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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-28
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监事会五届三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1065
加权平均净资产收益率(%) 7.84
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告及2014年年度报告摘要
6 2014年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于控股子公司债权转让暨关联交易的议案
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 左 斌
9.02 赵久占
9.03 史 祺
9.04 刘 敏
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 盛 斌
10.02 陈建国
10.03 郝振平
11.00 关于选举监事的议案
11.01 王德华
11.02 赵 威 |
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2015-02-17
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关于控股子公司债权转让暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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监事会五届二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月14日召开,会议审议通过关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-14
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关于非公开发行股票相关事宜获得天津市国资委批复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.1本次发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行数量
3.4发行价格和定价原则
3.5发行对象及认购方式
3.6募集资金用途
3.7本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
3.8限售期
3.9上市地点
3.10决议有效期
4 关于公司非公开发行股票预案的议案
5 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》的议案
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 未来三年（2015-2017年度）股东回报规划
11 关于设立超导限流器合资公司的议案
12 关于向关联方借款暨关联交易的议案
13 关于向关联方借款的议案 |
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2014-12-30
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监事会五届二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-30
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关于向关联方借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-30
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关于天津百利机械装备集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-30
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关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2015年1月14日(星期三)下午14：00时召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统对议案行使表决权,网络投票时间：2015年1月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》等事项。
网络投票代码：738468;投票简称：百利投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-30
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复牌提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会五届三十三次会议审议通过了《关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
依据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票将于2014年12月30日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.1本次发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行数量
3.4发行价格和定价原则
3.5发行对象及认购方式
3.6募集资金用途
3.7本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
3.8限售期
3.9上市地点
3.10决议有效期
4 关于公司非公开发行股票预案的议案
5 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》的议案
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 未来三年（2015-2017年度）股东回报规划
11 关于设立超导限流器合资公司的议案
12 关于向关联方借款暨关联交易的议案
13 关于向关联方借款的议案 |
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2014-12-30
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关于设立超导限流器合资公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-30
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关于关联方参与本次非公开发行股票构成关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-30
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董事会五届三十三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,再融资预案,资产(债务)重组 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会五届三十三次会议于2014年12月29日召开,会议审议通过《关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-24
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公告 |
上交所公告 |
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截至本披露日,天津百利特精电气股份有限公司正在与有关各方就本次非公开发行股票方案进行洽谈、筹划,本公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-12-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月17日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定非公开发行重大事项，并于股票停牌之日起的10个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
公司非公开发行工作存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准 |
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2014-12-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-17,恢复交易日：2014-12-30 ，2014-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因天津百利特精电气股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，本公司股票自2014年12月17日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-12-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-17,恢复交易日：2014-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因天津百利特精电气股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，本公司股票自2014年12月17日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-12-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因天津百利特精电气股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，本公司股票自2014年12月17日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-12-17
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因天津百利特精电气股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,经公司申请,本公司股票自2014年12月17日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-12-17
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重大事项进展公告，连续停牌 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0478
加权平均净资产收益率(%) 3.58
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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董事会五届三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会五届三十二次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过2014年第三季度报告全文及正文、《关于投资设立超导设备与材料研发中心的议案》、《关于向关联方借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于向关联方借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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