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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司于2005年12月26日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于进行空港工业区B区一级土地开发的议案。
二、通过关于北京天源建筑工程有限责任公司承建天恒花园1#、2#、3#、4#住宅楼工程的议案 |
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2005-12-21
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北京空港科技园区股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月12日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了积极的沟通和交流。非流通股股东对公司股权分置改革方案作如下修改：
原方案中的对价安排现修改为：北京天竺空港工业开发公司、北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港油料有限公司、北京华大基因研究中心、北京空港广远金属材料有限公司等五家非流通股股东以自己合法持有的公司股份支付给流通股股东共1440万股，即流通股股东每持有10股流通股将获得3.6股股份作为非流通股获得流通权的对价。
修改后的本次股权分置改革方案尚须取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会及北京市人民政府、公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2005年12月22日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2005年12月21日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-22 ，2005-12-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-12
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2006年1月16日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日期间交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份换取所有非流通股份的流通权，具体方案为流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份，对价股份合计为12800000股。
非流通股股东北京天竺空港工业开发公司(公司第一大股东，下称：开发公司)承诺：
1、其持有的公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起至少36个月内不上市交易或者转让；
2、在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：公司向股东分配利润(派现或送红股)的比例不低于当年新增可供分配利润的50%。
除开发公司外的其他非流通股股东承诺：其持有的公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票征集的对象为截止2005年12月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年12月29日-2006年1月12日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动 |
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2005-12-12
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-16 |
召开股东大会 |
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| 《北京空港科技园区股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-12
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公布举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司于2005年12月12日公布《公司股权分置改革说明书》等相关文件，公司将于2005年12月14日14:00至16:00，在全景网络路演中心举办网上路演活动(http://www.p5w.net) |
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2005-11-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于进行空港工业区B区一级土地开发的议案；
(2)北京天源建筑工程有限责任公司承建天恒花园1＃、2＃、3＃、4＃住宅楼工程的议案；
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2005-11-25
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公布重大投资及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司拟进行空港工业区B区一级土地开发，拟开发的地块占地671827.1平方米(1007.74亩)，总投资27789万元，其中公司自行筹集9880万元。本次土地开发的征地和拆迁工作公司委托控股股东北京天竺空港工业开发公司(持有公司股份9526.34万股，占公司总股本的68.05%，下称：开发公司)承担，并由开发公司垫付征地及拆迁的相关费用约17909万元。公司3年内按经审计的实际垫付金额予以偿还。公司于2005年11月22日与开发公司签订了《委托合同》。
同日，北京天源建筑工程有限责任公司(公司持股80%，为公司控股子公司)与北京空港天恒房地产开发有限公司(下称：天恒公司)签署了《建筑工程施工合同》，以32524550元人民币(采用可调价格合同方式确定)承建天恒公司开发的天恒花园1＃、2＃、3＃、4＃住宅楼工程(总占地面积为14500平方米，建筑面积为27736.1平方米)。合同保修条款：防水工程保修期为5年，其余工程保修期为2年。
上述交易均构成重大关联交易 |
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2005-11-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动,投资项目 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司于2005年11月24日召开二届十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于进行空港工业区B区一级土地开发的议案。
二、通过关于北京天源建筑工程有限责任公司承建天恒花园1＃、2＃、3＃、4＃住宅楼工程的议案。
三、通过关于授权经理办公会二亿元人民币贷款额度的议案。
董事会决定于2005年12月26日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600463)“空港股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 638,812,754.99 586,196,510.85
股东权益(不含少数股东权益) 453,246,835.78 453,427,046.21
每股净资产 3.24 3.24
调整后的每股净资产 3.23 3.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,088,919.54 9,531,159.89
每股收益 0.11 0.20
净资产收益率(%) 3.35 6.14 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-02
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公布控股子公司更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司控股子公司北京空港天瑞投资发展有限公司拟申请房地产资质。根据北京市工商行政管理局的有关规定，该公司原有名称无法申请该资质，经北京市工商行政管理局核准，现更名为“北京空港天瑞置业投资有限公司” |
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2005-08-10
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监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2005年8月9日召开二届六次监事会，会议审议通过公司2005年半年度报告及其摘要。
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 597,646,472.17 586,196,510.85
股东权益(不含少数股东权益) 438,057,309.07 453,427,046.21
每股净资产 3.13 3.24
调整后的每股净资产 3.13 3.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 104,986,782.33 116,197,596.58
净利润 12,630,262.86 15,306,148.61
扣除非经常性损益后的净利润 12,621,762.86 15,322,310.26
每股收益 0.09 0.11
净资产收益率(%) 2.88 3.51
经营活动产生的现金流量净额 15,620,079.34 -95,592,228.22
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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办公地址由“北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区天柱路28号蓝天大厦三层（邮编：101312）”变为“北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号5层（邮编 ，2005-05-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-05-31
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公布变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司办公地址迁至北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号5层，邮编为101300，同时公司国际互联网网址变更为http://www.600463.com.cn，公司电话及传真等其他联系方式不变 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-19
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年年末的股本总数140000000股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月24日
除息日：2005年5月25日
现金红利发放日：2005年5月30日 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司于2005年4月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末14000万股为基础，每10股派2.00元(含税)。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600463)“空港股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 582,197,045.51 586,196,510.85
股东权益(不含少数股东权益) 458,418,387.35 453,427,046.21
每股净资产 3.27 3.24
调整后的每股净资产 3.27 3.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,515,566.74 22,515,566.74
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.09 1.09 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2005年4月25日在北京天竺空港工业区A区蓝天大厦四楼会议室召开二零零四年度股东大会。现将召开年度股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2005年4月25日上午10：00（原定于2005年4月13日）
2、会议地点：北京天竺空港工业区A区蓝天大厦四楼会议室
3、会议议题：
1)二零零四年年度报告及摘要；
2)二零零四年度董事会工作报告；
3)二零零四年度监事会工作报告；
4)二零零四年度财务决算报告；
5)二零零四年度利润分配预案；
6)关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
7)关于修改《公司章程》的议案；
8)关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9)关于修订《关联交易内部决策规则》的议案；
10)关于修订《独立董事制度》的议案。
4、出席会议对象：
1)本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
2)2005年4月5日交易结束后,在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表；
3)公司聘请的律师。
5、会议登记办法：
1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；
2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3)因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
4)出席会议股东及股东代理人请于2005年4月6日至2005年4月8日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
6、其他事项：
会期半天。出席会议者交通及食宿费用自理。
联系地址：北京天竺空港工业区A区天柱路28号蓝天大厦306室证券部
联系电话：010-80489305
传真电话：010-80491684
联系人：郭洪洁、安静峰
邮政编码：101312
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2005年3月2日
附件1：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人出席北京空港科技园区股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
委托人(单位)签字(盖章) |
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2005-03-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600463)"空港股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 586,196,510.85 362,057,188.19
股东权益 453,427,046.21 195,397,803.42
每股净资产 3.24 1.95
调整后的每股净资产 3.23 1.94
2004年 2003年
主营业务收入 242,074,372.60 258,078,007.42
净利润 33,229,242.79 31,859,313.74
每股收益(全面摊薄) 0.24 0.32
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.33 16.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.54 0.40
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-03-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司于2005年3月2日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末14000万股为基础，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年4月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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2004-10-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司于2004年10月13日召开二届六次董事会及二
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
二、通过关于向北京天竺空港工业开发公司购买B区结存土地的议案。
三、通过公司2004年第三季度报告。
董事会决定于2004年11月16日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
2004年10月12日，北京空港科技园区股份有限公司与控股股东北京天竺空港
工业开发公司(目前持有公司股份9526.34万股，占公司总股本的68.05%，下称：
开发公司)签署了《标准厂房转让协议》，公司将以资产评估值为基础，出资643
1.37万元收购开发公司拥有的10#、11#、12#标准厂房(含国有土地使用权)。资
金来源为5082万元使用募集资金投入，其余1349.37万元使用自有资金解决。本
次交易尚须获得北京市顺义区财政局的批准。
同日，公司与开发公司签署了《关于北京天竺空港工业区B区结存土地转让
协议》。开发公司将其所拥有的位于空港工业区B区的34.36亩土地，按照经专项
审计的帐面结存成本转让给公司，转让总金额2709648.50元。本次收购资产主要
使用自有资金完成。此交易尚须获得财政局批准。
上述交易均构成关联交易。
由于北京空港科技园区股份有限公司原保荐代表人秦洪波已调离北京证券有
限责任公司，现重新指定北京证券有限责任公司吕晓峰、杨艳萍为公司股票发行
上市项目的保荐代表人。
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2004-10-15
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 611,472,042.31 362,057,188.19
股东权益(不含少数股东权益) 448,549,733.13 195,397,803.42
每股净资产 3.20 1.95
调整后的每股净资产 3.20 1.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -87,576,309.31
每股收益 0.09 0.20
净资产收益率(%) 2.91 6.32
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2004-03-08
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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