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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-03
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董事会七届十次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十次会议于2019年8月2日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举赵久占先生为公司董事的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/600468_20190803_1.pdf
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2019-08-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举赵久占先生为公司董事的议案
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2019-08-03
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2019年8月20日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举赵久占先生为公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/600468_20190803_4.pdf
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2019-07-19
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-01
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关于天津津智国有资本投资运营有限公司并购公司间接控股股东100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司实施2018年年度转增股本，差异化分红送转方案为：以公司2018年末总股本811,113,518股扣减实施2018年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增4股。
股权登记日：2019/6/27
除权日：2019/6/28
新增无限售条件流通股份上市日：2019/7/1
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-24/600468_20190624_3.pdf
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2019-06-24
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-07-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-06-24
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-24
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-24
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关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-12
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600468)“百利电气”公布
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2019-06-11
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600468)“百利电气”公布
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2019-05-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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天津百利特精电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月23日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-18
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关于股份回购实施结果的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600468)“百利电气”公布
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2019-05-07
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600468)“百利电气”公布
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2019-05-01
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关于举办“投资者网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600468)“百利电气”公布
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2018年年度报告及摘要
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于董事薪酬方案的议案
9 关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案 |
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2019-04-27
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董事会七届八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会七届八次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2019年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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监事会七届八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600468)“百利电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600468)“百利电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0217
加权平均净资产收益率(%) 1.00
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2019年5月23日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配及公积金转增股本的预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0581
加权平均净资产收益率(%) 2.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600468_2018_n.pdf
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2019-04-10
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关于拟变更部分非公开发行募集资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600468)“百利电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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董事会七届七次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案,投资项目,回购 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会七届七次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》、《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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监事会七届七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600468_20190410_5.pdf
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2019-04-10
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订稿) |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600468)“百利电气”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600468_20190410_7.pdf
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2019-04-10
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关于确定回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600468)“百利电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600468_20190403_1.pdf
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