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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-12
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关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告 |
上交所公告 |
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(600452)“涪陵电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600452_20190312_3.pdf
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2019-03-12
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关于第七届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司第七届二次董事会会议于2019年3月8日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》、《关于推举马郭亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-11
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关于第七届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司第七届一次董事会会议于2019年1月10日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600452_20190111_4.pdf
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2019-01-11
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关于第七届一次监事会决议的公告 |
上交所公告 |
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(600452)“涪陵电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-11
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关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600452)“涪陵电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开，会议审议通过关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案、关于增加2018年度日常关联交易额度的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-11
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600452)“涪陵电力”公布
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2019-01-09
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2018年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600452)“涪陵电力”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 4 关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
5 关于增加2018年度日常关联交易额度的议案
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举杨作祥先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举杨玉文先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举余兵先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举秦顺东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举谭勋英女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举杨红兵先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举黎明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举宋宗宇先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第七届监事会监事的议案
3.01 关于选举董建忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举杨孟女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
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2018-12-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举杨作祥先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举杨玉文先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举余兵先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举秦顺东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举谭勋英女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举杨红兵先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举黎明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举宋宗宇先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第七届监事会监事的议案
3.01 关于选举董建忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举杨孟女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4 关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
5 关于增加2018年度日常关联交易额度的议案 |
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2018-12-21
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会决定于2019年1月10日15点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案、关于增加2018年度日常关联交易额度的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-21
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关于第六届二十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司第六届二十七次董事会会议于2018年12月20日召开，会议审议通过《关于推举第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推举第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-21
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关于第六届十九次监事会决议的公告 |
上交所公告 |
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(600452)“涪陵电力”公布
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2018-12-21
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签订合同能源管理项目合同暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600452)“涪陵电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-21
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关于增加2018年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600452)“涪陵电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-21
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关于对外转让所持蓬威石化股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600452)“涪陵电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-18
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关于降低趸购电价的公告 |
上交所公告 |
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(600452)“涪陵电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-07
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关于参加“重庆辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600452)“涪陵电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.94
加权平均净资产收益率(%) 17.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-12
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月11日召开，会议审议通过关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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关于电价调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600452)“涪陵电力”公布
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2018-08-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
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2018-08-17
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会决定于2018年9月11日10点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-17
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600452)“涪陵电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-17
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关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600452)“涪陵电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-08-17
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关于第六届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司第六届二十五次董事会会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于签订拆迁补偿协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600452_20180817_1.pdf
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2018-08-17
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关于签订拆迁补偿协议的公告 |
上交所公告 |
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(600452)“涪陵电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600452_20180817_6.pdf
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2018-08-02
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 10.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600452_2018_z.pdf
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