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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600444)“G国通”
安徽国通高新管业股份有限公司于2006年6月17日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于与安徽国风塑业股份有限公司实施互保的议案 |
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2006-06-19
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因未刊登股东大会决议公告，6月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-06-02
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于与安徽国风塑业股份有限公司实施互保的议案》 |
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2006-06-02
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公布召开2006年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600444)“G国通”
安徽国通高新管业股份有限公司董事会决定于2006年6月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于与安徽国风塑业股份有限公司实施互保的议案 |
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600444)“G国通”
安徽国通高新管业股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-24
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董监事会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2006年4月20日以通讯方式召开二届十七次董事会及二
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过关于与安徽国风塑业股份有限公司(下称：G国风)实施互保的议案：公司与G国
风签署了互保协议：互为对方的银行借款实施担保，互为担保额度1亿元人民币，互保方式是
连带责任担保，期限为一年截至2006年4月20日，公司累计对外担保为2500万元，无对下属子公司提供担保情况，无
逾期担保情况。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 811,751,265.95 807,598,541.63
股东权益(不含少数股东权益) 275,939,288.61 273,954,603.86
每股净资产 3.94 3.91
调整后的每股净资产 3.94 3.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 369,433.75 369,433.75
每股收益 0.0283 0.0283
净资产收益率(%) 0.72 0.72
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《关于2005年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2005年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2005年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改董事会议事规则的议案》；
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、《关于修改独立董事制度的议案》； |
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 807,598,541.63 776,546,068.81
股东权益(不含少数股东权益) 273,954,603.86 253,880,899.97
每股净资产 3.91 3.62
调整后的每股净资产 3.87 3.61
2005年 2004年
主营业务收入 302,057,321.91 293,093,673.38
净利润 20,073,703.89 27,871,579.76
每股收益 0.29 0.40
净资产收益率(%) 7.33 10.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.13
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2006年3月24日召开二届十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2006-03-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600444)“G国通”
安徽国通高新管业股份有限公司于2006年3月7日以通讯形式召开二届十五次董事会，会议审议通过关于为安徽富煌钢构股份有限公司提供担保金额调整为二千五百万元的议案。
截止目前为止，上述担保尚未发生，公司及公司下属子公司没有对外担保，公司也没有为下属子公司提供担保，也没有逾期担保 |
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2006-02-08
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公布董事会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2006年2月7日以通讯形式召开二届十四次董事会，会议审议通过关于为安徽富煌钢构股份有限公司提供三千万元担保的议案：公司拟向安徽富煌钢构股份有限公司在安徽国元信托投资有限责任公司贷款人民币叁千万元整提供连带责任担保，期限贰年。
截止2005年12月31日，公司及公司下属控股子公司没有对外担保，公司也没有为下属子公司提供担保，也没有逾期担保。
该议案尚须提交股东大会审议，股东大会会议通知将另行公告。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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总经理由“朱亚晶”变为“张五一” ，2005-12-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600444)“G国通”
安徽国通高新管业股份有限公司于2005年12月27日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意朱亚晶辞去公司总经理职务；刘振辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理。
三、选举张五一担任公司总经理、邢红霞担任公司董事会秘书。
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2005-12-20
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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安徽国通高新管业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股将获得3.2股的对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2005年12月22日
对价股份上市日：2005年12月26日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。 自2005年12月26日起，公司股票简称改为“G国通”，股票代码保持不变。
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2005-12-20
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证券简称由“国通管业”变为“G国通” ，2005-12-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-20
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2005-12-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-20
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2005-12-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-20
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2005-12-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-10
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600444)“国通管业”
安徽国通高新管业股份有限公司于2005年12月9日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-07
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600444)“国通管业”
2005年12月6日，安徽国通高新管业股份有限公司之第二大非流通股股东安徽国风集团有限公司(持有公司国有法人股10524000股)获得了安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意安徽国风集团有限公司按股权分置改革方案参与公司股权分置改革 |
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2005-12-03
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600444)“国通管业”
根据有关文件的要求，安徽国通高新管业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月9日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月7日-12月9日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-29,恢复交易日：2005-12-26 ，2005-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-29,恢复交易日：2005-12-26，连续停牌 ，2005-11-29 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-26
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600444)“国通管业”
根据有关文件的要求，安徽国通高新管业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月9日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月7日-12月9日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600444)“国通管业”
安徽国通高新管业股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于2005年度、2006年度日常关联交易的议案。
三、通过关于调整公司董事的议案 |
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2005-11-12
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600444)“国通管业”
安徽国通高新管业股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月4日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案“对价安排的形式、数量”内容作如下调整：
公司全体非流通股股东同意进行股权分置改革，以其持有的部分股份作为对价安排给流通股股东，以换取所持非流通股股份的上市流通权，即：流通股股东每10股获付3.2股，非流通股股东共安排对价9600000股。方案实施后公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
本次股权分置改革方案的调整待安徽省国有资产管理委员会批准和公司相关股东会议通过后，即可实施 |
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2005-11-04
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-09 |
召开股东大会 |
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| 《安徽国通高新管业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-04
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600444)“国通管业”
安徽国通高新管业股份有限公司董事会决定于2005年12月9日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月7日-12月9日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东同意进行股权分置改革，以其持有的部分股份作为对价安排给流通股股东，以换取所持非流通股股份的上市流通权，即：流通股股东每10股获付2.7股，非流通股股东共安排对价8100000股。
除法定最低承诺外，公司前两大非流通股股东巢湖市第一塑料厂、安徽国风集团有限公司对股份的禁售或限售作出如下特别承诺：所持有的原公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期满后四十八个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月28日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月29日至12月8日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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