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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-28
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关于首次实施回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600468_20181128_1.pdf
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2018-11-27
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600468_20181127_1.pdf
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2018-11-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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天津百利特精电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月16日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600468_20181117_1.pdf
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2018-11-17
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600468_20181117_3.pdf
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2018-11-14
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关于前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600468)“百利电气”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购的资金总额和资金来源
1.05 回购股份的种类、数量和比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议有效期
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
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2018-10-30
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关于控股子公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600468)“百利电气”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600468)“百利电气”公布
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购的资金总额和资金来源
1.05 回购股份的种类、数量和比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议有效期
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
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2018-10-30
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监事会七届二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600468)“百利电气”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0576
加权平均净资产收益率(%) 2.56
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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董事会七届二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》、《关于控股子公司日常关联交易的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2018年11月16日14点召开2018年第二次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月16日9:15-15:00。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600468_20181030_8.pdf
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2018-10-17
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董事会七届一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会七届一次会议于2018年10月16日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月16日召开，会议审议通过关于董事会非独立董事换届选举的议案、关于董事会独立董事换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600468_20181017_1.pdf
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2018-10-17
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监事会七届一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-11
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600468)“百利电气”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 史祺
1.02 杨川
1.03 宋德玉
1.04 刘敏
1.05 付春强
2.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
2.01 陈建国
2.02 郝振平
2.03 李荣林
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 张青华
3.02 孙成 |
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2018-09-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 史祺
1.02 杨川
1.03 宋德玉
1.04 刘敏
1.05 付春强
2.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
2.01 陈建国
2.02 郝振平
2.03 李荣林
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 张青华
3.02 孙成
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2018-09-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-17
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董事会六届三十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-17/600468_20180917_1.pdf
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2018-09-17
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监事会六届三十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-17/600468_20180917_4.pdf
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2018-09-17
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-17/600468_20180917_6.pdf
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2018-09-12
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关于控股股东混合所有制改革进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600468)“百利电气”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-18
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0484
加权平均净资产收益率(%) 2.15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600468_2018_z.pdf
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2018-08-18
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关于子公司苏州贯龙电磁线公司投资新建生产线的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600468_20180818_6.pdf
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2018-08-18
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关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600468_20180818_5.pdf
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2018-08-18
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董事会六届三十三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三十三次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于子公司苏州贯龙投资新建生产线的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600468_20180818_1.pdf
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2018-08-18
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监事会六届二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600468_20180818_2.pdf
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2018-08-17
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关于控股股东被纳入国企改革“双百企业”名单公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600468_20180817_1.pdf
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