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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-22
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600432)“吉恩镍业”
吉林吉恩镍业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本190000000股为基数，每10股派3元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.27元。
股权登记日：2005年6月27日
除息日：2005年6月28日
现金红利发放日：2005年7月5日 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，登记日 ，2005-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，红利发放日 ，2005-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600432)“吉恩镍业”
吉林吉恩镍业股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：每10股派人民币3.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司镍系列产品改扩建国债项目的议案 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600432)“吉恩镍业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,437,972,601.70 1,353,937,718.28
股东权益(不含少数股东权益) 655,252,834.92 616,293,475.16
每股净资产 3.45 3.24
调整后的每股净资产 3.41 3.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,294,372.79 -11,294,372.79
每股收益 0.205 0.205
净资产收益率(%) 5.95 5.95 |
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2005-04-27
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公布董监事会决议及2004年度股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600432)“吉恩镍业”
吉林吉恩镍业股份有限公司于2005年4月26日召开二届六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、根据公司监事会《关于在公司2004年度股东大会审议事项中增加临时提案的提议》，同意将《公司镍系列产品改扩建项目的议案》提交于2005年5月26日召开的2004年度股东大会予以审议 |
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2005-04-05
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2005年4月3日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：每股派人民币0.30元。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、聘任朴东鹤为公司总工程师。
四、通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过关于会计政策、会计估计变更有关事项的说明。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-05
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2004年末 2003年末
总资产 135,393.77 93,879.12
股东权益 61,629.35 51,133.47
每股净资产(元) 3.24 2.69
调整后的每股净资产(元) 3.20 2.66
2004年 2003年
主营业务收入 91,173.25 51,013.46
净利润 14,061.50 5,872.17
每股收益(元) 0.74 0.31
净资产收益率(%) 22.82 11.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.84 0.17
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派0.30元。
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2005-04-05
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定。
(一)董事会决定于2005 年5 月26 日上午9：00 时，在长春紫荆花饭店以现场表决方式召开2004 年度股东大会，会期一天。
(二)会议内容
1、审议《公司2004 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004 年度财务决算方案》；
4、审议《公司2005 年财务预算方案》；
5、审议《公司2004 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2004 年年度报告正文及年报摘要》；
7、审议《公司继续聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2005 年度财务审计机构》的议案。
8、审议修改《公司章程》；
9、审议修改《公司股东大会议事规则》；
10、审议修改《公司董事会议事规则》；
11、审议《公司独立董事工作制度》；
12、审议《公司监事会议事规则》；
13、审议《公司镍系列产品改扩建项目的议案》。
(三)参加人员
1、公司董事、监事、高级管理人员等。
2、2005 年5 月13 日上海交易所闭市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席和参加表决。
(四)会议登记办法
股东凭股东账户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；法人股东代理人持授权书（加盖法人印章）、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。
(五)出席会议登记时间：2005 年5 月16 日-20 日上午8：00-11：00 时，
下午13：00-17：00 时。
(六)出席会议登记地点：吉林吉恩镍业股份有限公司证券部。
(七)其他事项
1、与会代表交通及食宿费自理
2、联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇吉林吉恩镍业股份有限公司证券部
3、邮政编码：132311
4、联系电话：0432-5610887，13804442948，13596302802
5、传 真：0432-5614429
6、电子信箱：zhq@jlnickle.com.cn
7、联 系 人：吴术、王行龙
特此公告
附：授权委托书
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2005 年4 月3 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席吉林吉恩镍业股份有限公司2003 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
（或法人印章）
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600432)“吉恩镍业”
吉林吉恩镍业股份有限公司于2004年10月19日召开二届四次董事会及二届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司设立长春热电长春分公司的议案：公司决定在热电联产项目所
在地长春高新区设立长春热电分公司。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司收购控股股东吉林镍业集团有限责任公司(下称：集团公司)井
下采矿、动能系统、磐石长城精细化工有限公司股权等经营性净资产(含采矿权、
土地使用权)的议案。
四、通过公司与集团公司签订的《综合服务协议》。
五、通过公司2004年第三季度报告。
董事会决定于2004年11月20日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
2004年10月19日，吉林吉恩镍业股份有限公司与第一大股东吉林镍业集团有
限责任公司(现持有公司12118万股股权，占总股本的63.78%，下称：镍业集团)
签署了《资产收购协议》、《股权转让协议》、《采矿权转让协议》、《土地使
用权转让协议》。
根据《资产收购协议》，公司收购镍业集团井下采矿(富家矿、大岭矿井下
采矿)、动能系统(供水、供热、供电等辅助生产设施)、磐石长城精细化工有限
公司(下称：长城公司)股权等经营性净资产。本次拟收购的矿山等经营性净资产
(不含采矿权、土地使用权、长期股权投资)按有关评估结果作为定价依据，暂作
价7613.02万元，最终交易价格以吉林省国资委备案结果为准。
根据《股权转让协议》，公司拟收购镍业集团所持有的长城公司270万股股
权(占长城公司总股本的60%)，交易价格为整体资产评估值的60%，即人民币169.
58万元，最终交易价格以吉林省国资委备案结果为准。
根据《采矿权转让协议》，公司拟收购镍业集团拥有的富家矿、大岭矿两个
矿山的采矿权。本次拟受让的采矿权暂按有关评估结果作为定价依据，暂作价27
56.03万元，最终交易价格以中华人民共和国国土资源部(下称：国土资源部)确
认值为准。
根据《土地使用权转让协议》，公司拟收购的矿山等经营性净资产占用的土
地使用权参照有关评估结果，作价2980.18万元，最终交易价格以国土资源厅备
案值为准。
本次资产收购的资金来源为公司自有资金。
本次资产收购完成后，公司向镍业集团将提供少量的供水、供汽服务及部分
办公场所的出租服务，同时镍业集团将向公司提供铁路专用线租赁服务。为此双
方签署了《综合服务协议》约定了相关服务的内容、价格及其支付方式。协议有
效期为5年。
上述交易属于关联交易，其中采矿权的转让须获得吉林省国土资源厅或国土
资源部批准。
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2004-03-17
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2004年3月15日召开二届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：每股分配现金股利人民币0.20元(含税)。
二、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
三、选举柴连志为公司董事长。
四、聘任于然波为公司总经理、吴术为公司董事会秘书。
五、通过继续聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审
计机构的议案。
六、选举袁学文为公司第二届监事会召集人。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-17
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 510,134,617.66 358,460,369.13
净利润 58,721,748.87 33,568,810.89
总资产 938,791,151.72 471,895,327.75
股东权益 511,334,742.65 210,584,869.75
每股收益 0.31 0.26
每股净资产 2.69 1.62
调整后的每股净资产 2.66 1.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.67
净资产收益率(%) 11.48 15.94
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2004-04-12
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首次公开发行股票回访报告 |
上交所公告，投资项目 |
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吉恩镍业2003年年度报告于2004年3月17日公告，根据要求，作为吉恩镍业本次发行的主承销商，东北证券有限责任公司于2004年3月29至4月2日对吉恩镍业进行了回访。
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2004-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：每股分配现金股利人民币0.20元(含税)。
二、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
三、继续聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,142,559,218.35 938,791,151.72
股东权益(不含少数股东权益) 538,871,263.50 511,334,742.65
每股净资产 2.83 2.69
调整后的每股净资产 2.77 2.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 40,898,316.23 40,898,316.23
每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 4.96 4.96
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2004-11-13
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公布董事会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600432)“吉恩镍业”
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会原定于2004年11月20日召开2004年第二次
临时股东大会。因部分董事出差不能参加，决定延期至2004年12月2日上午9：00
召开，其他事项不变。
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2004-10-29
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600432)“吉恩镍业”
吉林吉恩镍业股份有限公司收到吉林市发展计划委员会有关通知，公司镍冶
炼厂改扩建项目列入吉林老工业基地第二批工业国债项目，该项目总投资56000
万元。目前公司正按通知要求编制项目资金申请报告等前期工作，具体实施时间
暂时无法确定。
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2004-12-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2004年12月2日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司收购吉林镍业集团有限责任公司井下采矿、动能系统、长
城公司股权等经营性净资产(含采矿权、土地使用权)的议案。
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-28
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[20044预增](600432) 吉恩镍业：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600432)“吉恩镍业”公布业绩预告修正公告
吉林吉恩镍业股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计2004年实现净利
润与上年同期相比增长50%以上。
现经初步测算，2004年公司实现净利润比上年同期增长100%以上(经预审计
；上年同期净利润为5872.18万元)。
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2003-09-05
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2003.09.05是吉恩镍业(600432)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2005-04-05
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-18
第二次披露日期：2005-04-08 |
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2003-08-21
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2003.08.21是吉恩镍业(600432)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2003-08-21
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2003.08.21是吉恩镍业(600432)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2003-08-22
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2003.08.22是吉恩镍业(600432)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2003-08-25
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2003.08.25是吉恩镍业(600432)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2003-08-20
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2003.08.20是吉恩镍业(600432)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19000万股) |
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