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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司现将日常关联交易相关情况公告如下：
公司向控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司的控股子公司朝阳昊天有色金属有限公司采购低冰镍、销售物料，2008年度交易金额分别为44966.03万元、44638.16万元(上述交易总额比年初预计金额合计增加了39604.19万元)，预计2009年度交易金额分别为50000万元、40000万元。
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2009-03-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2009年3月23日召开三届十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以公司2008年12月31日股权总数508894028.00股为基数，每10股送5股派1元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年日常关联交易金额超出预计范围的议案。
四、通过公司预计2009年发生的日常关联交易事项的议案。
五、通过公司为控股子公司提供担保的议案：公司为通化吉恩镍业有限公司(下称：通化吉恩)在中国农业银行通化县支行的5000万元贷款提供担保；为新乡吉恩镍业有限公司、重庆吉恩冶炼有限公司分别在上海浦东发展银行郑州分行、中国银行股份有限公司重庆綦江支行的3400万元、7000万元综合授信提供担保。上述担保期限分别为1年、3年及2年。
截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额45400万元外，不存在对外及逾期担保。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
八、通过关于会计政策变更及其影响说明的议案。
九、通过关于吉林昊融有色金属集团有限公司(下称：昊融集团)代公司收购、整合吉林省境内的镍资源的议案：根据公司与昊融集团于2008年1月9日签署的委托昊融集团进行吉林省内镍矿产资源的收购整合协议(经公司董事会临时会议通过)，公司2008年安排2.02亿元资金额度委托昊融集团以其自身名义为公司进行探矿、接续资源找矿和矿产资源收购事宜。通过前期工作，通化吉恩2008年上半年以189万元取得了有关探矿权(有效期限为2008年4月25日至2010年4月25日)。由于2008年下半年经济形势等因素的影响，公司决定暂停收购。昊融集团已将公司安排的资金扣除上述支付的探矿权后全部返给公司，与公司及时进行了资金清算，2008年资源整合工作结束。2009年公司拟继续安排不超过1亿元的资金额度，采取2008年的模式委托昊融集团进行吉林省内的镍资源收购整合。
上述有关事项尚需提交2008年度股东大会审议，会议召开通知另行公告。
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2009-03-11
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司本次有限售条件的流通股208989862股将于2009年3月16日起上市流通。
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2009-02-04
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东北证券更换公司股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司近日收到东北证券股份有限公司(简称：东北证券)有关函，由于原公司股权分置改革(简称：股改)持续督导工作保荐代表人沈晶玮工作变动，现委派保荐代表人刘永接替其工作，负责公司股改持续督导工作。
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2009-01-20
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经吉林吉恩镍业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期(归属于母公司所有者的净利润为859627033.68元)下降50%以上，具体数据将在公司2008年度报告中予以披露。
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2009-01-07
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公布被认定为高新技术企业及创新型企业公告 |
上交所公告 |
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根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务总局、吉林省地方税务局联合下发的有关通知，吉林吉恩镍业股份有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年。根据吉林省科学技术厅下发的有关通知，公司被认定为吉林省第二批创新型企业。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年)，公司所得税享受10%的优惠，即按15%的比例征收。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-02
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关于小南山铜镍工商登记变更公告
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上交所公告 |
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根据吉林吉恩镍业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司(简称：小南山铜镍)于2008年11月28日在四子王旗工商行政管理局办理了股东变更登记，公司收购吉林昊融有色金属集团有限公司持有的小南山铜镍98.5%的股权已变更至公司名下。
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2008-11-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司股票于2008年11月13日至17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经发函征询，公司管理层、公司控股股东不存在对公司进行重大资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项；根据公司三届十七次董事会决议，公司于2008年11月14日与加拿大Goldbrook公司签署了合作勘探镍资源的相关协议，公司将于近期发布相关公告；公司目前生产经营情况正常。
董事会确认，目前及未来三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息披露均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-17
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(600432) 吉恩镍业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 8532291.30
国盛证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 8349310.83
机构专用 8268021.93
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 7912506.60
联讯证券经纪有限责任公司惠州下埔路证券营业部 6459575.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 9947390.94
机构专用 9743801.48
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 4865124.07
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 4639842.68
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 4059912.13
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2008-10-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年10月30日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司与加拿大Goldbrook venures Inc.[拥有Raglan矿区(镍、铜和铂族元素矿区)891000英亩(约为3605.8k㎡)权属土地，下称：Goldbrook公司]合作勘探镍资源：公司与Goldbrook公司共同对其拥有的Raglan矿区进行勘探、开发，公司三年累计对该区域投入资金4500万加元(按现行汇率折合人民币25424万元)进行勘探，即获得该区域50%的权益。公司近期将与Goldbrook公司签署正式协议后实施该事项。
三、通过关于公司收购四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司98.5%股权暨关联交易的议案。
四、同意公司为控股84.58%的通化吉恩镍业有限公司向中国农业银行吉林省分行申请的1.5亿元综合授信提供担保。
截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额3.0亿元外，不存在对外担保，无逾期担保。
董事会决定于2008年11月19日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案及其他事项。
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2008-10-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年10月28日与控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司(持有公司57.62%的股份，下称：昊融集团)签署《股权转让协议》，公司以自有资金收购昊融集团持有的四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司(注册资本3008万元人民币)98.5%股权，以2008年9月30日为基准日，标的股权以审计账面净资产值为基础作价69840597.63元。
该事项构成关联交易。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,855,559,749.58 4,172,078,639.88
所有者权益(或股东权益) 2,870,849,044.13 2,541,662,528.31
归属于上市公司股东的每股净资产 5.64 9.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,073,132.98 379,844,634.62
基本每股收益 0.07 0.75
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.75
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 13.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.30 13.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2008-10-31
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司收购四子王旗小南山铜镍业有限责任公司98.5%股权暨关联交易》的议案。
2、审议《为公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司借款提供担保》的议案 |
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2008-10-27
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非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年向特定投资者非公开发行股份，除公司控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司以外的其他特定投资者认购的7129023股有限售条件流通股，经公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后股份数量增加至14258046股，现该等股份限售期将满，将于2008年10月30日起上市流通。
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2008-10-27
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非公开发行限售流通股上市公告
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上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年向特定投资者非公开发行股份，除公司控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司以外的其他特定投资者认购的7129023股有限售条件流通股，经公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后股份数量增加至14258046股，现该等股份限售期将满，将于2008年10月30日起上市流通。
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2008-10-22
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技术中心获国家认定企业技术中心公告
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上交所公告 |
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经国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局有关公告，吉林吉恩镍业股份有限公司获得第十五批国家认定企业技术中心。根据财政部、国家税务总局有关通知文件的规定，公司技术中心将享受用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-12
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年8月11日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司计划总投资16295万元建设2000t/a羰基铁粉项目。
三、同意公司以现金投资500万元参股延边矿产资源开发有限公司(注册资本1亿元人民币)，占该公司注册资本的5%。
四、同意公司出资200万元人民币，设立四个商贸全资子公司，注册资本均为50万元人民币。
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2008-08-12
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,642,108,734.97 4,172,078,639.88
所有者权益(或股东权益) 2,833,544,627.15 2,541,662,528.31
每股净资产 5.57 9.99
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,422,722,968.57 1,286,342,034.56
净利润 342,771,501.64 372,755,718.67
扣除非经常性损益后的净利润 345,649,924.17 326,040,723.90
基本每股收益 0.67 1.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.68 1.43
净资产收益率(%) 12.1 26.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.54
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年7月15日召开三届十五次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-05-22
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年5月19日以通讯方式召开三届十四次董事会临时会议，会议审议同意公司及其控股子公司向地震灾区捐赠130万元人民币。
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2008-04-30
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公布变更对外联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自即日起吉林吉恩镍业股份有限公司董事会秘书的通讯方式变更如下：
董事会秘书：王行龙
电话：0432-5610887
传真：0432-5614429
E-mail：zhq@jlnickel.com.cn
通讯地址、邮政编码保持不变。
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.4登记日 ，2008-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度送股，10送4登记日 ，2008-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度送股，10送4除权日 ，2008-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.4红利发放日 ，2008-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.4除权日 ，2008-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度送股，10送4送股上市日 ，2008-05-07 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度转增，10转增6除权日 ，2008-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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