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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-13
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三元股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600429_20220513_3_G2X7PdBo.pdf
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2022-05-13
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三元股份第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600429_20220513_5_4rCwua6h.pdf
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2022-05-10
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三元股份关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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三元股份第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600429_20220429_5_TGFgI8um.pdf
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2022-04-29
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三元股份关于SPV（卢森堡）不再纳入公司合并报表范围的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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三元股份2022年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600429_20220429_3_iK7Ey2LJ.pdf
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2022-04-27
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三元股份2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600429_20220427_1_FPbDnGfN.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会报告
2 公司2021年度监事会报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 关于确定独立董事津贴的议案
5 公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 公司2021年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
8 公司2022年度日常关联交易的议案
9 公司2021年度独立董事述职报告
10 关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案
11 关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案
12 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于公司2022年限制性股票授予方案的议案
14 关于公司2022年限制性股票管理办法的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
16.00 关于公司董事会换届选举的议案(董事)
16.01 于永杰
16.02 朱顺国
16.03 姚方
16.04 黄震
16.05 商力坚
16.06 陈历俊
17.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
17.01 蒋林树
17.02 罗婷
17.03 倪静
18.00 关于公司监事会换届选举的议案
18.01 郗雪薇
18.02 石振毅 |
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2022-04-22
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三元股份第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_15_lZKHuPlS.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于2022年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_18_qUbyqwJu.pdf
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2022-04-22
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三元股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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三元股份第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_29.pdf
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2022-04-22
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三元股份2021年年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_27_gCfoQwsQ.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于公司2021年度日常关联交易金额超出预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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三元股份关于修改《公司内部控制评价管理办法》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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三元股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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三元股份关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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三元股份关于修改公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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三元股份关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_39.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_28_W3pSnn2u.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于向北京农商银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_20.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于向集团财务公司申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_19_kvUzh3W4.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于修改《公司规范与关联方资金往来管理办法》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_34.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于控股子公司首农畜牧向关联方三元种业申请委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_33_9Uyjhkju.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_24_15bI4bHV.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_26_R40cwSvu.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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三元股份关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_38_dU4p9jAb.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会报告
2 公司2021年度监事会报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 关于确定独立董事津贴的议案
5 公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 公司2021年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
8 公司2022年度日常关联交易的议案
9 公司2021年度独立董事述职报告
10 关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案
11 关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案
12 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于公司2022年限制性股票授予方案的议案
14 关于公司2022年限制性股票管理办法的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
16.00 关于公司董事会换届选举的议案(董事)
16.01 于永杰
16.02 朱顺国
16.03 姚方
16.04 黄震
16.05 商力坚
16.06 陈历俊
17.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
17.01 蒋林树
17.02 罗婷
17.03 倪静
18.00 关于公司监事会换届选举的议案
18.01 郗雪薇
18.02 石振毅 |
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2022-04-16
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三元股份关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600429_20220416_2_fROEsGQF.pdf
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2022-04-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为该笔贷款提供担保的议案
2 关于终止有关SPV(卢森堡)投票权事项的议案 |
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