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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,104,785,473.51 755,751,113.49
股东权益(不含少数股东权益) 470,325,254.19 474,043,814.13
每股净资产 2.94 2.96
调整后的每股净资产 2.93 2.95
2006年 2005年
主营业务收入 607,717,316.60 494,627,256.55
净利润 30,066,088.28 27,858,585.78
每股收益 0.19 0.17
净资产收益率(%) 6.39 5.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.55
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币2.00元(含税)。
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2007-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2007年4月8日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年度末总股本16000万股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
四、通过公司2007年度项目计划总投资14962.02万元的议案。
五、通过公司2007年度申请银行授信额度为3.5亿元的议案。本次申请银行授信额度有效期自批准之日起至2007年度股东大会之日止。
六、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
七、同意调整重庆市光华科技有限责任公司(下称：光华科技)参股重庆市蓬威石化有限责任公司注册资本金，本次调整增加注册资本金947万元，光华科技的出资总额由原4000万元调整为4947万元，占注册资本的比例由6.7%增加至8.3%，资金构成为募集资金3800万元，自有资金1147万元，新增资金来源为企业自有资金。
八、通过关于调整公司部分董事的议案。
九、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-10
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公布2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司现将预计2007年度与母公司重庆川东电力集团有限责任公司等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上述关联方采购原材料，2006年度交易总金额为1622.1万元，预计2007年度交易总金额为2160万元；公司接受上述关联方提供的服务，2006年度交易总金额为1758.02万元，预计2007年度交易总金额为1702万元。
公司已与各关联方签署了相关协议。
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）关于公司2006年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2006年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2006年度财务决算报告的议案；
（四）关于公司2006年度利润分配预案的议案；
（五）关于公司2006年度报告和年度报告摘要的议案；
（六）关于公司2006年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2007年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2007年度投资计划的议案；
（九）关于公司2007年度申请银行授信额度的议案；
（十）关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案；
（十一）关于调整公司独立董事津贴标准的议案；
（十二）关于张仁蓉女士辞去公司董事职务的议案；
（十三）关于选举柳尚科先生为公司董事的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-01-26
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2007年1月25日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议同意公司收购控股股东重庆川东电力集团有限责任公司(下称：电力集团)大溪河变电站附属电力设施资产，按该等资产的账面原值4497507.23元作为交易价格。交易双方已于同日签署了《资产收购协议》。
上述事项构成关联交易。
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2007-01-04
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公布有限售条件的流通股上市公告
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上交所公告，股本变动 |
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| (600452)"涪陵电力"公布有限售条件的流通股上市公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司本次有限售条件的流通股8729956股将于2007年1月11日起上市流通。 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年12月26日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过关于为重庆市水江发电有限公司(下称：水江发电)提供担保的议案：公司于同日与中信银行重庆分行营业部(下称：中信银行)签署了《权利质押合同》，公司为水江发电向中信银行贷款500万元人民币提供连带责任担保，担保期限为一年(自2006年12月27日起至2007年12月26日止)。
上述担保办理后，公司累计对外担保总额为3500万元，无逾期对外担保 |
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2006-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意魏静茹辞去公司独立董事职务；选举施利毅为公司第三届董事会独立董事。
三、通过关于变更涪陵董家湾 110KV 变电站项目募集资金投向的议案。
四、通过关于使用募集资金投资建设涪陵白涛 110KV 变电站项目的议案。
五、同意使用募集资金1840万元用于补充公司流动资金 |
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2006-11-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年11月25日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于调整公司部分独立董事的议案。
三、通过关于拟变更涪陵董家湾 110KV 变电站项目募集资金投向的议案。
四、通过关于投资建设涪陵白涛 110KV 变电站项目的议案：该项目总投资3760万元，拟全部使用募集资金投资。
五、通过关于使用募集资金1840万元补充公司流动资金的议案。
董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-28
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于魏静茹女士辞去独立董事职务的议案；
3、关于提名施利毅先生为公司独立董事候选人的议案；
4、关于变更涪陵董家湾110KV变电站项目募集资金投向的议案；
5、关于使用募集资金投资建设涪陵白涛110KV变电站项目的议案；
6、关于使用募集资金补充公司流动资金的议案。
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2006-11-21
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公布关于控股子公司重要事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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重庆涪陵电力实业股份有限公司控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司(下称：耀涪投资)于2006年11月18日与重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司(下称：涪陵水利)签署了《股权转让协议书》，耀涪投资以自有资金出资2580万元协议收购涪陵水利持有的东海证券有限责任公司2400万元股份(占其注册资本2.38%)，本次股权转让价格以该等股份评估值2580万元作为双方的交易价格。本次股权转让经耀涪投资董事会审议批准 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600452)“涪陵电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,162,868,687.98 755,751,113.49
股东权益(不含少数股东权益) 451,889,447.34 474,043,814.13
每股净资产 2.82 2.96
调整后的每股净资产 2.80 2.95 报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 45,901,662.00
每股收益 0.021 0.076
净资产收益率(%) 0.74 2.70 |
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2006-10-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年10月19日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、同意公司为控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司(公司持有其96.77%股份)向中信银行重庆市分行贷款提供1000万元人民币的连带责任担保，担保期限一年，自2006年10月19日起至2007年10月18日止。公司已于2006年10月19日与该银行签署了《权利质押合同》。 公司累计对外担保总额为3000万元(含上述担保)，无逾期对外担保 |
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2006-10-13
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公布控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600452)“涪陵电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司接到控股股东重庆川东电力集团有限责任公司(下称：川东电力)通知，该公司因其申请银行借款质押公司有限售条件的流通股13520000股给中国建设银行股份有限公司涪陵分行，质押登记日为2006年10月10日，川东电力已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记手续。截止2006年10月13日，川东电力累计质押公司有限售条件流通股37000000股，占公司股份总数的23.125% |
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2006-09-28
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证券简称由“G涪电力”变为“涪陵电力” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600452)“G涪电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于控股股东解除股权质押的更正公告》部分内容有误，现更正为“截止2006年9月26日，川东电力集团质押公司有限售条件的流通股数量为23480000股，占公司总股本的14.68%。” |
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2006-09-26
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公布关于控股股东解除股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600452)“G涪电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司接控股股东重庆川东电力集团有限责任公司(下称：川东电力集团)的通知，川东电力集团为其借款质押给中国建设银行股份有限公司涪陵分行的有限售条件的流通股13520000股于2006年9月21日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。截止2006年9月26日，川东电力集团质押公司有限售条件的流通股数量为13520000股，占公司总股本的8.45% |
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2006-09-06
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600452)“G涪电力”
根据重庆涪陵电力实业股份有限公司工作需要，决定聘任徐玲为公司证券事务代表 |
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2006-09-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600452)“G涪电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年9月3日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的议案 |
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2006-09-04
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因未刊登股东大会决议公告，9月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-08-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600452)“G涪电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年8月15日以通讯方式召开三届二次
董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司控股子公司重庆市光华科技有限责任公司(下称：光华科技)募集资金投向的议案：拟变更募集资金金额为3800万元，拟使用募集资金投资重庆市蓬威石化有限责任公司(下称：蓬威石化)年产60万吨精苯二甲酸(PTA)项目。该项目计划总投资198687万元，其中项目资本金59608万元，占总投资的30%，其余所需要资金139079万元申请银行贷款解决。同意光华科技对该项目计划投资4000万元，占项目注册本金6.7%，其中拟用募集资金投资3800万元，自有资金投资200万元。
二、通过公司控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司(下称：耀涪投资)对外投资的议案：根据公司2005年度股东大会审议批准的2006年度投资计划安排，同意耀涪投资以自有资金出资4000万元投资蓬威石化年产60万吨精对苯二甲酸(PTA)项目，占该项目资本金6.7%。
董事会决定于2006年9月3日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-17
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的议案 |
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2006-07-27
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公布2006年中期报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600452)“G涪电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年7月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的2006年中期报告及其摘要中的“三、股本变动及股东情况”存在错误，现予以更正，更正内容详见2006年7月27日上海证券交易所网站 |
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2006-07-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600452)“G涪电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 944,251,578.12 755,751,113.49
股东权益(不含少数股东权益) 448,568,060.91 474,043,814.13
每股净资产 2.80 2.96
调整后的每股净资产 2.78 2.95
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 275,201,116.04 219,452,296.46
净利润 8,765,176.89 9,892,898.06
扣除非经常性损益的净利润 7,440,833.48 10,153,797.84
每股收益 0.05 0.06
净资产收益率(%) 1.95 2.17
经营活动产生的现金流量净额 88,919,785.83 26,846,582.72 |
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2006-07-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600452)“G涪电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年7月23日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-07-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600452)“G涪电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年7月23日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何福俊为公司董事长及法定代表人。
二、选举罗强为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任柳尚科为公司董事会秘书。
四、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
五、选举刘泽松为公司第三届监事会主席 |
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2006-07-24
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因未刊登股东大会决议公告，7月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-07-15
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公布关于选举公司职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600452)“G涪电力”
重庆涪陵电力实业股份有限公司职工代表大会选举任跃勇及刘正生出任公司第三届监事会职工代表监事 |
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