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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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包头铝业股份有限公司于2007年7月20日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)董事会与公司董事会关于中国铝业换股吸收合并公司预案说明书(草案)》的议案。
二、通过关于《中国铝业与公司吸收合并协议》的议案。
董事会决定于2007年8月8日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738472”；投票简称为“包铝投票”。
本次董事会征集投票权方案：征集对象为截至2007年8月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体社会公众股股东；征集时间为2007年8月2日至2007年8月7日(非工作日除外)，每日9:00-18:00；本次征集行动采取无偿自愿方式进行，在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公开发布公告进行投票权征集行动 |
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2007-07-05
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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包头铝业股份有限公司实施2006年度股利分配方案为：每股派0.15元(含税)。
股权登记日：2007年7月10日
除息日：2007年7月11日
现金红利发放日：2007年7月18日
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-04
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(600472) 包头铝业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 151157502.47
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 83456334.88
中信证券股份有限公司客户资产管理部 71695154.87
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 54752089.26
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 51647880.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 118945132.31
海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 99940996.49
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 98943007.14
天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 80919688.77
河北证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 60162708.58
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2007-07-03
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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包头铝业股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)以新增股份吸收合并公司的议案：本次公司与中国铝业进行换股吸收合并的换股比例为1:1.48，即公司每股股份将换取1.48股中国铝业股份。公司的股东有权以其持有的公司股份按照21.67元/股的价格申报行使现金选择权。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后实施。
二、同意公司从中国进出口银行办理高新技术产品出口卖方信贷3亿元，其中2.5亿元由包头铝业(集团)有限责任公司提供连带责任担保(已办理)，0.5亿元由中国工商银行股份有限公司包头分行出具不可撤销连带责任保函。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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国家决定于2007年7月1日起调整部分商品出口退税政策，包头铝业股份有限公司出口的铝合金棒材(原退税率11%)和电工圆铝杆(原退税率8%)出口退税率调整为零。2006年公司全年出口铝合金棒材6548万美元、电工圆铝杆4995万美元。该政策将对公司2007年利润产生影响。
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2007-06-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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包头铝业股份有限公司于2007年6月21日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年末总股本为基数，每股派0.15元(含税)。
二、通过日常关联交易的议案。
三、通过关于修订会计政策的议案。
四、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度半年报及年报审计机构。
五、选举产生公司第三届董、监事会成员的议案。
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2007-06-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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包头铝业股份有限公司于2007年6月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举芦林为公司第三届董事会董事长。
二、聘任刘志荣担任公司总经理。
三、聘任李满仓担任公司第三届董事会秘书、金占平担任公司证券事务代表。
四、推举孔祥忠出任公司第三届监事会主席。
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2007-06-19
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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包头铝业股份有限公司于2007年6月16日召开职工代表大会，会议选举产生公司第三届监事会职工监事。
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2007-06-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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包头铝业股份有限公司现对公司股票停牌的原因作进一步说明如下：根据中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)母公司中国铝业公司在中国铝业A股上市招股说明书中的有关承诺，本次公司股票停牌期间，中国铝业将与公司协商整合原铝业务。
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2007-06-12
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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包头铝业股份有限公司接中铝公司通知，该公司近期将有重大信息披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自2007年6月12日起停牌，待重大信息披露之日起复牌。
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2007-06-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-12,恢复交易日：2007-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 包头铝业股份有限公司接中铝公司通知，该公司近期将有重大信息披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自2007年6月12日起停牌，待重大信息披露之日起复牌 |
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2007-06-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-12,恢复交易日：2007-07-03 ，2007-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 包头铝业股份有限公司接中铝公司通知，该公司近期将有重大信息披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自2007年6月12日起停牌，待重大信息披露之日起复牌 |
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2007-06-09
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董监事会决议暨增加2006年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,股权转让 |
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包头铝业股份有限公司于2007年6月8日召开二届十九次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、决定将公司所持有的包铝(集团)金石硅业有限责任公司21%的股权以79万元(该公司评估后净资产为387.99万元)的价格转让给公司控股股东包头铝业(集团)有限责任公司(下称：铝业集团)。
同日，公司董事会收到铝业集团提交的将上述第一项议案提交公司2006年度股东大会审议的临时提案，董事会同意将该临时提案提交定于2007年6月21日召开的2006年度股东大会审议。
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2007-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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包头铝业股份有限公司于2007年4月17日召开二届十八次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟按年末股本总额为基数，每股派0.15元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过日常关联交易的议案。
五、通过关于修订公司会计政策的议案。
六、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年6月21日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-19
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,106,499,807.51 3,697,987,975.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,687,361,910.26 1,343,047,430.96
每股净资产 3.9150 3.1161
调整后的每股净资产 3.9146 3.1144
2006年 2005年
主营业务收入 4,821,835,385.36 3,696,601,669.77
净利润 403,068,973.50 132,141,598.37
每股收益 0.9352 0.3066
净资产收益率(%) 23.89 9.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6577 0.5592
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派0.15元(含税)。
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2007-04-19
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,264,395,932.29 4,117,757,913.72
所有者权益(不含少数股东权益) 1,833,726,103.21 1,698,620,016.47
每股净资产 4.25 3.94
报告期 年初至报告期期末
净利润 134,906,086.74 134,906,086.74
基本每股收益 0.31 0.31
净资产收益率(%) 7.36 7.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.39 7.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2007-04-19
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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包头铝业股份有限公司因收购包头铝业集团亨通运输有限责任公司资产，因此需增加租用公司控股股东包头铝业(集团)有限责任公司(持有公司国有法人股23730.93万股，占公司总股本的55.06%，下称：包铝集团公司)的一宗土地，其面积为31488平方米。鉴于土地市场价格的不断上涨，公司聘请了相关机构重新对租赁范围内的土地价值进行了评估，根据有关评估结果，公司与包铝集团公司签订的《土地租赁协议》中的土地租赁价格将由原来的14元/平方米·年上调至30元/平方米·年。调整后，公司租赁包铝集团公司土地共计12宗，总面积为1608061平方米，年租金为48241830元。公司需每年向包铝集团公司增加支付土地租金26169808元。
公司调整与包铝集团公司签订的关于销售铝系列产品的《购销合同》中的产品名称、产品数量、产品价格及货款结算，其中产品名称为：普铝或铝液、精铝液、铝杆及铝盘条；数量为：普铝或铝液每年17000吨、精铝液每年5000吨；铝杆及铝盘条每年2000吨(其中，普铝或铝液每年新增9000吨，精铝液每年新增5000吨)；交易价格为：普铝(AL99.7)按提货当日上海长江有色金属现货A00铝中间价减80元/吨计价；铝液定价区间内上海长江有色金属现货A00铝中间价算术平均价减230元/吨计价；精铝液：定价区间内上海长江有色金属现货A00铝中间价算术平均价加550元/吨计价；(定价区间为：3月26日至4月10日和4月11日至4月25日)铝杆：按提货当日上海长江有色金属现货A00铝中间价加600元/吨；铝盘条：按提货当日上海长江有色金属现货A00铝中间价400元/吨。
除上述两项调整外，公司其他日常关联交易事项均未发生变化，预计2007年度公司与包铝集团公司关联交易总金额为58447.9万元。
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2007-04-19
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-21 |
召开股东大会 |
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| 1、包头铝业股份有限公司2006年度董事会工作报告；
2、包头铝业股份有限公司2006年度监事会工作报告；
3、包头铝业股份有限公司2006年度财务决算和2007年度财务预算方案；
4、包头铝业股份有限公司2006年度利润分配方案；
5、关于修订《包头铝业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
6、关于修订《包头铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
7、关于修订《包头铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
8、关于制订《包头铝业股份有限公司独立董事制度》的议案；
9、关于修订《包头铝业股份有限公司关联交易决策程序》的议案；
10、关于审议日常关联交易的议案；
11、关于修订会计政策的议案；
12、关于续聘会计师事务所的议案；
13、《关于公司董事会换届选举的议案》；
14、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-19 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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包头铝业股份有限公司于2007年3月26日以通讯表决方式召开二届十七次董事会，会议审议同意公司向工行东河区支行贷款12000万元，同意申请中国进出口银行总行营业部授信40000万元；中行包头分行授信70000万元；招商银行深圳南油支行授信30000万元；建设银行东河区支行授信25000万元；华夏银行呼和浩特大学西路支行授信20000万元，共计申请授信185000万元(其中20000万元为新增授信额度，165000万元为原有授信额度到期，延续申请)。
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2007-03-17
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股东公布收购报告书摘要 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据收购人中国铝业公司(下称：中铝公司)于2003年6月与内蒙古自治区人民政府签署的《关于包头铝业(集团)有限公司[包铝集团为包头铝业股份有限公司(下称：包头铝业)控股股东，持有包头铝业237309321股股份，占包头铝业总股本的55.06%，下称：包铝集团]纳入中铝公司的备忘录》和《关于包铝集团股权划转协议》约定的条件和条款，以及国务院国资委有关批复，将包铝集团80%的国有股权及相关债权债务划转中铝公司。按照中铝公司的相关承诺，现承诺期限已届满，中铝公司继续启动接收包铝集团的工商变更登记等工作，并已于2006年12月30日完成工商登记。
本次收购完成后，中铝公司将通过包铝集团间接持有包头铝业237309321股股份，占包头铝业总股本的55.06%。
本次收购尚待取得中国证券监督管理委员会对中铝公司要约收购的豁免。
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2007-03-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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包头铝业股份有限公司本次有限售条件的流通股33240679股将于2007年3月12日起上市流通。
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2007-02-09
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标,风险提示 |
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本公告所载包头铝业股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2006年 2005年
主营业务收入 482,184 369,660
主营业务利润 86,005 45,168
利润总额 45,446 15,072
净利润 40,307 13,214
每股收益(元) 0.94 0.31
净资产收益率(%) 23.89 9.84
每股净资产(元) 3.91 3.12
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2007-01-05
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公布实际控制人变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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包头铝业股份有限公司于2006年12月30日接控股股东包头铝业(集团)有限责任公司(持有公司55.06%的股权，下称：包铝集团)通知：包铝集团80%的股权划转中国铝业公司的工商变更注册登记手续办理完毕暨包铝集团股权划转中国铝业公司已全部完成，中国铝业公司成为公司实际控制人。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2006年12月22日的《上海证券报》B1版上刊登了题为《包头铝业或将注入中国铝业》的署名文章，该文章称中国铝业A股上市后，包头铝业股份有限公司可能被注入中国铝业。对此，公司特作澄清声明如下：
经向公司控股股东包头铝业(集团)有限责任公司了解，其股权划转尚未完成。上述报道提到的中国铝业A股上市后公司可能被注入中国铝业一事，公司未接到任何有关该方面的要求与安排。目前公司生产经营正常，无应披露而未披露事项。
公司发布的信息以在指定信息披露报刊《上海证券报》及《中国证券报》刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2006-12-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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包头铝业股份有限公司于2006年12月15日召开二届十六次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于巡回检查问题的整改报告。
二、通过关于收购包头铝业集团亨通运输有限责任公司资产的议案 |
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2006-12-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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包头铝业股份有限公司与关联方包头铝业集团亨通运输有限责任公司(下称：亨通运输)于2006年12月15日签署《资产收购协议书》，公司收购亨通运输所有固定资产及存货。根据有关资产评估报告，双方确定本次收购资产价格为评估价值1477.39万元。
上述交易构成关联交易 |
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