立董事述职报告 11 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案 12 关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案 13.00 关于更换独立董事的议案 13.01 蒋林树 13.02 罗婷 14.00 关于公司监事变更的议案 14.01 郗雪薇
2020-06-09	关于收购北京艾莱发喜食品有限公司5%股权的关联交易公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600429_20200609_4.pdf
2020-06-09	第七届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于更换独立董事的议案》、《关于收购北京艾莱发喜食品有限公司5%股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600429_20200609_1.pdf
2020-06-09	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京三元食品股份有限公司董事会决定于2020年6月29日下午1:00召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600429_20200609_5.pdf
2020-05-25	(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 13093254.48 中信建投证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 3314325.00 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 3253158.00 华泰证券股份有限公司江西分公司 3105520.00 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2829166.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 16395390.00 华泰证券股份有限公司天津分公司 3748170.00 中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 3286438.00 国信证券股份有限公司太原水西门街证券营业部 2352107.00 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 1898010.00
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0793 加权平均净资产收益率(%) -2.3962 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600429_20200429_2.pdf
2020-04-29	2020年第一季度经营数据公告	上交所公告
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600429_20200429_3.pdf
2020-04-25	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 2.69 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_32.pdf
2020-04-25	关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_52.pdf
2020-04-25	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_57.pdf
2020-04-25	关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的公告	上交所公告，借款
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_54.pdf
2020-04-25	关于2019年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_48.pdf
2020-04-25	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_56.pdf
2020-04-25	关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_30.pdf
2020-04-25	关于公司2019年度日常关联交易金额超出预计的公告	上交所公告
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_49.pdf
2020-04-25	第七届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_47.pdf
2020-04-25	2019年年度经营数据公告	上交所公告
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_58.pdf
2020-04-25	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_51.pdf
2020-04-25	关于2020年度日常关联交易公告	上交所公告
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_50.pdf
2020-04-25	第七届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_46.pdf
2020-04-25	2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600429_20200425_55.pdf
2020-04-08	关于公司瀛海工业园新建无菌灌装生产线的公告	上交所公告
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600429_20200408_2.pdf
2020-04-08	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年4月7日召开，会议审议通过《关于公司瀛海工业园新建无菌灌装生产线的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600429_20200408_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-17	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年3月13日召开，会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600429_20200317_1.pdf
2020-02-26	关于向新华联控股有限公司提供借款的关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600429_20200226_4.pdf
2020-02-26	第七届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年2月24日召开，会议审议通过《关于向HCo France增资的关联交易议案》、《关于向新华联控股有限公司提供借款的议案》、《关于公司对外捐赠的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600429_20200226_1.pdf
2020-02-26	关于公司河北工业园新建常温PET瓶生产线的公告	上交所公告
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600429_20200226_2.pdf