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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-14,恢复交易日：2006-01-11，连续停牌 ，2005-12-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-30
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜，于2005年11月21日刊登了股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通。经全体非流通股股东同意，本次股权分置改革方案作出如下调整：
现将对价安排调整为：非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计16640000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份。
公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司修改后的特别承诺为：在股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不得上市交易或转让，七十二个月后的两年内减持价格不低于6.5元/股(公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整)。
调整后的本次股权分置改革方案尚待国有资产监督管理部门的正式批准，以及取得公司相关股东会议通过后方可实施。
公司股票将于2005年12月1日复牌 |
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2005-11-21
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-23 |
召开股东大会 |
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| 重庆涪陵电力实业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-11-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-21
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公布关于召开股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司将于2005年11月29日14:00-16:00在中证网(http://www.cs.com.cn)举行股权分置改革投资者网上交流会 |
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2005-11-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-01 ，2005-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-21
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会决定于2005年12月23日上午9:30时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月21日、22日、23日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司股权分置改革将采用非流通股股东向流通股股东送股的形式。送股数量为，本方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东，每持有10股流通股获得2.8股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
根据中国证监会有关规定，非流通股股东作出如下承诺：
1、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；
2、持有公司总股本百分之五以上的股东重庆川东电力集团有限责任公司，作出如下特别承诺：在股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不得
上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年12月14日至12月22日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600452)“涪陵电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 718,867,851.11 583,723,848.67
股东权益(不含少数股东权益) 461,131,798.25 478,185,228.35
每股净资产 2.88 2.99
调整后的每股净资产 2.83 2.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 44,937,445.73 71,784,028.45
每股收益 0.032 0.093
净资产收益率(%) 1.10 3.24 |
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2005-10-11
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2005年9月22日与中信实业银行重庆分行为控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司(控股比例为93.75%)借款签署了《保证合同》，公司为重庆市耀涪投资有限责任公司向中信实业银行重庆市分行借款1000万元人民币提供为期一年的信用担保，担保期限自2005年9月23日至2006年9月22日。
该笔担保办理后，公司为重庆市耀涪投资有限责任公司累计担保额为3000万元，公司累计对外担保总额为5600万元，无逾期对外担保 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司(持有公司国有法人股97680000股，占公司股份总数61.050%，下称：该公司)把其持有公司股份29400000股，占公司股份总数18.375%，为其借款质押给中国建设银行股份有限公司涪陵分行，质押期限自2005年9月19日起，该公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记手续。截止2005年9月27日，该公司累计质押股份数37000000股，占公司股份总数23.125% |
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2005-09-03
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公布天同证券有限责任公司指定保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司接到保荐机构天同证券有限责任公司《关于继续履行公司持续督导义务的函》，该公司重新指定何黎辉、郑伟两位保荐代表人接替贾广华、张蕾蕾，继续履行对公司的持续督导职责 |
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2005-08-18
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公布保荐代表人辞职的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司先后接到保荐机构天同证券有限责任公司保荐代表人贾广华、张蕾蕾的《关于提请更换保荐代表人的函》，贾广华、张蕾蕾已与天同证券有限责任公司解除劳动关系，特提出辞去公司保荐代表人。为此，公司正在同保荐机构天同证券有限责任公司协商，要求尽快重新指定新的保荐代表人，继续履行持续督导职责 |
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2005-08-05
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 690,027,500.26 583,723,848.67
股东权益(不含少数股东权益) 456,078,126.41 478,185,228.35
每股净资产 2.85 2.99
调整后的每股净资产 2.79 2.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 219,452,296.46 214,196,401.37
净利润 9,892,898.06 10,383,979.75
扣除非经常性损益后的净利润 10,153,797.84 10,372,598.01
每股收益 0.062 0.065
净资产收益率(%) 2.17 2.24
经营活动产生的现金流量净额 26,846,582.72 -5,291,246.19
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-08
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公布电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司接到重庆市涪陵区物价局《关于贯彻涪陵电网实施煤电价格联动及同步执行重庆电网销售电价有关问题的通知》，通知规定：
一、调整和规范发电企业上网电价
1、实施煤电价格联动：为解决2004年6月以来煤价上涨因素，涪陵龙桥电厂上网电价由0.317元/KWH调整为0.338元/KWH；816电厂上网电价由0.28元/KWH调整为0.301元/KWH；南川爱溪电力有限公司上网电价由0.3285元/KWH调整为0.3562元/KWH。
2、涪陵石板水电厂改接涪陵电网直接调度后，其上网电价0.284元/KWH；涪陵电网直接调度的小水电站上网电价均在现行价格基础上上调0.003元/KWH；未达到最低上网保护价0.185元/KWH的小水电，其上网电价均按0.185元/KWH执行。
二、调整涪陵电网销售电价
经国家发展和改革委员会批准，重庆电网销售电价平均提高0.0289元/KWH。其中，居民生活、农业生产、农业排灌及中小化肥用电价格执行重庆电网现行目录。其他各类用电价格具体调整标准为：属国家产业政策鼓励类项目中采取离子膜法工艺的氯碱生产用电和年产10万吨以上的电解铝生产用电电度电价提高0.02元/KWH，趸售用户提高0.01元/KWH，10万吨以下的电解铝生产用电及其余各类用户电度电价提高0.04元/KWH。涪陵电网同步执行重庆电网销售电价，境内马武、酒店、百汇电网销售电价亦按此价格执行。调整后的销售电价从2005年5月1日起抄见电量执行 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-19
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公布2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末股份总数160000000股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月24日
除息日：2005年5月25日
现金红利发放日：2005年5月30日 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司总股本160000000股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
三、通过关于公司2005年关联交易的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司部分董、监事调整的议案。
六、通过关于公司聘请2005年度财务审计机构的议案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600452)“涪陵电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 605,747,264.33 583,723,848.67 股东权益(不含少数股东权益) 479,130,733.38 478,185,228.35 每股净资产 2.99 2.99 调整后的每股净资产 2.98 2.98
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -3,917,036.01 -3,917,036.01 每股收益 0.006 0.006 净资产收益率(%) 0.20 0.20
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2005-04-22
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公布2004年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2005年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公司2004年度报告及摘要中存在错误和遗漏，现予更正公告。更正内容详见2005年4月22日《上海证券报》 |
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2005-04-12
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2005年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公司二届九次董事会决议公告及2004年度报告摘要公告中存在错误和遗漏，其中二届九次董事会会议决议公告中：八、审议通过《关于公司2005年投资计划安排的议案》中的内容现更正为：同意本年度初步安排项目计划总投资28275.69万元，其中：募集资金项目计划投资14275.49万元，非募集资金项目投资14000万元。其它更正内容详见2005年4月12日《上海证券报》 |
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司第二届九次董事会会议定于2005年5月12日召开公司2004年度股东大会,现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：
一、时间安排：
会议召开时间：2005年5月12日(星期四)上午9：30时；
股权登记日：2005年4月29日
参会登记日：2005年5月9-10日
二、会议地点：重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室。
三、参会人员：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2005年4月29日(星期五)15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东的授权代表人。
四、会议内容：
(一)关于公司2004年度报告和摘要的议案；
(二)关于公司2004年度董事会工作报告的议案；
(三)关于公司2004年度监事会工作报告的议案；
(四)关于公司2004年度财务决算报告的议案；
(五)关于公司2004年度利润分配预案的议案；
(六)关于公司2004年度独立董事述职报告的议案；
(七)关于公司2005年关联交易的议案；
(八)关于修改《公司章程》的议案；
(九)关于公司部分董事调整的议案；
(十)关于公司部分监事调整的议案；
(十一)关于公司聘请2005年度财务审计机构的议案。
五、会议登记办法：
1、登记时间：2005年5月9-10日上午9：30-11：30时,下午2：30-5：00时。
2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼7楼证券投资部。
3、登记方式：自然人股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需持加盖单位公章的营业执照；异地股东可用信函或传真方式登记,信函以到达邮戳为准。
4、其他事项
(1)本次会议联系人：胡炳全、柳尚科
联系电话：023-72286349
联系传真：023-72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路20号
邮政编码：408000
(2)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月八日
附件：
授权委托书
兹全权授权 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人(签字)： 被委托人身份证号码：
委托日期：二OO五年 月 日
注：授权委托书剪报、复印有效 |
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2005-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2005年4月5日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以总股本160000000股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
三、通过公司2005年关联交易的议案。
四、通过公司2005年投资计划安排的议案：同意本年度初步安排项目计划总投资30875.69万元。
五、通过关于收购重庆川东电力集团有限责任公司电力设施的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司部分董、监事调整的议案。
八、同意聘任戴卫东为公司副总经理。
九、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600452) 涪陵电力：公布2005年日常关联交易公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向重庆川东电力集团有限责任公司(公司母公司)、重庆川东电力集团青烟洞发电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司及公司法人股东重庆博联变压器有限公司采购电力、电力设备，2004年的交易总金额为9665.04万元，预计2005年度交易总金额不超过16180万元；公司与重庆川东电力集团有限责任公司及重庆市明宇送变电工程有限公司之间因土地使用权租赁、房屋租赁、综合服务、接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为845.22万元，预计2005年度交易总金额为890万元。
(600452) 涪陵电力：公布关联交易公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2005年3月26日与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签署了《资产转让协议》，收购对方电力设施资产，协议收购价格为1406.21万元。
本次交易构成关联交易。 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 583,723,848.67 290,792,074.61
股东权益 478,185,228.35 208,440,229.73
每股净资产 2.99 1.93
调整后的每股净资产 2.98 1.92
2004年 2003年
主营业务收入 446,253,172.74 384,513,553.27
净利润 25,408,226.72 26,416,309.77
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.24
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.31 12.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.27
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2004-11-03
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司与重庆华乾实业发展有限公司于2004年10月
16日签署了共同投资组建重庆市耀涪投资有限责任公司出资协议书，新公司总投
资3200万元，注册资本3200万元，其中公司以自有资金出资3000万元，占注册资
本的93.75%。经营期限自首次工商注册登记成立之日起30年。现业已完成该公司
的设立及工商注册登记工作。
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600452)“涪陵电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 576,500,843.00 290,792,074.61
股东权益(不含少数股东权益) 468,296,625.35 208,440,229.73
每股净资产 2.93 1.93
调整后的每股净资产 2.91 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,908,921.88 -3,382,324.31
每股收益 0.032 0.097
净资产收益率(%) 1.09 3.31
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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