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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 选举董志宏先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02 选举李玉杰先生为公司第七届董事会董事的议案
1.03 选举徐茂君先生为公司第七届董事会董事的议案
1.04 选举龚启华先生为公司第七届董事会董事的议案
1.05 选举张华女士为公司第七届董事会董事的议案
1.06 选举钟家毅先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举李孟刚先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 选举张宏亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 选举魏先华先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 选举赵永祥先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 选举陈伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
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2019-06-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-01 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 选举董志宏先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02 选举李玉杰先生为公司第七届董事会董事的议案
1.03 选举徐茂君先生为公司第七届董事会董事的议案
1.04 选举龚启华先生为公司第七届董事会董事的议案
1.05 选举张华女士为公司第七届董事会董事的议案
1.06 选举钟家毅先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举李孟刚先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 选举张宏亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 选举魏先华先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 选举赵永祥先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 选举陈伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
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2019-06-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南湘邮科技股份有限公司董事会决定于2019年6月27日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600476_20190612_5.pdf
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2019-06-12
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年6月11日召开，会议审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600476_20190612_1.pdf
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2019-06-12
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600476)“湘邮科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600476_20190612_4.pdf
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2019-06-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 选举董志宏先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02 选举李玉杰先生为公司第七届董事会董事的议案
1.03 选举徐茂君先生为公司第七届董事会董事的议案
1.04 选举龚启华先生为公司第七届董事会董事的议案
1.05 选举张华女士为公司第七届董事会董事的议案
1.06 选举钟家毅先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举李孟刚先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 选举张宏亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 选举魏先华先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 选举赵永祥先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 选举陈伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
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2019-06-06
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600476)“湘邮科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600476_20190606_1.pdf
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2019-06-04
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600476)“湘邮科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600476_20190604_1.pdf
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2019-06-03
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(600476) 湘邮科技:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 17158746.00
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 15067832.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 14379495.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13339131.40
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 10660992.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 22606290.80
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 17282145.44
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17175998.85
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 11222444.00
西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 10771884.00
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2019-05-24
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(600476) 湘邮科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 23250847.00
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 16252085.44
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 16049864.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 12667578.00
东莞证券股份有限公司厦门分公司 11745421.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国融证券股份有限公司呼和浩特如意西街证券营业部 38649221.00
国融证券股份有限公司重庆分公司 23107234.00
中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 15368654.75
华泰证券股份有限公司浙江分公司 12057692.00
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 9403213.88
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2019-05-24
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600476)“湘邮科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600476_20190524_1.pdf
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2019-05-23
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600476)“湘邮科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600476_20190523_1.pdf
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2019-05-22
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(600476) 湘邮科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 14738320.00
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 11534428.00
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 9536267.00
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 5880261.00
东莞证券股份有限公司厦门分公司 5819982.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 7762757.00
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 6346501.00
申万宏源西部证券有限公司武汉武大园一路证券营业部 5466269.35
中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 5017658.00
申万宏源证券有限公司雅安羌江南路证券营业部 4778960.00
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南湘邮科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600476_20190517_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.026
加权平均净资产收益率(%) 1.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600476_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过《公司2019年一季度报告及报告摘要》、《关于修改〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉部分条款的议案》、《关于修改〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600476_20190430_3.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及报告摘要
4 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配议案
6 关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于向有关银行及融资租赁公司申请2019年度融资额度的议案
8 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10 独立董事2018年度述职报告
11 关于修改《公司章程》部分条款的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
15 关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
16 关于修改《募集资金管理办法》部分条款的议案
17 关于修改《对外担保管理办法》部分条款的议案
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2019-04-16
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600476)“湘邮科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600476_20190416_16.pdf
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.010
加权平均净资产收益率(%) 0.810
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600476_2018_n.pdf
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2019-04-16
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关于公司2018年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600476)“湘邮科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600476_20190416_11.pdf
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2019-04-16
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《公司2018年度报告及报告摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南湘邮科技股份有限公司董事会决定于2019年5月16日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘会计师事务所担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案、公司2018年度利润分配议案、公司2018年度报告及报告摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600476_20190416_9.pdf
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2019-04-16
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关于执行新修订的金融工具会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600476)“湘邮科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600476_20190416_13.pdf
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2019-04-16
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关于2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600476)“湘邮科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600476_20190416_10.pdf
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2019-04-16
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关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600476)“湘邮科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及报告摘要
4 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配议案
6 关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于向有关银行及融资租赁公司申请2019年度融资额度的议案
8 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10 独立董事2018年度述职报告
11 关于修改《公司章程》部分条款的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
15 关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
16 关于修改《募集资金管理办法》部分条款的议案
17 关于修改《对外担保管理办法》部分条款的议案 |
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2019-04-16
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600476)“湘邮科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600476_20190416_14.pdf
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2019-04-11
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600476)“湘邮科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600476)“湘邮科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600476_20190327_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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