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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,再融资预案 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年4月27日召开三届八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案：本次发行数量不超过4000万股境内上市人民币普通股(A股)，采取网上及网下发行的方式。
二、通过关于收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房的关联交易议案。
三、通过关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、同意公司以部分资产进行抵押，向北京银行股份有限公司顺义支行申请2亿元综合授信。
董事会决定于2007年5月18日上午10:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738463”；投票简称为“空港投票”。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,073,446,071.61 1,062,422,797.56
股东权益(不含少数股东权益) 486,768,427.93 481,543,350.64
每股净资产 3.48 3.44
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,225,077.29 5,225,077.29
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.07 1.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.07 1.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2007-04-25
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司第三届监事会职工监事张兆亮于2007年4月20日向监事会递交了辞职报告。公司于2007年4月23日召开三届二次职工代表大会，选举杨大航为公司第三届监事会职工监事。
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2007-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年4月24日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、聘任张兆亮为公司副总经理。
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-19
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京空港科技园区股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年年末总股本14000万股为基数,每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2007年4月24日
除息日：2007年4月25日
现金红利发放日：2007年4月30日
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-05
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公布董事会临时会议决议暨对控股子公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年4月4日以通讯表决方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过关于为公司控股80%的子公司北京天源建筑工程有限责任公司(下称：天源公司)提供担保的议案：根据公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行即将签订的保证合同，公司为天源公司向该行的4000万元借款提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币7000万元(含上述担保)，均为对控股子公司担保，无对外逾期担保。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年3月8日以通讯表决方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请5000万元贷款的议案。
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2007-03-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年2月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末14000万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
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2007-02-14
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投资事宜变更公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京空港科技园区股份有限公司三届一次董事会审议通过的关于投资组建北京空港天楹物流有限公司(下称：新设公司)一事，并未进行工商注册。现根据工商注册的实际情况，新设公司名称变更为“北京空港宏远物流有限公司”，注册资本由300万元人民币变更为200万元，其中公司出资由150万元变更为100万元，仍占注册资本的50%。
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2007-02-08
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,056,669,741.26 699,003,620.01
股东权益(不含少数股东权益) 476,993,171.65 459,729,220.12
每股净资产 3.41 3.28
调整后的每股净资产 3.36 3.27
2006年 2005年
主营业务收入 364,923,790.28 330,423,221.16
净利润 37,298,914.72 34,190,558.91
每股收益 0.27 0.24
净资产收益率(%) 7.82 7.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.41 0.19
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2007-02-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-02-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 2006年年度报告及摘要；
(2) 2006年年度董事会工作报告；
(3) 2006年年度监事会工作报告；
(4) 2006年年度财务决算报告；
(5) 2006年年度利润分配预案；
(6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案； |
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2007-02-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年2月6日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末14000万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年2月28日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-01
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司本次有限售条件的流通股4054561股将于2007年2月6日起上市流通。
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2007-01-25
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年1月24日以通讯表决方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(公司控股80%)向北京银行股份有限公司天竺支行申请4000万元授信额度提供担保。
公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币8000万元(含上述担保)，全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年1月16日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，进一步明确了房地产企业土地增值税进行清算式缴纳的适用范围，在土地增值税缴纳标准和应税口径方面与以往规定并没有变化。
北京空港科技园区股份有限公司控股子公司北京空港天瑞置业投资有限公司现有92819.8平方米土地的土地使用权，相关项目尚处在建设中，预计2007年产生收益，将根据规定在2007年对项目的土地增值税按照预收房款的1%预提。因此，《通知》的颁发对公司2006年经营业绩不会造成影响，对公司未来经营业绩影响有限。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-08 |
拟披露年报 |
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2006-12-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,投资项目 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2006年12月18日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行短期融资券的议案。
二、通过公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司承建北京天竺空港工业开发公司仓储用房的议案 |
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2006-12-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2006年11月30日，北京空港科技园区股份有限公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(下称：天源公司)与公司第一大股东北京天竺空港工业开发公司(持有公司股份8154.54万股，占公司总股本的58.25%，下称：开发公司)签署了《建筑工程施工合同》，天源公司以83497317元人民币承建开发公司开发的北京天竺出口加工区仓储用房工程(总占地面积为126197平方米，建筑面积为57334.28平方米)。
上述交易构成关联交易 |
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2006-12-02
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 关于发行短期融资券的议案；
(2) 关于天源公司承建开发公司仓储用房的议案。
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2006-12-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,日期变动,投资项目 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2006年12月1日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行短期融资券的议案。
二、通过关于公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司承建北京天竺空港工业开发公司仓储用房的议案。
三、通过关于聘任董事会证券事务代表的议案。
董事会决定于2006年12月18日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-27
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公布2006年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司于2006年10月25日公布的2006年第三季度报告中合并资产负债表的“负债合计”项出现错误，现予以更正。更正内容及更正后的2006年第三季度报告详见2006年10月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600463)“空港股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 852,810,304.13 699,003,620.01
股东权益(不含少数股东权益) 467,381,187.52 459,729,220.12
每股净资产 3.34 3.28
调整后的每股净资产 3.30 3.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -106,679,135.94
每股收益 0.06 0.17
净资产收益率(%) 1.77 5.23
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2006-10-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600463)“空港股份”
北京空港科技园区股份有限公司于2006年10月23日与关联方北京天利动力供热有限公司(为公司第一大股东北京天竺空港工业开发公司的控股子公司，下称：天利公司)签署了《建筑工程施工合同》，公司委托天利公司进行北京天竺空港工业区B区四期地室外热力管道工程，工程价款为1040万元人民币。
上述交易构成关联交易 |
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2006-10-24
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-10-26 |
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2006-09-28
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证券简称由“G空港”变为“空港股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600463)“G空港”
北京空港科技园区股份有限公司于2006年9月22日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资开发空港企业园 D-04地块企业用房一期工程的议案。
二、通过关于天瑞置业投资开发空港企业园 D-04地块企业用房二期工程的议案。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600463)“G空港”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 862,456,208.19 699,003,620.01
股东权益(不含少数股东权益) 459,095,434.43 459,729,220.12
每股净资产 3.28 3.28
调整后的每股净资产 3.24 3.27
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 119,975,901.21 104,986,782.33
净利润 16,166,214.31 12,630,262.86
扣除非经常性损益的净利润 16,125,429.25 12,621,762.86
每股收益 0.12 0.09
净资产收益率(%) 3.52 2.88
经营活动产生的现金流量净额 -82,720,681.97 15,620,079.34 |
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