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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-10
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公布国有股权变更进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600459)“贵研铂业”
贵研铂业股份有限公司日前收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，对云南锡业公司(下称：云锡公司)根据有关规定公告《公司收购报告书》全文无异议；同意豁免云锡公司因持有公司3860万股国有法人股(占总股本的44.91%)而应履行的要约收购义务。
本次收购完成后，云锡公司将成为公司第一大股东，持有公司3860万股股份，占公司股份总额的44.91%。
本次股权转让还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续 |
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2006-04-10
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600459)“贵研铂业”
贵研铂业股份有限公司于2006年4月9日召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司受让控股股东云南锡业公司(下称：云锡公司)所持有的云锡元江镍业有限公司(注册资金8000万元，下称：元江镍业)98%股权关联交易及股权分置改革方案的预案：公司非流通股股东采取“送股加无偿转让权益性资产”的组合方式向流通股股东执行对价安排。具体由以下两部分组成：
1、股票对价
公司非流通股股东按每10股流通股获送1股的比例向全体流通股股东送股。公司全体非流通股股东共支付400万股公司的股票。
2、无偿转让权益性资产
云锡公司将其所持有的元江镍业98%的股权无偿转让给公司。以2005年12月31日为评估基准日，元江镍业的资产净值为9411.94万元。以10倍市盈率和未来三年平均利润测算，元江镍业股权的价值为14070万元。元江镍业98%股权的注入可使公司的每股市场价值增加1.60元，对流通股股东相当于送股模式下每10股获得2.06股的对价安排。
综合考虑，本次股权分置改革对价总体安排相当于送股模式下全体流通股股东每10股获送3.06股。
提出股权分置改革动议的非流通股股东除作出法定最低承诺外，云锡公司还作出如下特别承诺：
1、持有公司的股份将自追加对价条款失效或触发实施后十二个月内不上市交易或者转让，其后十二个月内不上市交易。在上述承诺期期满后的十二个月内，若其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量不超过总股本的百分之十。
2、云锡公司无偿转让元江镍业98%股权至公司后，若出现2006年度、2007年度和2008年度元江镍业净利润低于1021万元、1300万元和1900万元的情形，则云锡公司承诺以现金形式补足差额。
3、在股权分置改革方案实施后，若元江镍业的经营业绩没有达到设定的目标，则云锡公司将向流通股股东追送公司股份一次。追加对价安排的股份总数共计2000000股。
4、在本次股权分置改革方案实施中，如有非流通股股东仍未对本次股权分置改革方案明确表示同意或出现非流通股股东因故无法履约执行对价安排的情形，云锡公司将先行对该股东的执行对价安排代为垫付。
5、云锡公司及其下属控股子公司日后在经营中将避免和放弃与公司同业竞争，并将后续申请的镍矿采矿权适时和以市场公允价格转让或注入公司。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年4月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月28日至5月12日(每日9:00-17:00)；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
二、通过修改公司章程的预案。
三、通过公司董事会关于云锡公司收购(行政无偿划转)事宜致全体股东的报告书。
董事会决定于2006年5月15日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日至15日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于云锡公司向公司无偿注入元江镍业98%股权和股权分置改革方案。
董事会决定于2006年5月15日下午13:00召开2006年第二次临时股东大会，审议修改公司章程的议案 |
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2006-04-10
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600459)“贵研铂业”
贵研铂业股份有限公司董事会公布关于云南锡业公司收购(行政无偿划转)事宜致全体股东的报告书。报告书全文详见2006年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-10
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-20 ，2006-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-03
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600459)“贵研铂业”
根据有关文件的规定，贵研铂业股份有限公司最大非流通股股东云南锡业公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-12 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600459)“贵研铂业”
贵研铂业股份有限公司于2006年3月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中和正信会计师事务所为公司财务审计机构。
三、通过公司2006年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案。
四、通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司4000万元人民币综合授信额度贷款提供担保的议案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要 |
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于公司2005年度财务决算的议案》；
（2）《关于公司2005年度利润分配的议案》；
（3）《关于继续聘请"中和正信会计师事务所"为公司财务审计机构的议案》；
（4）《关于公司2006年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》；
（5）《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司4000万元人民币综合授信额度贷款提供担保的预案》；
（6）《公司2005年度董事会报告》；
（7）《公司2005年度监事会报告》；
（8）《公司2005年度报告全文及摘要》 |
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2006-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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贵研铂业股份有限公司于2006年2月24日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案：
三、通过公司追溯调整公司2004年度财务报表数据的议案。
四、通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司4000万元人民币综合授信额度贷款提供担保的预案。
五、通过续聘中和正信会计师事务所为公司财务审计机构的预案。
六、聘任胥翠芬为公司财务总监。
七、通过公司2005年年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年3月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 521,021,677.30 544,987,486.74
股东权益(不含少数股东权益) 386,031,242.25 398,780,008.69
每股净资产 4.49 4.64
调整后的每股净资产 4.48 4.63
2005年 2004年
主营业务收入 340,882,946.53 278,942,713.68
净利润 4,441,233.56 29,735,512.84
每股收益 0.05 0.35
净资产收益率(%) 1.15 7.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.54 0.21
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-02-23
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公布国有股权变更进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600459)“贵研铂业”
日前，贵研铂业股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将昆明贵金属研究所持有的公司3860万股国有法人股划转给云南锡业公司持有。本次国有股划转后，云南锡业公司持有公司3860万股，占公司总股本的44.91%。
目前，关于股权划转的相关材料正在中国证监会受理审查过程中 |
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2006-02-21
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-24 |
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2006-02-18
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公布股权划转事宜进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600459)“贵研铂业”
按照有关批复文件的决定，贵研铂业股份有限公司控股股东昆明贵金属研究所(下称：昆贵所)的所有者权益无偿划转至云南锡业公司(下称：云锡公司)，昆贵所持有公司的国有股权全部划转到云锡公司持有。
昆贵所的所有者权益无偿划转至云锡公司的相关工作已完成。目前，云南省国资委报送国务院国资委关于公司股权划转的请示仍在审核办理过程中 |
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2006-01-05
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公布临时股东大会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| (600459)“贵研铂业”
贵研铂业股份有限公司于2006年1月4日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、同意杨超辞去公司第二届董事会董事职务；选举汪云曙为公司第二届董事会董事。
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2005-12-03
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)《关于修改＜公司章程＞的议案》
(2)《关于更换公司董事的议案》
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2005-12-03
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总经理由“钱琳”变为“朱绍武” ，2005-12-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600459)“贵研铂业”
贵研铂业股份有限公司于2005年12月2日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的预案。
二、通过关于更换公司部分董事的预案。
三、同意钱琳辞去公司总经理职务、朱绍武辞去公司董事会秘书及副总经理职务；聘任朱绍武为公司总经理、郭俊梅为公司董事会秘书。
董事会决定于2006年1月4日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-10
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股东公布持股变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600459)“贵研铂业”
根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会有关通知，贵研铂业股份有限公司(下称：贵研铂业)第一大股东昆明贵金属研究所(持有贵研铂业3860万股股份，占贵研铂业股本总额的44.91%，下称：昆贵所)的国有资产将整体划转给云南锡业公司(下称：云锡公司)，昆贵所原持有的贵研铂业的全部股份划转云锡公司持有。
此次股权划转给云锡公司后，云锡公司将持有贵研铂业3860万股股份，占贵研铂业股本总额的44.91%，成为贵研铂业第一大股东；昆贵所不再持有贵研铂业的股份。
本次股份划转尚需国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会审核批准 |
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2005-10-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600459)“贵研铂业”
贵研铂业股份有限公司收到控股股东昆明贵金属研究所转发的云南省人民政府国有资产监督管理委员会有关通知，将昆明贵金属研究所以2004年12月31日经审计的会计报表所确认的所有者权益无偿划转云南锡业公司。划转的所有者权益按照相应会计科目计入云南锡业公司净资产。
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600459)“贵研铂业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 526,785,187.22 544,987,486.74
股东权益(不含少数股东权益) 390,220,532.42 398,780,008.69
每股净资产 4.54 4.64
调整后的每股净资产 4.53 4.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -62,833,439.07
每股收益 0.01 0.10
净资产收益率(%) 0.17 2.20 |
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2005-10-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600459)“贵研铂业”
贵研铂业股份有限公司于2005年10月22日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的预案。
二、通过公司2005年第三季度报告。
三、选举沈洪忠为公司第二届监事会主席 |
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2005-10-25
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[20054预减](600459) 贵研铂业：公布2005年业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600459)“贵研铂业”公布2005年业绩预警公告
经贵研铂业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-12月的累计净利润可能与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为29735512.84元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600459)“贵研铂业”
贵研铂业股份有限公司于2005年9月6日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司第二届董、监事会董、监事及独立董事的议案 |
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2005-08-05
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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贵研铂业股份有限公司于2005年8月3日召开二届七次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意唐俊辞去公司二届董事会董事长职务，选举普乐为公司二届董事会董事长。
二、通过更换公司董事及独立董事的预案。
三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
四、通过杨开明辞去公司监事会主席及监事职务，选举沈洪忠为公司第二届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2005年9月6日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-08-05
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600459)“贵研铂业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 519,794,094.64 544,987,486.74
股东权益(不含少数股东权益) 389,540,129.11 398,780,008.69
每股净资产 4.53 4.64
调整后的每股净资产 4.52 4.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 185,426,833.68 146,703,912.89
净利润 7,910,120.42 8,702,633.03(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 7,881,929.98 8,708,198.38(调整后)
每股收益 0.09 0.10(调整后)
净资产收益率(%) 2.03 2.30(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -51,784,674.86 -53,900,037.33(调整后)
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2005-08-05
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)《关于更换公司独立董事的议案》
(2)《关于更换公司董事的议案》
(3)《关于更换公司监事的议案》 |
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2005-07-21
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600459)“贵研铂业”
根据云南省人民政府有关文件的批复，云南锡业集团有限责任公司(下称：云锡集团)与贵研铂业股份有限公司控股股东昆明贵金属研究所(下称：贵研所)进行合并，合并后的企业名称仍为云南锡业集团有限责任公司。其中，将贵研所与云锡集团研发机构整合组建云锡集团研发中心，并继续保留昆明贵金属研究所的牌子，将贵研所持有公司的股份变更为云锡集团持有 |
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2005-07-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600459)“贵研铂业”
贵研铂业股份有限公司于2005年6月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司住所的预案。
二、通过修改公司章程的预案。
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