| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-04-24
|
三元股份关于修改《独立董事工作制度》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_26.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_40.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于2020年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_18.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_30.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于修改《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_35.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于修改《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_24.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_34.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份2020年年度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_32.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份2021年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_33.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_21.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_39.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于修改《关联交易决策制度》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_28.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_23.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_31.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于修改《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_37.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2020年度财务决算报告
2 公司2020年度董事会报告
3 公司2020年度监事会报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司2020年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
7 关于2020年度日常关联交易金额超出预计的议案
8 公司2021年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于对河北三元食品有限公司减资的议案
11 公司2020年度独立董事述职报告
12 关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案
13 关于修改《股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《董事会议事规则》的议案
15 关于修改《监事会议事规则》的议案
16 关于修改《独立董事工作制度》的议案
17 关于修改《关联交易决策制度》的议案
18 关于为子公司提供担保的议案
19.00 关于公司董事变更的议案
19.01 姚方 |
|
|
2021-04-24
|
三元股份第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_16.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于2021年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_20.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份关于公司2020年度日常关联交易金额超出预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_19.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_15.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
三元股份2020年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600429_20210424_2.pdf |
|
|
2021-04-15
|
三元股份关于公司为艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/600429_20210415_2.pdf
|
|
|
2021-04-15
|
三元股份第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/600429_20210415_1.pdf
|
|
|
2021-03-25
|
拟披露季报 ，2021-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-02-05
|
三元股份第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-05/600429_20210205_1.pdf
|
|
|
2021-01-30
|
三元股份2020年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-01-30/600429_20210130_1.pdf
|
|
|
2021-01-16
|
第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-16/600429_20210116_2.pdf
|
|
|
2021-01-16
|
关于艾莱发喜新西兰食品有限公司向银行借款及北京艾莱发喜食品有限公司为该借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-16/600429_20210116_1.pdf
|
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-12-26
|
关于艾莱发喜新西兰食品有限公司建设低温膜过滤生产线的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-26/600429_20201226_2.pdf
|
|
|
2020-12-26
|
第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-26/600429_20201226_1.pdf
|
|
| | | |
