湘邮科技(600476) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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湘邮科技（600476）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-28	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.399 加权平均净资产收益率(%) -32.20 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600476_20200428_20.pdf
2020-04-28	关于组织机构调整的公告	上交所公告，其它
(600476)“湘邮科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600476_20200428_8.pdf
2020-04-28	关于2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的公告	上交所公告
(600476)“湘邮科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600476_20200428_9.pdf
2020-04-28	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600476)“湘邮科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600476_20200428_10.pdf
2020-04-28	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
湖南湘邮科技股份有限公司董事会决定于2020年5月21日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及报告摘要、公司2019年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600476_20200428_7.pdf
2020-04-28	关于修订《公司章程》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600476)“湘邮科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600476_20200428_14.pdf
2020-04-28	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600476)“湘邮科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600476_20200428_16.pdf
2020-04-28	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,委托理财
(600476)“湘邮科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600476_20200428_11.pdf
2020-04-28	2019年度计提减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600476)“湘邮科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600476_20200428_12.pdf
2020-04-28	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.088 加权平均净资产收益率(%) -0.09 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600476_20200428_18.pdf
2020-04-28	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600476)“湘邮科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600476_20200428_13.pdf
2020-04-28	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及报告摘要》、《公司2020年一季度报告及报告摘要》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600476_20200428_1.pdf
2020-04-28	召开2019年度股东大会，2020-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年年度报告及报告摘要 4 公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告 5 公司2019年度利润分配议案 6 关于公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的议案 7 关于向有关银行及融资租赁公司申请2020年度融资额度的议案 8 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 9 关于续聘会计师事务所担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案 10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 11 独立董事2019年度述职报告 12 关于确定董事津贴标准的议案 13 关于确定监事津贴标准的议案
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-03-20	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600476)“湘邮科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600476_20200320_1.pdf
2020-01-21	2019年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经湖南湘邮科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-5,500万元左右。预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5,800万元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600476_20200121_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报

2019-11-23	关于获得政府补助的公告	上交所公告
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2019-10-26	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.148 加权平均净资产收益率(%) -10.99 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600476_2019_3.pdf
2019-10-26	第七届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600476)“湘邮科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600476_20191026_3.pdf
2019-09-26	关于获得政府补助的公告	上交所公告
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2019-09-26	拟披露季报，2019-10-26	拟披露季报

2019-09-06	关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
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2019-08-27	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
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2019-08-27	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.0492 加权平均净资产收益率(%) -3.48 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600476_2019_z.pdf
2019-07-02	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
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2019-07-02	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
湖南湘邮科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月1日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600476_20190702_1.pdf
2019-07-02	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年7月1日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600476_20190702_3.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-27	拟披露中报

2019-06-24	关于2019年第一次临时股东大会的延期公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
(600476)“湘邮科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-24/600476_20190624_1.pdf
2019-06-12	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-06-27	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案 1.01 选举董志宏先生为公司第七届董事会董事的议案 1.02 选举李玉杰先生为公司第七届董事会董事的议案 1.03 选举徐茂君先生为公司第七届董事会董事的议案 1.04 选举龚启华先生为公司第七届董事会董事的议案 1.05 选举张华女士为公司第七届董事会董事的议案 1.06 选举钟家毅先生为公司第七届董事会董事的议案 2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 2.01 选举李孟刚先生为公司第七届董事会独立董事的议案 2.02 选举张宏亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案 2.03 选举魏先华先生为公司第七届董事会独立董事的议案 3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案 3.01 选举赵永祥先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 3.02 选举陈伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案