| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司于2006年1月16日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立“湘邮科技(香港)有限公司(下称：合资公司)的议案”：同意公司与百华国际(香港)投资有限公司共同出资成立合资公司。合资公司注册资本为港币壹万元，其中公司以现金出资港币柒仟元，占合资公司70%股权。
二、通过关于常德分公司土地开发后人员安置和资产处置的议案：同意人员安置方案，相应的费用313万元在公司成本中列支；同意将常德分公司存货4927222.71元和机器设备类资产229453.98元公开拍卖处置，差额4236676.69元作为资产亏损处理。
三、同意阎洪辞去公司董事长职务；选举现任董事阮大平担任公司董事长 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600476)“湘邮科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 712,336,348.53 617,870,959.45
股东权益(不含少数股东权益) 319,435,482.53 316,938,437.96
每股净资产 3.09 3.06
调整后的每股净资产 3.03 2.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,833,430.65 -35,470,609.56
每股收益 0.01 0.07
净资产收益率(%) 0.36 2.50 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600476)“湘邮科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 636,087,961.54 617,870,959.45
股东权益(不含少数股东权益) 318,652,830.65 316,938,437.96
每股净资产 3.08 3.06
调整后的每股净资产 3.03 2.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 91,790,234.00 83,868,734.61
净利润 6,845,477.74 8,086,675.29
扣除非经常性损益后的净利润 6,872,477.74 5,737,425.72
每股收益 0.06 0.07
净资产收益率(%) 2.14 2.64
经营活动产生的现金流量净额 -42,304,040.21 9,690,884.11 |
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2005-08-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司于2005年8月19日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于成立广东、广西、沈阳分公司的议案。
三、通过关于转让湖南鸿翔保险代理有限公司(下称：鸿翔保险)等三家分公司的议案：公司将持有的湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司(下称：湘邮金盾)20%的股权、湖南湘邮文化产业有限责任公司(下称：湘邮文化)10%股权，分别以原始投资额105万元和200万元转让给公司控股股东湖南省邮政局(持有公司4225万股股份，占总股本的40.92%)；将持有的鸿翔保险15%的股权，按每股净资产值计算，以154万元转让给湖南省邮政局。三家公司转让价格合计为459万元。本次交易构成关联交易，将提交下次股东大会审议。
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2005-08-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司于2005年8月8日以通讯表决方式召开二届七次董事会，会议审议通过《公司关于银行保理业务等问题的整改报告》，报告内容详见2005年8月9日《上海证券报》 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-17 |
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2005-06-20
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本10325万股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利每股0.045元。
股权登记日：2005年6月23日
除息日：2005年6月24日
现金红利发放日：2005年7月1日 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本10325万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更公司经营范围及住所的议案：其中公司经营范围中增加“安全技术防范系统设计、施工、维修；对外贸易经营”。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2005年度预测日常经营性关联交易余额的议案。
六、续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告的审计机构。
七、通过关于向关联方提供软件和系统集成服务的议案。
八、通过关于金盆路附99号土地收购及开发项目的议案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600476)“湘邮科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 623,469,432.48 617,870,959.45 股东权益(不含少数股东权益) 318,135,916.28 316,938,437.96 每股净资产 3.08 3.06 调整后的每股净资产 2.22 2.22
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -30,912,239.84 -30,912,239.84每股收益 0.0129 0.0129净资产收益率(%) 0.41 0.41 |
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2005-04-06
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-04-05
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,日期变动,投资项目 |
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湖南湘邮科技股份有限公司于2005年4月1日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本10325万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更公司经营范围及住所的议案：在公司经营范围中增加“安全技术防范系统设计、施工、维修；对外贸易经营”；将公司注册地址变更为“湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园”。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2005年度预测日常经营性关联交易的议案。
六、通过关于申请综合授信额度的议案：同意公司以湖南省邮政局提供担保的方式，与兴业银行长沙市分行、光大银行长沙市分行分别签订总额不超过5000万元和4000万元的授信协议，授信期限为一年(从2005年4月1日至2006年3月31日)。
七、通过续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
八、通过关于投资深圳市联合润通水务有限公司的议案：同意公司投资2800万元增资深圳市联合润通水务发展有限公司，增资完成后，该公司注册资金6550万元，其中公司占42.75%的股份。
九、聘任陈琰为公司副总裁。
十、通过变更职工代表监事的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
湖南湘邮科技股份有限公司现将预计2005年度的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东湖南省邮政局(持有公司股份4225万股，占公司总股份的40.92%)、湖南省邮政局信息技术局、公司实际控制人国家邮政局及全国各省市邮政局(湖南除外)销售软件及系统集成、邮资机，2004年的交易总金额为4678万元，预计2005年度交易总金额不超过10800万元。
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2005-04-05
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 公司决定2005年5月12日召开公司2004年年度股东大会审议相关议案。现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005 年5月12日(星期五)上午9时
(二)会议地点： 本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园)
(三)会议审议事项：
1、公司2004年度董事会工作报告
2、公司2004年度监事会工作报告
3、公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告
4、2004年度利润分配方案
5、公司2004年度报告及报告摘要
6、关于变更公司经营范围及住所的议案
7、关于修改公司章程部分条款的议案
8、关于修改股东大会议事规则的议案
9、关于修改董事会议事规则的议案
10、关于修改关联交易管理办法的议案
11、关于修改监事会议事规则的议案
12、关于公司2005年度预测日常经营性关联交易余额的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、独立董事述职报告
15、关于向关联方提供软件和系统集成服务的议案(该议案经2005年1月24日第二届董事会第四次会议审议通过,内容详见2005年1月25日公告。)
16、关于金盆路附99号土地收购及开发项目的议案(该议案经2005年1月24日第二届董事会第四次会议审议通过,内容详见2005年1月25日公告。)
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止 2005 年4月29日(星期五)下午 3：00 交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人可不必是公司的股东。
3、公司聘请的律师。
(五)登记办法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请出席本次会议的股东于 2005 年5月9日(星期一)上午 9：30-11：30,下午 13：30-17：00 到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：本公司证券投资部。
4、其他事项：会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(六)联系方式：
联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园
联 系 人： 陈小姐
联系电话： 0731-899 8856
传 真： 0731-899 8859
邮政编码：410205
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二OO五年四月一日
附件一：
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生 /女士)(身份证号： )代表本公司(或本人)参加湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年年度股东大会,并行使表决权。
(个人股) (法人股)
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |
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2005-04-05
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 617,870,959.45 490,480,366.94
股东权益 316,938,437.96 302,552,207.78
每股净资产 3.06 2.93
调整后的每股净资产 2.22 2.93
2004年 2003年
主营业务收入 208,325,347.75 164,038,652.48
净利润 19,580,145.13 19,280,411.20
每股收益(全面摊薄) 0.190 0.187
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.18 6.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.022 0.005
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-04-05
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注册地址由“长沙市开福区上大垅东风二村”变为“湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园” ，2005-05-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司于2004年10月22日以通讯表决方式召开二届三次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年三季度报告。
二、同意何志刚辞去公司副总裁职务。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 588,873,946.53 490,480,366.94
股东权益(不含少数股东权益) 310,941,752.93 302,552,207.78
每股净资产 3.01 2.93
调整后的每股净资产 2.96 2.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,956,757.51 734,126.60
每股收益 0.05 0.13
净资产收益率(%) 1.75 4.35
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2004-08-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司于2004年8月23日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司有关关联交易事项的议案：同意公司控股股东湖南省邮政局将
其位于长沙市芙蓉区燕山街123号红线范围内，用地面积3739.51平方米，有效用
地面积2978.66平方米地块的土地使用权转让给公司控股子公司湖南湘邮置业有
限公司。转让价格按评估值确定为13282143.00元。
二、同意公司收购湖南新纪元实业有限责任公司持有的东海证券有限责任公
司(下称：东海证券)5000万股权(占东海证券4.95%的股份)，收购总价款为5050
万元。
三、通过关于为关联方提供软件和系统集成服务的议案：同意与控股股东湖
南省邮政局签订《湖南省邮政储蓄网点联动互锁门工程项目合同书》,与关联方
湖南省邮政局信息技术局签订《湖南省绿卡处理中心工程异地数据备份系统合同
》和《湖南省邮政物流信息系统项目合同》，合同价分别为960万元、378.1838
万元和1300万元。公司为上述关联方提供上述相关项目所需的软件、硬件、技术
资料、技术培训等服务。
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2004-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南湘邮科技股份有限公司于2004年1月9日召开一届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意阮大平辞去公司董事长职务，选举阎洪生为公司董事长。
二、同意阎洪生辞去公司总裁职务，聘任肖再祥为公司总裁。
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2004-05-31
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公布2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南湘邮科技股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本103250000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年6月3日
除息日：2004年6月4日
红利发放日：2004年6月10日 |
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2004-08-23
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2004 年7月19日上午在湖南邮政通信指挥中心八楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事罗来华委托独立董事龚德明出席,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持,形成了如下决议：
一、会议审议通过了《公司二ΟΟ四年半年度报告》和报告摘要,报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,报告摘要见 2004年7月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
二、会议审议通过了《关于受让湖南新纪元实业有限责任公司持有东海证券有限公司5,000万元股权的议案》,关联董事回避表决,同意以5,050万元的价格受让该项股权。《关于收购股权的关联交易公告》刊载于2004年7月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。该议案尚需股东大会审议通过。
三、会议审议通过了《关于为关联方提供软件和系统集成服务的议案》,同意与控股股东湖南省邮政局签订《湖南邮政储蓄网点联动互锁门工程项目合同书》,与关联方湖南省邮政局信息技术局签订《湖南省绿卡处理中心工程异地数据备份系统合同》和《湖南省邮政物流信息系统项目合同》,合同价分别为960万元、378.1838万元和1300万元。该议案尚需股东大会审议通过。
四、会议审议通过了《关于成立公司董事会审计委员会的议案》,公司独立董事邓小洋先生担任审计委员会主任委员,李利华先生和龚德明先生担任审计委员会委员,审计委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、会议审议通过了《关于成立公司董事会提名委员会的议案》,公司独立董事龚德明先生担任提名委员会主任委员,章干泉先生和孔维民先生担任提名委员会委员,提名委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、会议审议通过了《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》,公司独立董事孔维民先生担任薪酬与考核委员会主任委员,阮大平先生和邓小洋先生担任薪酬与考核委员会委员,薪酬与考核委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、会议审议通过了《关于成立公司董事会战略委员会的议案》,公司董事长阎洪生先生担任战略委员会主任委员,章干泉先生、罗来华先生、唐幼珊先生和龚德明先生担任战略委员会委员,战略委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、会议审议通过了《公司募集资金管理办法》,该办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,该议案尚需股东大会审议通过。
九、会议审议通过了《公司投资者关系管理办法》,该办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、会议审议通过了《公司信息披露管理办法》,该办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、会议审议通过了《关于的议案》,现将有关事项公告如下：
(一)会议召开时间：2004 年8月23日(星期一)上午 9：00
(二)会议地点： 本公司三楼会议室
(三)会议审议事项：
1、审议关于公司有关关联交易事项的议案
2、审议关于受让湖南新纪元实业有限责任公司持有东海证券有限责任公司5,000万元股权的议案
3、审议关于为关联方提供软件和系统集成服务的议案
4、审议《公司募集资金管理办法》
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止 2004 年8月13日下午 3：00 交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司聘请的律师。
(五)登记办法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请出席本次会议的股东于 2004 年8月18日上午 9：30-11：30,下午 13：30-17：00 到公司证券事务部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：本公司证券事务部。
4、其他事项：会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
六、联系方式：
联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地湘邮科技园
联 系 人： 陈好
联系电话： 0731-899 8856
传 真： 0731-899 8859
邮政编码：410205
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2004年7月21日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士),代表我单位(个人)出席湖南湘邮科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
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2003-11-24
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2003.11.24是湘邮科技(600476)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:3500万股,发行后总股本:10325万股) |
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2003-11-20
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2003.11.20是湘邮科技(600476)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:3500万股,发行后总股本:10325万股) |
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2003-11-26
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2003.11.26是湘邮科技(600476)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:3500万股,发行后总股本:10325万股) |
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2003-11-27
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2003.11.27是湘邮科技(600476)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:3500万股,发行后总股本:10325万股) |
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2003-12-10
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2003.12.10是湘邮科技(600476)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.18: 发行总量:3500万股,发行后总股本:10325万股) |
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2003-12-10
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:5.18元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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