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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-08
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-03-04
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配。
二、继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 570,145,023.73 362,057,188.19
股东权益(不含少数股东权益) 435,503,952.03 195,397,803.42
每股净资产 3.11 1.95
调整后的每股净资产 3.10 1.94
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 116,197,596.58 90,239,184.35
净利润 15,306,148.61 14,862,572.48
扣除非经常性损益后的净利润 15,322,310.26 14,862,572.48
每股收益 0.11 0.15
净资产收益率(%) 3.51 8.33
经营活动产生的现金流量净额 -95,592,228.22 9,507,144.81
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2004-03-03
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2004.03.03是空港股份(600463)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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2004-03-03
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2004.03.03是空港股份(600463)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2004-03-04
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2004.03.04是空港股份(600463)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2004-03-03
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首发A股4000万股发行日,发行价:6元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-02-27
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首发A股4000万股发行日,发行价:6元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-03-03
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首发A股4000万股二级市场配售日,发行价:6元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-03-05
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首发A股4000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-02
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首发A股4000万股网上路演推介日,发行价:6元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-18
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4000万股新股上市,发行价6元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-03-18
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-03-03
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6元/股，申购代码：沪市737463 深市003463 ，配售简称：空港配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-13
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将于3月18日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京空港科技园区股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2004年3月18
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“空港股份”，证券代码为
“600463”。 |
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2004-04-22
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(600463)“空港股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2004年4月20日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。
二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-22
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(600463)“空港股份”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 578,092,795.23 362,057,188.19
股东权益(不含少数股东权益) 424,392,819.70 195,397,803.42
每股净资产 3.03 1.95
调整后的每股净资产 3.02 1.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -111,699,247.14 -111,699,247.14
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.99 0.99
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案。
本公司董事会决定于2004年5月26日在北京天竺空港工业区A区蓝天大厦四楼会议室召开公司2003年度股东大会。现将召开2003年年度股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年5月26日上午9：00
2、会议地点：北京天竺空港工业区A区蓝天大厦四楼会议室
3、会议议题：
1)2003年度董事会工作报告；
2)2003年度监事会工作报告；
3)公司2003年度财务决算报告；
4)公司2003年度利润分配预案；
5)关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
6)关于修改《公司章程》的议案；
7)关于修订《股东大会议事规则》的议案；
8)关于修订《董事会议事规则》的议案；
9)关于修订《监事会议事规则》的议案；
10)关于修订《信息披露制度》的议案；
11)关于公司董事长薪酬的议案；
12)关于独立董事津贴的议案；
13)关于制订公司《投资者关系管理制度》的议案；
14)关于制订公司《募集资金使用管理办法》的议案；
15)关于制订《公司对外担保制度》的议案。
4、出席会议对象：
1)本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
2)2004年5月18日交易结束后,在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表；
3)公司聘请的律师。
5、会议登记办法：
1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；
2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3)因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续
4)出席会议股东及股东代理人请于2004年5月19日至2004年5月21日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
6、其他事项：
会期半天。
出席会议者交通及食宿费用自理。
联系地址：北京天竺空港工业区A区天柱路28号蓝天大厦306室证券部
联系电话：010？80489305
传真电话：010？80491684
联系人：郭洪洁、张兆亮
邮政编码：101312
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2004年4月22日
附件1：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人出席北京空港科技园区股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名
委托人(单位)签字(盖章)
附件2：
北京空港科技园区股份有限公司独立董事意见
一、本人同意公司《关于董事长薪酬的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
二、董事长及高级管理人员实行年薪制,符合法律、法规规定；
三、公司确定董事长及高级管理人员年薪的程序合法。
独立董事：张志刚、刘淑敏、何小锋
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2004-11-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司于2004年11月16日召开2004年度第二次临时
股东大会，会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案。
北京空港科技园区股份有限公司于2004年11月16日召开二届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于投资组建北京空港天瑞投资发展有限公司(下称：空港天瑞公
司)的议案：公司于2004年11月15日与北京康堡投资有限公司签订了《合作协议
书》，就双方共同投资组建空港天瑞公司达成了共识。空港天瑞公司注册资本29
00万元，其中公司以现金方式出资1595万元，持有其55%的股权。合作期限自新
公司注册之日起30年。
二、通过关于授权经理办公会一亿元人民币贷款额度的议案。
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2005-03-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司于2005年1月21日召开二届八次董事会，会
议审议通过关于变更合作方组建北京空港天瑞投资发展有限公司的议案：公司二
届七次董事会审议通过与北京康堡投资有限公司(下称：康堡公司)投资组建北京
空港天瑞投资发展有限公司的议案。但因康堡公司董事会未能通过，根据双方合
作协议约定，康堡公司向公司送达《解除协议书》，双方一致同意解除合作协议
。公司拟与北京天瑞金投资有限公司合作，共同出资组建北京空港天瑞投资发展
有限公司。双方于2004年12月27日签署《合作协议书》。合作方变更后，新公司
注册资本仍为2900万元，公司仍以现金方式出资1595万元，占注册资本的55%。
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2004-03-05
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-02
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-11-16
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于２００４年１１月１６日在北京天竺空港工业区Ａ区蓝天大厦四楼会议室召开公司２００４年度第二次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
１、会议时间：２００４年１１月１６日上午９：００
２、会议地点：北京天竺空港工业区Ａ区蓝天大厦四楼会议室
３、会议议题：审议变更部分募集资金用途的议案
４、出席会议对象：
１）本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
２）２００４年１１月９日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表；
３）公司聘请的律师。
５、会议登记办法：
１）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；
２）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
３）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
４）出席会议股东及股东代理人请于２００４年１１月１０日至２００４年１１月１２日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
６、其他事项：
会期半天。
出席会议者交通及食宿费用自理。
联系地址：北京天竺空港工业区Ａ区天柱路２８号蓝天大厦３０６室证券部
联系电话：０１０-８０４８９３０５
传真电话：０１０-８０４９１６８４
联系人：郭洪洁、安静峰
邮政编码：１０１３１２
北京空港科技园区股份有限公司董事会
２００４年１０月１５日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人出席北京空港科技园区股份有限公司２００４年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
委托人（单位）签字（盖章）： |
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2004-09-28
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更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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北京空港科技园区股份有限公司在首次公开发行股票时，主承销商北京证券有
限责任公司指定沈红、秦洪波为公司保荐代表人。首批保荐机构和保荐代表人名单
公布后，由于沈红未能注册登记为保荐代表人，北京证券有限责任公司重新指定秦
洪波、吕晓峰为公司股票发行上市项目的保荐代表人，履行持续督导职责，并承担
相应的法律责任 |
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2004-10-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-07-30
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公布监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2004年7月28日召开二届三次监事会，会
议审议通过公司2004年半年度报告。
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2004-03-05
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京空港科技园区股份有限公司A股配售中签号码于3月4日产生，中
签号码为：
4702,7202,9702,2202
77401,97401,57401,37401,17401,64049,89049,39049,14049
781629,531629,281629,031629
2163795
56212308,46055544,70212328,55028409
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“空港股份”
A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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