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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月18日，贵研铂业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
公司及其控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司均不存在应披露而未披露的重大信息。
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-30
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵研铂业股份有限公司本次有限售条件的流通股535万股将于2007年6月5日起上市流通。
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2007-04-27
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公布控股子公司受行政处罚公告 |
上交所公告，违规 |
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日前，贵研铂业股份有限公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司(公司持有其98%股权，下称：元江镍业)收到玉溪市环境保护局发来的有关《行政处罚决定书》，因元江镍业选矿废水处理设施不完善、运行不正常，外排选矿废水，排放的废水经检测悬浮物、镍、锰等污染因子超标，违反了有关规定，玉溪市环境保护局对元江镍业作出责令恢复正常使用污染处理设施及罚款10万元人民币的行政处罚。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,035,386,610.30 956,214,707.84
股东权益(不含少数股东权益) 531,412,220.59 497,098,691.08
每股净资产 6.18 5.78
报告期 年初至报告期期末
净利润 34,313,529.50 34,313,529.50
基本每股收益 0.40 0.40
净资产收益率(%) 6.46 6.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.47 6.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.55
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2007-04-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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贵研铂业股份有限公司于2007年4月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于向云锡元江镍业有限责任公司6000万元贷款提供担保的议案。
三、通过关于向银行申请授信额度贷款的方案。
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2007-04-21
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公布控股子公司关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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贵研铂业股份有限公司控股子公司-云锡元江镍业有限责任公司(下称：元江镍业公司)与关联方昆明贵金属研究所(下称：贵研所)签订了《新产品试制和红土镍矿新技术研究协议》，委托贵研所开展红土镍矿技术开发和镍产品深加工技术的基础应用研究，元江镍业公司支付贵研所经费总额为856万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-04-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵研铂业股份有限公司于2007年4月20日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举汪云曙为公司第三届董事会董事长。
二、聘任朱绍武为公司总经理。
三、通过关于公司会计制度的议案。
四、选举沈洪忠为公司第三届监事会主席。
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2007-04-20
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公布2006年年度报告更正公告，停牌一天 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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贵研铂业股份有限公司已于2007年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司2006年年度报告及其摘要，在开展募集资金项目验收工作过程中发现其中披露的募集资金的使用情况与实际情况有一定差距，现予以更正。更正内容详见2007年4月20日上海证券交易所网站。
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2007-04-18
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2007-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-18
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2007-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-18
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵研铂业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本8595万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2007年4月23日
除息日：2007年4月24日
现金红利发放日：2007年4月30日
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2007-04-18
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2007-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-05
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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贵研铂业股份有限公司于2007年4月3日召开二届二十次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于更换公司副总经理的议案。
三、通过公司为云锡元江镍业有限责任公司向中国农业银行元江支行申请期限一年的6000万元人民币贷款提供担保的议案。
四、通过公司向银行申请授信额度贷款的预案：申请综合授信额度为人民币2亿元整，期限一年。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-04-05
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于公司2006年度激励基金使用计划的议案》；
（4） 《关于公司向云锡元江镍业有限责任公司6000万元贷款提供担保的议案》；
（5）《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》；
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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贵研铂业股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已经公司股改相关股东会议审议通过，并已实施完毕。根据有关会计师事务所于2007年2月12日对云锡元江镍业有限责任公司(下称：元江镍业)出具的有关《审计报告》，表明元江镍业2006年经审计后的净利润为1952万元，不低于1021万元。根据公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司(下称：云锡公司)在《公司股改方案说明书》中作出的相关承诺，其无偿转让元江镍业98%股权至公司后，2006年度不需用现金形式补足差额，同时不需向无限售条件的流通股股东追送股份，至此云锡公司向无限售条件的流通股股东追送股份的承诺已履行完毕。
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2007-03-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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贵研铂业股份有限公司于2007年3月9日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配的方案。
二、续聘“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构。
三、通过公司2007年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案。
四、通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
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2007-02-28
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年2月27日，贵研铂业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
截止到目前为止，公司不存在应披露而未披露的重大信息。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2006年度董事会报告》；
2、《关于公司2006年度财务决算的预案》；
3、《关于公司2006年度利润分配的预案》；
4、《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》；
5、《关于公司2007年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》；
6、《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》；
7、《关于公司年度业绩激励基金实施办法的预案》；
8、《关于公司2006业绩激励基金计提方案的预案》；
9、《公司2006年度独立董事述职报告》；
10、《公司2006年年度报告全文及摘要》 |
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2007-02-14
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 953,013,741.06 689,940,122.16
股东权益(不含少数股东权益) 495,143,028.54 464,874,190.98
每股净资产 5.76 4.49
调整后的每股净资产 5.74 4.48
2006年 2005年
主营业务收入 672,888,517.87 340,882,946.53
净利润 32,497,906.85 4,441,233.56
每股收益 0.38 0.05
净资产收益率(%) 6.56 0.96
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 -0.54
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2007-02-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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贵研铂业股份有限公司于2007年2月12日召开二届十九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟提议对现有股东(共计8595万股)按同股同利的原则进行现金分配，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2007年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案。
三、通过关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司向银行申请为期一年的1亿元人民币综合授信额度贷款提供担保的预案。该预案属于关联交易。
四、通过续聘中和正信会计师事务所为公司财务审计机构的预案。
五、通过关于公司固定资产财产损失处理的议案。
六、通过关于公司部分厂房及配套设施建设投资的议案。
七、通过公司2006年年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年3月9日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2007-02-05
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拟披露年报 ，2007-02-14 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-27 |
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2007-01-31
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[20064预增](600459) 贵研铂业：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
经贵研铂业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现净利润与上年度相比可能增长600%左右(上年同期净利润为4441233.56元)。具体数据以公司2006年年度报告为准。
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2006-12-14
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公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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近日，多家媒体转载或部分转摘了招商证券2006年12月11日的研究报告《贵研铂业 四大引擎拉动公司业绩呈现持续爆发性增长》，引起了众多投资者的关注，导致贵研铂业股份有限公司股价大幅波动。公司现就相关风险提示如下：
1、招商证券出具该研究报告的研究员近期未到公司进行实地调研，也未通过任何形式与公司进行过沟通和交流。
2、该研究报告盈利预测部分注明资料来源于公司，经公司核查发现，除公司已公开披露的信息外，其引用的相关基础数据并非来源于公司，不能准确地反映公司真实情况。
公司郑重提醒投资者：公司所有信息均以在指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准 |
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2006-12-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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贵研铂业股份有限公司于2006年12月11日以通讯表决形式召开二届十八次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会薪酬/人事委员会委员的议案 |
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2006-10-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600459)“贵研铂业”
贵研铂业股份有限公司于2006年10月20日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司向银行申请综合授信额度人民币壹亿伍千万元整，期限壹年 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600459)“贵研铂业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 883,318,094.41 521,021,677.30
股东权益(不含少数股东权益) 491,206,708.65 386,031,242.25
每股净资产 5.72 4.49
调整后的每股净资产 5.69 4.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -39,293,553.46 -65,411,206.89
每股收益 0.13 0.31
净资产收益率(%) 2.22 5.36 |
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2006-10-14
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[20063预增](600459) 贵研铂业：公布2006年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600459)“贵研铂业”公布2006年第三季度业绩预增公告
经贵研铂业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月实现净利润可能与上年同期相比增长200%以上(上年同期净利润为8590523.73元)。具体数据详见2006年第三季度报告 |
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2006-09-28
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公布变更联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600459)“G贵研”
贵研铂业股份有限公司办公场所现已搬迁至昆明市高新技术开发区，现将变更后的联系方式公告如下：
联系地址：昆明市高新技术开发区昌源北路
贵研铂业股份有限公司投资发展部
邮政编码：650101
联系电话：0871-8328190
传真：0871-8326661 |
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2006-09-28
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办公地址由“云南省昆明市二环北路核桃箐”变为“昆明市高新技术开发区昌源北路
” ，2006-09-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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