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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-18
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2004年8月16日召开二届六次董事会及二
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、选举刘泽松为公司监事会主席(监事会召集人)。
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2004-09-08
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公布更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司接保荐机构天同证券有限责任公司通知，因
公司首次A股发行前，该公司按照中国证监会有关要求，指定吴新华、王河担任
公司保荐代表人，具体承担公司公开发行上市的保荐工作；首批保荐机构和保荐
代表人名单公布后，鉴于吴新华、王河未能注册登记为保荐代表人，该公司现重
新指定具有保荐代表人资格的贾广华、周忠军为公司保荐代表人。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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(600452)“涪陵电力”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 532,684,594.04 290,792,074.61
股东权益(不含少数股东权益) 452,518,316.68 208,440,229.73
每股净资产 2.83 1.93
调整后的每股净资产 2.81 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,154,400.37 4,154,400.37
每股收益 0.0037 0.0037
净资产收益率(%) 0.13 0.13
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2004-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2004年3月28日召开二届三次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计
机构的议案。
三、通过增补公司独立董事的议案。
四、通过调整公司部分董、监事的议案。
五、同意委任柳尚科为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2004年4月30日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润
分配预案等及以上有关事项 |
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2004-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2004年4月30日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计机构。
四、通过增补公司独立董事的议案。
五、通过调整公司部分董、监事的议案 |
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2004-12-07
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电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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目前，重庆涪陵电力实业股份有限公司接到重庆市涪陵区物价局《关于转发<重庆
市物价局关于调整涪陵区电网销售电价有关问题的通知>的通知》：鉴于地方电网改造
投资还本付息实行全市统一均摊加价、重庆市电力公司趸售电价及爱溪电厂上网电价调
整等因素的影响，重庆市物价局同意适度调整涪陵电网销售电价。
根据重庆市物价局《关于调整涪陵区电网销售电价有关问题的通告》之规定，对公
司用户的销售电价，除农业生产、农业排灌及中小化肥生产用电价格暂不调整外，销售
电价平均提高每千瓦时1.29分。
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2004-11-20
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公布更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司接到保荐机构天同证券有限责任公司(下称
：该公司)《保荐代表人指定书》通知：该公司在首批保荐机构和保荐代表人名
单公布后，指定周忠军为公司股票公开发行上市项目保荐代表人；因周忠军调离
该公司，现重新指定张蕾蕾为该项目的保荐代表人，履行持续督导职责，并承担
相应的法律责任。
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2004-12-18
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2004年12月16日以通讯方式召开二届八次
董事会，会议审议通过公司以自有资金出资958.43万元收购公司控股股东重庆川
东电力集团有限责任公司土坎发电厂110KV变电站设备及建筑物资产的议案，公
司于2004年12月15日与重庆川东电力集团有限责任公司签署了《资产转让协议》
。
本次交易构成关联交易。
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2005-01-29
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公布控股子公司对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司控股子公司-重庆市耀涪投资有限责任公司
与重庆市民安实业开发有限公司、重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司签
署《关于重庆市水江发电有限公司增资扩股协议书》。增资完成后重庆市水江发
电有限公司注册资本由现在的2000万元增加到4000万元，其中：重庆市耀涪投资
有限责任公司本次以现金方式投资1200万元，占增资后注册资本的30%。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 571,003,826.05 290,792,074.61
股东权益(不含少数股东权益) 463,160,981.38 208,440,229.73
每股净资产 2.89 1.93
调整后的每股净资产 2.88 1.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 214,196,401.37 185,612,831.28
净利润 10,383,979.75 12,618,109.32
扣除非经常性损益后的净利润 10,372,598.01 12,698,372.66
每股收益 0.07 0.12
净资产收益率(%) 2.64 7.66
经营活动产生的现金流量净额 -5,291,246.19 -10,299,598.24
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2004-03-03
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2004.03.03是涪陵电力(600452)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-02-17
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2004.02.17是涪陵电力(600452)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.89: 发行总量:5200万股,发行后总股本:16000万股) |
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2004-02-17
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首发A股5200万股发行日,发行价:4.89元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-02-12
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首发A股5200万股发行日,发行价:4.89元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-02-17
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首发A股5200万股二级市场配售日,发行价:4.89元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-02-16
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首发A股5200万股网上路演推介日,发行价:4.89元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-03
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5200万股新股上市,发行价4.89元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2004年7月13日召开二届五次董事会及二
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司股东大会对董事会授权范围的议案。
二、通过关于公司董事会对董事长、总经理授权范围的议案。
三、通过关于投资筹建新公司议案：同意公司拟用自筹资金3000万元投资筹
建新公司。
四、通过关于归还涪陵李渡变电站工程项目前期垫付资金的议案：同意公司
将该项目所垫付的1384.69万元资金从募股资金专户划转到流动资金帐户。
五、通过关于归还涪陵秋月门(大堤)变电站工程项目前期垫付资金的议案：
同意公司将该项目所垫付的1384.69万元资金从募股资金专户划转到流动资金帐
户。
六、通过调整公司董、监事会成员的议案。
七、通过聘任公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2004年8月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-16
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司第二届五次董事会会议定于2004 年8 月16日召开公司2004 年第一次临时股东大会会议，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：
一、时间安排:
会议召开时间：2004 年8 月16 日（星期一）上午9：30 时；
股权登记日：2004 年8 月6 日
参会登记日：2004 年8 月12 日
二、会议地点：重庆市涪陵区宏声度假村会议室。
三、参会人员:
1、公司董事、监事及其高级管理人员；
2、2004 年8 月6 日（星期五）15：00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东的授权委托人。
四、会议内容：
1、审议《关于公司股东大会议事规则的议案》；
2、审议《关于公司董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于公司监事会议事规则的议案》；
4、审议《关于公司股东大会对董事会授权范围的议案》；
5、审议《关于归还涪陵李渡110 千伏变电站工程项目前期垫付资金的议案》；
6、审议《关于归还涪陵秋月门（大堤）110 千伏变电站工程项目前期垫付资金的议案》；
7、审议《关于王肇琪先生、杨登福先生辞去公司董事的议案》；
8、审议《关于推选蒋卫民先生、彭一洪先生为公司董事的议案》；
9、审议《关于墙世余先生辞去公司监事的议案》；
10、审议《关于推选刘泽松先生为公司监事的议案》。五、会议登记办法：
1、登记时间：2004 年8 月12 日上午9：30-11：30,下午2：30-5：00。
2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20 号公司办公楼7 楼证券投资部。
3、登记方式：自然人股东应持本人身份证、股票账户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人股票账户卡；法人股东需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人身份证、股票账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
4、其他事项
（1）本次会议联系人：胡炳全、柳尚科
联系电话：023-72286349
联系传真：023-72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路20 号
邮政编码：408000
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二ＯＯ四年七月十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权授权先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2004 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人（签字）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二ＯＯ四年月日
注：授权委托书剪报、复印有效。
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2004-07-21
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆涪陵电力股份有限公司于2004年7月15日刊登在《中国证券报》、《证
券日报》上的二届五次董事会决议公告，第十项“关于归还涪陵秋月门(大堤)变
电站工程项目前期垫付资金的议案”中拟用募股资金归还该项目前期垫付的资金
应为1600万元，现将该议案中“拟用募股资金归还该项目前期垫付的1384.69万
元资金”更正为“拟用募股资金归还该项目前期垫付的1600万元资金” |
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2004-08-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2004年8月16日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司用募股资金归还涪陵李渡110千伏变电站工程项目前期垫付的
1384.69万元资金。
二、同意公司用募股资金归还涪陵秋月门(大堤)110千伏变电站工程项目前期
垫付的1600万元资金。
三、通过调整公司董、监事的议案。
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2004-08-24
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公布2004年半年度报告摘要补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2004年8月18日在《中国证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站上刊登了2004年半年度报告摘要，因存在内容遗
漏，现予以补充公告，详见2004年8月24日《中国证券报》。
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2004-04-30
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司第二届三次董事会会议定于2004 年4 月30日召开公司2003 年度股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：
一、时间安排:
会议召开时间：2004 年4 月30 日（星期五）上午9：30；
股权登记日：2004 年4月16日
参会登记日：2004 年4月21日
二、会议地点：重庆市涪陵区望州路100 号金三峡宏声度假村会议室。
三、参会人员:
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004 年4 月16 日（星期五）15：00 在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东的授权代表人。
四、会议内容：
本次会议将审议公司2004 年1 月15 日第二届董事会第一次董事会会议和2004 年3 月28 日第二届三次董事会会议审议通过的议案：
1、审议《公司2003 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2003 年度利润分配的预案》；
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，本公司2003 年度公司实现净利润26,416,309.77 元，提取10%法定盈余公积金2,641,630.97 元，提取5%的法定公益金1,320,815.49 元，本年度可供股东分配的利润为22,453,863.31 元。因公司业务发展需要大量流动资金，本年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于聘请公司2004 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于设立公司董事会基金的议案》；
8、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
9、审议《关于调整公司部分董事的议案》；
10、审议《关于调整公司部分监事的议案》。
五、会议登记办法：
1、登记时间：2004 年4 月21 日上午9：30—11：30,下午2：30—5：00。
2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20 号公司办公楼7 楼证券投资部。
3、登记方式：自然人股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人股票帐户；法人股东需持加盖单位公章的营业执照；异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
4、其他事项
（1）本次会议联系人：胡炳全、柳尚科
联系电话：023—72286349
联系传真：023—72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路20 号
邮政编码：408000
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二OO 四年三月三十日 |
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2004-02-27
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将于3月3日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司5200万元人民币普通股股票将于2004年3月3日起
在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“涪陵电力”，证券代码为“600452”。
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2004-02-13
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司本次向社会公开发行5200万股人民币普通股(A股)
股票的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]9号文核准。
本次全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值为人民币1.00元，
发行价格为4.89元/股，发行市盈率为20倍(按2003年经审计后净利润及2003年末的总
股本计算)；申购时间为2004年2月17日，在上证所和深交所正常交易时间(上午9：30-
11：30，下午1：00-3：00)内进行，配售简称为“涪电配售”，上证所的配售代码为
“737452”，深交所的配售代码为“003452”；配售缴款时间为2004年2月20日。每一
股票账户申购股票的数量上限为52000股,除证券投资基金持有的股票账户外。
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2004-02-18
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上网配售发行中签率为0.06078533% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司52000000股A股通过上海证券交易所交易系统上
网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为85546954(沪深总数)，中签率为
0.06078533%，2月18日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2004-02-19
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司A股配售中签号码于2月18日产生，中签号码为：
5602,7602,9602,3602,1602,1884
438485,638485,838485,238485,038485,415003,915003
8931014,7681014,6431014,5181014,3931014,2681014,1431014,0181014
11069337,33049245,64059205,67954498
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“涪陵电力”A股1000股 |
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