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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于改变募集资金用途的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于制订《公司对外担保管理办法》的议案
4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
5、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
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2006-08-09
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600476)“G湘邮”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 715,824,550.77 725,512,052.73
股东权益(不含少数股东权益) 323,434,713.87 315,944,981.66
每股净资产 3.13 3.05
调整后的每股净资产 3.07 3.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 136,874,098.79 91,790,234.00
净利润 7,528,316.63 6,845,477.74
扣除非经常性损益的净利润 7,600,606.63 6,872,477.74
每股收益 0.07 0.06
净资产收益率(%) 2.32 2.14
经营活动产生的现金流量净额 7,998,021.54 -42,304,040.21 |
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2006-08-04
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拟披露中报 ，2006-08-09 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-08 |
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2006-05-16
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600476)“G湘邮”
湖南湘邮科技股份有限公司于2006年4月22日披露的2005年年度报告及其摘
要、2006年一季度报告中，误将公司子公司湖南国邮网络通信有限公司非经营性占用的公司资金计入控股股东及其子公司非经营性占用公司资金中。现将2005年年度报告及其摘要、2006年一季度报告中涉及到该部分的内容进行修改，修正后的2005年年度报告及其摘要、2006年一季度报告详见2006年5月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600476)“G湘邮”
湖南湘邮科技股份有限公司于2006年5月15日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于更正会计差错的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司2005年度日常经营性关联交易执行情况及2006年度日常经营性关联交易的议案。
五、通过关于受让湖南诚泰实业公司持有长沙市商业银行股权的议案：同意以每股1.6元的价格受让湖南诚泰实业有限责任公司持有长沙市商业银行的1591.20万元股权，转让价款合计2546万元，该转让款将全部用于偿还关联方对公司的欠款。
六、通过关于申请综合授信额度的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-24
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股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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湖南湘邮科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为
3股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年4月26日
对价股份上市日：2006年4月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨
跌幅度限制。
自2006年4月28日起，公司股票简称改为“G湘邮”，股票代码保持不变。
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2006-04-24
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-04-26 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-24
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-04-27 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-24
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-04-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-24
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证券简称由“湘邮科技”变为“G湘邮” ，2006-04-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告
4、2005年度利润分配方案
5、关于更正会计差错的议案
6、公司2005年度报告及报告摘要
7、关于公司2005年度日常经营性关联交易执行情况及2006年度日常经营性关联交易的议案
8、独立董事述职报告
9、关于受让湖南诚泰实业公司持有长沙市商业银行股权的议案
10、关于申请综合授信额度的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案
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2006-04-22
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公布2005年度日常经营性关联交易执行情况及2006年度日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司现将2005年度日常经营性关联交易执行情况及预计2006年度日常经营性关联交易的基本情况公告如下：
公司与关联方湖南省邮政局(为公司控股股东，持有公司股份4225万股，占公司总股份的40.92%)、湖南省邮政局信息技术局、国家邮政局(公司实际控制人
)、全国各省市邮政局(湖南除外)及湖南省各地市邮政局之间因销售软件及系统集成、邮资机而形成交易，2005年度交易总金额为6255.94万元，预计2006年度交易总金额为10800万元。
上述关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议 |
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2006-04-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司拟受让湖南诚泰实业有限责任公司(下称：湖南诚泰)持有的长沙市商业银行1591.20万元股权(占长沙市商业银行实收资本60926.11万元的2.62%)，拟定该股权的交易价格为1.60元/股，受让金额共计2546万元。公司控股股东湖南省邮政局决定，用公司支付湖南诚泰的股权款2546万元，全额归还湖南省邮政局及其下属单位在公司的经营性占用，减少公司对关联方的应收款。
上述交易构成关联交易 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600476)“湘邮科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 694,743,387.33 725,512,052.73
股东权益(不含少数股东权益) 319,694,431.25 315,944,981.66
每股净资产 3.09 3.05
调整后的每股净资产 3.04 3.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -27,114,098.83 -27,114,098.83
每股收益 0.036 0.036
净资产收益率(%) 1.18 1.18 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600476)“湘邮科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 725,512,052.73 613,538,009.45
股东权益(不含少数股东权益) 315,944,981.66 312,605,487.96
每股净资产 3.05 3.02
调整后的每股净资产 3.01 2.97
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 255,775,702.13 208,325,347.75
净利润 2,587,528.25 19,808,195.13
每股收益 0.025 0.191
净资产收益率(%) 0.82 6.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.051 0.022
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司于2006年4月20日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于更正会计差错的议案，同意追溯调减2003年度损益456.1万元。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司2005年度日常经营性关联交易执行情况及2006年度日常经营性关联交易的议案。
五、通过关于2005年关联方非经营性资金占用情况及还款计划的议案。
六、通过关于受让湖南诚泰实业有限责任公司持有的长沙市商业银行股权的议案。
七、同意将沈阳华湘能源科技有限责任公司予以注销，相关人员、资产、业务整合至沈阳分公司。
八、通过关于申请综合授信额度的议案：同意公司与相关银行签订不超过4亿元的授信协议，授信期限一年，并授权公司总裁肖再祥在银行借款总额不超过2.5亿元的情况下与有关银行签署借款协议和签署授信。
九、通过修改公司章程的议案。
十、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月15日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-20
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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湖南湘邮科技股份有限公司于2006年4月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-04-17
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600476)“湘邮科技”
根据有关文件的要求，湖南湘邮科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月17日至19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-04-15
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司于近日收到财政部和江西省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批复 |
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2006-04-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-11,恢复交易日：2006-04-28 ，2006-04-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600476)“湘邮科技”
根据有关文件的要求，湖南湘邮科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月17日至19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-11,恢复交易日：2006-04-28，连续停牌 ，2006-04-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-03
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-20 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月20日公告以来，公司非流通股股东通过多种渠道与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，公司全体非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案的对价数量进行了如下调整：
方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每10股流通股将获得非流通股股东支付3股股份，非流通股股东总计支付10500000股股份。
请投资者仔细阅读2006年3月29日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月30日复牌 |
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2006-03-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司董事会决定于2006年4月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月17日至19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份，非流通股股东支付对价的股份总数为9450000股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司全体非流通股股东均承诺，严格按照有关规定履行法定承诺义务。
2、鉴于公司非流通股股东易思博网络系统(深圳)有限公司(下称：易思博)及湖南省凯祥通信设备有限公司(下称：凯祥通信)已分别将其持有的公司股份转让给长沙万全科技开发有限公司(下称：长沙万全)和湖南能通高科技发展有限公司(下称：湖南能通)，但尚未完成过户。公司潜在非流通股股东长沙万全和湖南能通分别承诺：若在公司股权分置改革方案实施日前，所受让股份已完成过户，所持该部分股份自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让；若在公司股权分置改革方案实施日前，所受让股份尚未完成过户，自股份过户登记完成之日起，所受让股份不上市交易或者转让的期限为易思博和凯祥通信原持有的该部分股份自获得上市流通权之日起不足十二个月的剩余期限，直至该部分股份被锁定的总期限达十二个月为止。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月11日-18日(正常工作日每日8:00-17:00)；本次征集投票仅为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用在指定的报刊、网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-30 ，2006-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-19 |
召开股东大会 |
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| 《湖南湘邮科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-20
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[20054预减](600476) 湘邮科技：公布2005年度业绩下降公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600476)“湘邮科技”公布2005年度业绩下降公告
经湖南湘邮科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润与上年度相比下降50%以上(上年同期净利润为19580145.13元)，具体数据将在2005年年度报告中予以详细披露。
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2006-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600476)“湘邮科技”
湖南湘邮科技股份有限公司于2006年1月16日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立“湘邮科技(香港)有限公司(下称：合资公司)的议案”：同意公司与百华国际(香港)投资有限公司共同出资成立合资公司。合资公司注册资本为港币壹万元，其中公司以现金出资港币柒仟元，占合资公司70%股权。
二、通过关于常德分公司土地开发后人员安置和资产处置的议案：同意人员安置方案，相应的费用313万元在公司成本中列支；同意将常德分公司存货4927222.71元和机器设备类资产229453.98元公开拍卖处置，差额4236676.69元作为资产亏损处理。
三、同意阎洪辞去公司董事长职务；选举现任董事阮大平担任公司董事长 |
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