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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年9月26日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议确定公司向控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司非公开发行股票的发行价格为18.75元/股。
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2007-09-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年9月13日召开三届七次董事会，会议审议同意公司与赵泉等四人共同出资设立“吉林吉恩亚融科技有限公司”(暂定名)，注册资本1000万元，其中公司以现储能材料厂评估后的部分资产共计人民币600万元及现金人民币70万元出资，持有新公司67%股权；储能材料厂厂长赵才及副厂长孙海军以现金分别出资人民币80万元、50万元，持有新公司8%、5%股权。
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2007-08-24
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公布公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2007年8月23日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，吉林吉恩镍业股份有限公司2007年非公开发行股票A股申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面核准通知文件后另行公告。
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2007-08-23
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年8月23日审核吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行A股股票方案，公司股票将于2007年8月23日停牌一天。
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2007-08-14
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,772,981,339.92 2,384,987,472.61
股东权益 1,239,068,596.70 970,201,464.31
每股净资产 5.43 4.26
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,244,077,415.28 616,065,453.13
调整后
净利润 325,867,132.39 90,162,948.25
基本每股收益 1.43 0.47
净资产收益率(%) 26.30 9.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.20
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2007-07-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年7月10日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过关于公司治理自查报告及整改计划的议案，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据中国证监会有关文件要求，公司设立了专门的电话(0432-5610887)、传真(0432-5614429)和邮箱(gszl@csrc.gov.cn、list22@secure.sse.com.cn、zhengy@csrc.gov.cn及zhq@jlnickel.com.cn)，欢迎广大投资者和社会公众关注公司治理专项活动的进程并提出宝贵意见和建议。
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2007-07-04
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借款合同公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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根据吉林吉恩镍业股份有限公司2004年度股东大会决议，为保障公司1.5万吨镍系列产品改扩建项目的资金需求，公司与银团(指由中国工商银行股份有限公司吉林市分行、上海浦东发展银行长春分行、吉林市商业银行组成的发放贷款的银行或金融机构的联合体)于2007年6月27日签订了《借款合同》，本次借款总金额为人民币36000万元，借款期限为6年，年贷款利率为中国人民银行规定的金融机构同期同档次贷款的年基准利率上浮5%，本次借款由吉林昊融有色金属集团有限公司提供质押担保。
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2007-07-04
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有限售条件流通股股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年7月2日接到第一大股东吉林昊融有色金属集团有限公司(下称：吉林昊融)的通知，吉林昊融将其所持有的公司有限售条件流通股共计5165万股(占公司总股本的22.65%)质押给中国工商银行股份有限公司吉林市分行，以提供质押担保，质押期限为6年，相关证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2007-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2007-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2007-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)。
股权登记日：2007年5月16日
除息日：2007年5月17日
现金红利发放日：2007年5月21日
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2007-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年4月24日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过根据新《企业会计准则》调整原有会计政策及会计估算的议案。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,476,920,780.21 2,413,139,608.55
所有者权益(或股东权益) 1,130,167,247.63 970,201,464.31
每股净资产 4.96 4.26
报告期 年初至报告期期末
净利润 159,965,783.32 159,965,783.32
基本每股收益 0.70 0.70
净资产收益率(%) 14.15 14.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.15 14.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32
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2007-04-02
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[20071预增](600432) 吉恩镍业：2007年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年一季度业绩预增公告
经吉林吉恩镍业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度实现的净利润与上年同期相比增长200%以上(上年同期净利润为41206754.29元)，具体数据将在公司2007年第一季度报告中详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年3月21日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：每股派人民币0.25元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司投资建设10000吨硫酸镍项目，并为其借款提供担保的议案。
四、聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
五、通过公司2006年发生的日常关联交易及2007年预计发生的日常关联交易事项的议案。
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2007-03-12
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司本次有限售条件的流通股20665069股将于2007年3月15日起上市流通。
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2007-03-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年3月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票发行方案：本次向不超过10名特定对象非公开发行数量不超过6000万股(含6000万股)境内上市的人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于新老股东共享本次非公开发行前滚存未分配利润的议案。
五、通过公司收购通化吉恩镍业有限公司84.585%股权暨重大关联交易的议案。
六、批准公司控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司免于发出收购要约。
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2007-02-28
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司股价近日出现异动，连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。公司谨此说明：公司拟非公开发行A股股票，相关股东大会通知已于2007年2月16日在《上海证券报》和《中国证券报》公告。截止日前，公司未有其他应披露而未披露的重大事项，公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-02-27
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召开2007年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司董事会决定于2007年3月6日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738432”；投票简称为“吉恩投票”。
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2007-02-16
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召开2007年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司董事会决定于2007年3月6日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738432”；投票简称为“吉恩投票”。
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2007-02-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
6、《关于新老股东共享本次非公开发行前滚存未分配利润的议案》；
7、《关于同意公司收购通化吉恩84.585%股权暨重大关联交易的议案》；
8、《关于董事会提请股东大会批准同意昊融集团免于发出收购要约的议案》 |
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2007-02-14
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,369,021,574.38 1,766,007,530.97
股东权益(不含少数股东权益) 962,924,451.02 724,190,486.75
每股净资产 4.22 3.81
调整后的每股净资产 4.19 3.77
2006年 2005年
主营业务收入 1,452,997,090.45 1,038,334,216.99
净利润 257,258,791.02 162,445,581.80
每股收益 1.13 0.85
净资产收益率(%) 26.72 22.43
每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 0.93
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派0.25元。
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2007-02-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2006年度财务决算方案》的议案；
4、审议《公司2007年财务预算方案》的议案；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》的议案；
6、审议《公司2006年年度报告正文及摘要》的议案；
7、审议《批准公司的控股子公司新乡吉恩镍业有限公司拟投资建设10000吨硫酸镍项目，并为其借款提供担保》的议案；
8、审议《聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构；并提请股东大会授权董事会在与会计师事务所签定合同时，确定支付其报酬的数额》的议案；
9、审议《公司2006年发生的日常关联交易、2007年预计发生的日常关联交易事项》的议案 |
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2007-02-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年2月12日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：每股派0.25元。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司控股60%的子公司新乡吉恩镍业有限公司拟投资建设10000吨硫酸镍项目，公司为其向上海浦东发展银行郑州分行借款2000万元及向交通银行股份有限公司郑州分行借款8000万元承担连带保证责任的议案。
四、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2006年发生的日常关联交易及2007年预计发生的日常关联交易事项的议案。
董事会决定于2007年3月21日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2007-02-09
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标,风险提示,业绩预测 |
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本公告所载吉林吉恩镍业股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2006年 2005年
主营业务收入 1452997090.45 1038334216.99
主营业务利润 502534968.49 336158493.87
利润总额 296235021.60 194480711.15
净利润 257258791.02 162445581.80
每股收益 1.13 0.85
净资产收益率(%) 26.72 22.43
每股净资产 4.22 3.81
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2007-02-06
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年2月3日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票发行方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行数量不超过6000万股(含6000万股)境内上市的人民币普通股(A股)，其中公司控股股东-吉林昊融有色金属集团有限公司(下称：昊融集团)以其持有的通化吉恩镍业有限公司(下称：通化吉恩)84.585%的股权按评估值作价认购本次发行股份。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于新老股东共享本次非公开发行前滚存未分配利润的议案。
五、通过公司收购通化吉恩84.585%股权暨重大关联交易的议案。
六、通过关于提请股东大会批准同意昊融集团免于发出收购要约的议案。
七、通过调整公司副总经理的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2007-02-06
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公布非公开发行股票涉及资产收购暨重大关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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吉林吉恩镍业股份有限公司本次向不超过10名特定对象非公开发行股票总数不超过6000万股(含6000万股)人民币普通股(A股)，其中公司控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司(下称：昊融集团)以其持有的通化吉恩镍业有限公司(注册资本为9000万元，昊融集团持股比例为84.585%，下称：通化吉恩)全部股权认购公司本次发行的部分股份，通化吉恩除昊融集团以外的其他股东放弃本次交易的优先认购权。认购价格以通化吉恩截至2006年12月31日经审计评估的净资产值为计价基础确定。
上述交易构成重大关联交易。
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2007-02-05
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因重要事项未公告，2月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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