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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-09
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关于被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司近日从安徽省科技厅获悉，公司已经被认定为安徽省2009年度第三批高新技术企业。目前，公司已取得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国税局和安徽省地税局批准颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定的三年内(2009年至2011年)所得税享受10%的优惠，即按15%的比例征收。
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2010-01-30
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据安徽国通高新管业股份有限公司财务部门测算，预计2009年度公司业绩将出现亏损，亏损金额预计为7500万元左右(上年同期归属于母公司所有者净利润为-126466739.44元)，为此，公司股票有可能会因连续两年亏损而被实行退市风险警示的特别处理。具体情况公司将在2009年年度报告中予以披露。
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2010-01-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2010年1月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事等事项。
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2010-01-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2010年1月25日以现场结合通讯形式召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举钱俊为公司第四届董事会董事长、法定代表人。
二、聘任吴加宝为公司总经理，许杨为公司董事会秘书。
三、选举刘明珍为公司第四届监事会主席。
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2010-01-08
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届的议案》
2、《关于公司监事会换届的议案》
3、《关于公司2009 年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2010-01-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2010年1月6日以通讯方式召开三届二十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、聘任马长兴为公司证券事务代表。
三、通过关于内幕信息知情人登记备案制度的议案。
董事会决定于2010年1月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-01-08
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届的议案》
2、《关于公司监事会换届的议案》
3、《关于公司2009 年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报 |
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2009-11-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2009年11月27日以通讯形式召开三届二十五次董事会，会议审议通过《公司关于中国证监会安徽监管局现场检查的整改报告》，具体内容详见2009年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 595,423,232.55 603,565,674.56
所有者权益(或股东权益) 122,340,823.19 161,180,253.60
归属于上市公司股东的每股净资产 1.165 1.535
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -11,631,047.47 -38,904,862.81
基本每股收益 -0.111 -0.371
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.371
全面摊薄净资产收益率(%) -9.51 -31.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -9.58 -31.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.094
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2009-10-16
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2009年三季度业绩预亏公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| 2009年三季度业绩预亏公告
经安徽国通高新管业股份有限公司财务部门初步估计，预计2009年1-9月净利润亏损金额为3900万元左右(上年同期归属于母公司净利润为-70056565.01元人民币)。具体数据以公司2009年三季度报告披露的数据为准 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-05
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关于国有股权转让进展公告 |
上交所公告 |
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近日，安徽国通高新管业股份有限公司从控股股东安徽国风集团有限公司(下称：国风集团)获悉，国务院国有资产监督管理委员会下发有关股权转让批复文件：批准国风集团将持有巢湖市第一塑料厂100%国有产权转让给山东京博，将国风集团持有的公司11.426%(11997360股)股权转让给山东海韵。此次国有产权(股权)转让完成后，公司总股本仍为10500万股，其中非国有股东巢湖一塑、山东海韵分别持有股份1248.528万股、1199.736万股，分别占总股本的11.891%、11.426%，国风集团不再持有公司股份。
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 569,585,021.10 603,565,674.56
所有者权益(或股东权益) 133,971,870.66 161,180,253.60
每股净资产 1.276 1.535
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 68,422,870.49 89,134,416.94
净利润 -27,273,815.34 -49,568,902.57
扣除非经常性损益后的净利润 -27,039,068.59 -49,795,636.28
基本每股收益 -0.260 -0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.258 -0.47
净资产收益率(%) -20.36 -20.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0848 -0.12
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2009-07-01
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股权解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2009年6月29日接限售流通股股东巢湖市第一塑料厂(持有公司12485280股股份，占公司总股本的11.891%，下称：巢湖一塑)转发的有关《股权司法冻结及司法划转通知》及巢湖市中级人民法院(下称：巢湖中院)有关《协助执行通知书》获悉，巢湖一塑于2008年12月15日因银行借款合同纠纷被巢湖中院司法冻结的公司限售流通股8323520股及孽息已解冻。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，《理财一周》刊登一篇题为《国通管业内部爆料：大股东已停产三年》报道。安徽国通高新管业股份有限公司董事会在发现相关报道后分别向其股东巢湖市第一塑料厂(下称：巢湖一塑)、安徽国风集团有限公司(下称：国风集团)发书面函核查，结合股东单位做出的回复，现对上述报道有关内容澄清如下：
巢湖一塑原系集体所有制企业，旗下有多家控股子公司。巢湖一塑作为母公司主要进行子公司资产管理和股权管理，相关的生产经营活动由其控股子公司进行。
公司通过履行相关法律程序，经过严格审查获批准上市，其上市过程中均遵循国家相关规定，同时公司自上市以来，也一直按照相关要求及时履行信息披露义务，不存在媒体报道中所称的“巢湖一塑拿出1200万元就可以让国通管业上市”的情况；由国风集团和巢湖一塑回复获悉，该两公司在公司上市前不存在1200万元的资金往来关系。
2008年9月3日，国风集团整体并购巢湖一塑。上述并购之前，国风集团一直作为公司第二大股东行使权利和履行义务。国风集团与巢湖一塑在此之前无任何关联关系。
报道中其他事项公司已经做出相关。董事会声明，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有违反有关规定的情况。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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2009-06-06
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股权解冻公告 |
上交所公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2009年6月4日接限售流通股股东安徽国风集团有限公司(直接和间接合计持有公司24482640股股份，占公司总股本的23.32%，下称：国风集团)转发的有关《股权司法冻结及司法划转通知》及广州市番禺区人民法院(下称：番禺法院)《协助执行通知书》两份文件获悉：国风集团于2008年12月10日因保证合同纠纷被番禺法院司法冻结的限售流通股8054513股及孽息已经解冻。
截止目前，公司限售流通股股东巢湖市第一塑料厂持有的公司限售流通股8323520股仍被司法冻结。
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2009-06-03
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更换保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2009年6月1日接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构平安证券有限责任公司(下称：平安证券)有关函，平安证券决定由保荐代表人徐圣能接替王雯担任公司股改持续督导期保荐工作。
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2009-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2009年5月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、通过关于续聘公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于对计提资产减值准备的议案。
五、通过关于申请综合授信的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过关于2009年度日常关联交易总额的议案。
八、通过关于向山东京博控股发展有限公司借款之关联交易的议案。
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2009-05-12
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司接流通股股东山东京博控股发展有限公司(本次减持前持有公司无限售条件流通股10732954股，占公司总股本的10.222%，下称：山东京博)通知，2009年5月4日至8日山东京博通过上海证券交易所竞价系统减持公司股份共计3732594股(占公司总股本的3.555%)，尚持有公司无限售条件流通股7000360股(占公司总股本的6.667%)。
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2009-05-09
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控股子公司银行逾期借款和解公告 |
上交所公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司控股子公司广东国通新型建材有限公司(下称：广东国通)与债权银行中国银行股份有限公司广州市番禺支行就逾期贷款事项达成了《还款及后续安排协议书》：
广东国通在2009年5月15日前一次性偿还债权银行的中长期部分贷款本金29967686.97元及全部利息，以及短期贷款本金15799855.73元及全部利息，并退还债权银行向广州市番禺区人民法院起诉广东国通产生的诉讼费、保全费共65969元(具体以法院实际收取的为准)的前提下，债权银行将协助法院解除安徽国风集团有限公司直接持有公司8054513股限售流通股股权的司法冻结。
在实施上述还款计划后，广东国通在债权银行余下的中长期贷款仍按编号为“GDK476780120030117”号《人民币借款合同(中长期)》及编号为“番中银补 GDK476780120030117号”《补充协议》的相关条款执行。
广东国通须对债权银行余下的中长期贷款尽快提供担保方案，有关担保方案须取得债权银行上级审批机构审批同意后生效实施。
截止目前，广东国通逾期借款仅剩下1333.80万元，公司本部逾期借款已全部解决。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 617,040,545.80 603,565,674.56
所有者权益(或股东权益) 147,151,404.84 161,180,253.60
归属于上市公司股东的每股净资产 1.40 1.54
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -14,028,848.76 -14,028,848.76
基本每股收益 -0.13 -0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.13 -0.13
全面摊薄净资产收益率(%) -0.10 -0.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.09 -0.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2009-04-17
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诉讼和解公告 |
上交所公告 |
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就安徽国通高新管业股份有限公司债权银行中国银行股份有限公司安徽省分行(下称：中国银行)于2009年3月对公司就借款合同纠纷事宜[公司欠中国银行借款本金合计29928279.38元，该笔借款由公司控股股东安徽国风集团有限公司(下称：国风集团)承担连带保证责任]提出的诉讼，现公司及国风集团已于2009年4月14日共同与中国银行正式签署和解协议，主要内容如下：
1、公司分别在2009年4月19日、5月30日、6月30日前偿还中国银行1000万元(其中先归还流动资金借款442万元，余款归还项目借款)、本金1000万元、本金9928279.38元及原合同约定的正常利率计算的利息。
2、公司在2009年6月30日前支付中国银行因主张债权所发生的部分律师费用10万元，其余部分由中国银行自行承担。
3、中国银行预交的本案诉讼费用193746元，按实际发生额由公司承担(如果诉讼和解，法院将收取50%诉讼费用)，于2009年6月30日前支付中国银行。
4、截至2009年6月30日公司按时足额偿还和解协议所确定债务的本金和利息，并且中国银行通过内部的免除罚息审查报批程序时，中国银行同意免除公司自2009年3月21日起原合同中约定的罚息部分。
5、国风集团对本和解协议所确定的债务承担连带清偿责任。
6、公司、中国银行和国风集团三方在和解协议生效后的三个工作日内申请合肥市中级人民法院依据本和解协议制作调解书。
7、协议生效条件：公司在2009年4月19日前偿还中国银行本金1000万元，同时中国银行通过内部的免除罚息审查报批程序。
上述事项中，公司将承担律师费用、50%的诉讼费合计人民币196873元的额外支出损失。另公司已于2009年4月14日偿还中国银行本金1000万元。
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2009-04-13
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司预计2009年与控股股东和实际控制人安徽国风集团有限公司等关联方之间的日常关联交易(包括关联销售和关联采购)发生额10000万元。
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2009-04-13
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）《2008 年度董事会工作报告》；
2）《2008 年度监事会工作报告》；
3）《2008 年度财务决算报告》；
4）《关于2008 年度利润分配的预案》；
5）《关于2008 年年度报告及摘要的议案》；
6）《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
7）《关于对计提资产减值准备的议案》；
8）《关于申请综合授信的议案》；
9）《关于修改<公司章程>的议案》；
10）《关于2009 年度日常关联交易总额的议案》；
11）《关于向山东京博借款之关联交易的议案》 |
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2009-04-13
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 167,076,251.82 260,135,129.82
归属于上市公司股东的净利润 -126,466,739.44 5,474,140.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -106,327,516.36 -2,663,923.94
基本每股收益 -1.20 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.01 -0.03
全面摊薄净资产收益率(%) -78.46 1.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -65.97 -0.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 1.35
2008年末 2007年末
总资产 603,565,674.56 737,284,709.98
所有者权益(或股东权益) 161,180,253.60 287,646,993.04
归属于上市公司股东的每股净资产 1.54 2.74
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-04-13
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）《2008 年度董事会工作报告》；
2）《2008 年度监事会工作报告》；
3）《2008 年度财务决算报告》；
4）《关于2008 年度利润分配的预案》；
5）《关于2008 年年度报告及摘要的议案》；
6）《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
7）《关于对计提资产减值准备的议案》；
8）《关于申请综合授信的议案》；
9）《关于修改<公司章程>的议案》；
10）《关于2009 年度日常关联交易总额的议案》；
11）《关于向山东京博借款之关联交易的议案》 |
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2009-04-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2009年4月9日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于计提资产减值准备的议案。
五、通过公司2009年拟计划在总额度五亿元人民币之内向银行申请综合授信的议案。本授权有效期为公司2008年度股东大会批准之日起至召开2009年度股东大会作出新的决议之日止。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于2009年度日常关联交易总额的议案。
八、通过公司拟采取委托贷款的方式向股东山东京博控股发展有限公司借款人民币1亿元的议案，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率上浮30%。该事项属关联交易。
九、通过关于公司2008年度审计报告非标意见的专项说明。
董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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