百利电气(600468) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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百利电气（600468）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-11-14	关于转让岛津液压公司股权的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-05	关于控股股东、实际控制人及公司承诺履行情况的公告	上交所公告
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-03	关于控股股东、实际控制人及公司承诺履行情况的公告	上交所公告，其它
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	非公开发行进展公告	上交所公告，其它
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0681 加权平均净资产收益率(%) 5.64 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.2450 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-13	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告，再融资预案
天津百利特精电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年10月12日召开，会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版二）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-09	关于召开公司2012年第三次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
天津百利特精电气股份有限公司现将2012年第三次临时股东大会有关事项再作如下提示：　　现场会议时间：2012年10月12日（星期五）下午14:00时　　网络投票时间：2012年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-08	关于非公开发行股票相关事宜获天津市国资委批复公告	上交所公告，再融资预案
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-30	拟披露季报

2012-09-14	董事会五届九次会议决议公告暨关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届九次会议于2012年9月11日召开，会议审议通过《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》。　　董事会决定于2012年10月12日（星期五）下午14:00时召开公司2012年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版二）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》等事项。　　网络投票代码：738468，投票简称：百利投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-01	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，基本资料变动
天津百利特精电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月31日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-01	非公开发行A股股票预案(修订版二)	上交所公告，再融资预案
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-01	监事会五届六次会议决议公告	上交所公告，其它
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-01	董事会五届八次会议决议公告	上交所公告，再融资预案
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届八次会议于2012年8月31日召开，会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版二）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	董事会五届七次会议决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届七次会议于2012年8月13日召开，会议审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》、《未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》等事项。董事会定于2012年8月31日（星期五）下午14:00时召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	关于控股子公司日常关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	监事会五届五次会议决议公告	上交所公告，其它
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	关于对控股子公司百利纽泰克增资的公告	上交所公告，投资项目
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0517 加权平均净资产收益率(%) 4.32 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.2287 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-07	关于贯彻落实现金分红政策征求投资者意见的公告	上交所公告，其它
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-28	非公开发行股份事宜进展公告	上交所公告，再融资预案
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-15	拟披露中报

2012-06-21	董事会五届六次会议决议公告	上交所公告，高管变动
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届六次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-31	非公开发行股份事宜进展公告	上交所公告，其它
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-23	董事会五届五次会议决议公告	上交所公告，借款
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届五次会议于2012年5月22日召开，会议审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-23	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案
天津百利特精电气股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月22日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0330 加权平均净资产收益率(%) 2.78 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.2033 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《2011 年度董事会工作报告》 2、审议《2011 年度监事会工作报告》 3、审议《2011 年度财务决算报告》 4、审议《2011 年度利润分配预案》 5、审议《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》 6、审议《2011 年度独立董事述职报告》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2012-04-18	监事会五届三次会议决议公告	上交所公告，其它
(600468)“百利电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	董事会五届三次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届三次会议于2012年4月16日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》等事项。董事会兹定于2012年5月22日（星期二）上午9:30召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.1091 加权平均净资产收益率(%) 9.56 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.1705 仅供参考，请查阅当日公告全文。