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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-17
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自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会有关通知要求，湖南湘邮科技股份有限公司对治理情况进行了自查，现将关于“加强上市公司治理专项活动”予以公告，具体内容详见2007年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-08
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2006年年度送股，10送2登记日 ，2007-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度送股，10送2除权日 ，2007-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度送股，10送2送股上市日 ，2007-06-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-08
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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湖南湘邮科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送2股。
股权登记日：2007年6月13日
除权日：2007年6月14日
新增可流通股份上市日：2007年6月15日
本次分红送股后，按公司新股本12390万股全面摊薄后2006年每股收益为0.05元。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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湖南湘邮科技股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，特作如下提示性公告：
截止目前，公司生产经营正常，公司及其控股股东无应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提醒投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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湖南湘邮科技股份有限公司于2007年5月30日接到第一大股东湖南省邮政公司(下称：邮政公司)通知，截止到2007年5月29日，邮政公司通过上海证券交易所交易系统合计售出公司股份1693341股(占公司股份总数的1.64%)，仍持有公司股份34056659股(占公司股份总额的32.98%)，其中30587500股为有限售条件流通股。
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2007-05-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南湘邮科技股份有限公司于2007年4月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李雄担任公司第三届董事会董事长。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任肖再祥担任公司总裁、石旭担任公司证券事务代表、王飞担任公司第三届董事会秘书及副总裁并兼任公司财务负责人。
三、选举范宏为公司第三届监事会主席。
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2007-05-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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湖南湘邮科技股份有限公司于2007年4月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年末总股本10325万股为基数，每10股送2股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度日常经营性关联交易执行情况及2007年度日常经营性关联交易的议案。
四、通过关于申请综合授信额度的议案。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末数
总资产 761,534,027.71 782,308,799.85
股东权益(或股东权益) 320,897,291.55 318,544,330.32
每股净资产 3.10 3.08
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,404,209.73 2,404,209.73
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.74 0.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.73 0.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2007-04-25
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有限售条件的流通股上市更正公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖南湘邮科技股份有限公司在2007年4月24日公告的《公司有限售条件的流通股上市公告》中，公布的本次有限售条件流通股上市流通日为“4月28日”，应为“5月8日”，现特此进行更正。
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2007-04-24
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖南湘邮科技股份有限公司本次有限售条件的流通股20775000股将于2007年4月28日起上市流通。
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告
4、2006年度利润分配预案
5、公司2006年度报告及报告摘要
6、关于公司06年度日常经营性关联交易执行情况及07年度日常经营性关联交易的议案
7、独立董事述职报告
8、关于申请综合授信额度的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案
11、关于确定公司第三届董事会董事候选人的议案
12、关于确定公司第三届监事会监事候选人的议案
13、关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案
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2007-04-10
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2006年度日常经营性关联交易执行情况及2007年度日常经营性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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湖南湘邮科技股份有限公司现将2006年度日常经营性关联交易执行情况及预计2007年度日常经营性关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东湖南省邮政公司(持有公司股份3575万股，占公司总股份的34.62%)等关联方之间因销售软件及系统集成、邮资机而形成交易，2006年度交易总金额为7675.28万元，预计2007年度交易总金额为16900万元。
公司将根据生产经营需要与关联方签订协议。
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 782,162,924.40 725,512,052.73
股东权益(不含少数股东权益) 318,418,882.81 315,944,981.66
每股净资产 3.08 3.05
调整后的每股净资产 2.95 3.01
2006年 2005年
主营业务收入 256,916,293.62 255,775,702.13
净利润 7,256,158.46 2,587,528.25
每股收益 0.070 0.025
净资产收益率(%) 2.27 0.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.194 0.051
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送2股。
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2007-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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湖南湘邮科技股份有限公司于2007年4月7日召开二届十六次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本10325万股为基数，每10股送2股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度日常经营性关联交易执行情况及2007年度日常经营性关联交易的议案。
四、通过关于申请综合授信额度的议案：同意公司与相关银行签订不超过4亿元的授信协议，授信期限为一年(从2007年4月7日至2008年4月6日)。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于确定公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
七、同意根据公司整体战略规划在成都成立分公司。
八、通过公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-05
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项目中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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湖南湘邮科技股份有限公司于近日收到中国远东国际招标公司发出的2006年国家邮政局邮资机集中采购项目中标通知书，在2006年9月18日进行的该项目的竞争性谈判中，最终确定公司为成交单位，成交金额42987000.00元。
目前，公司正分别与全国相关省市邮政公司签署购销合同。
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2007-04-03
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-16 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖南湘邮科技股份有限公司于2007年3月24日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让东海证券股权的议案。
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2007-03-26
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因未刊登股东大会决议公告，3月26日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，3月26日全天停牌 |
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2007-03-13
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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湖南湘邮科技股份有限公司近日接到保荐机构德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)通知，公司原保荐代表人李学军已调离该公司，根据相关法规要求，德邦证券另行委派包建祥担任公司股权分置改革的保荐代表人。
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2007-03-09
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于转让东海证券股权的议案》 |
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2007-03-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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湖南湘邮科技股份有限公司于2007年3月7日召开二届十五次董事会，会议审议通过关于转让东海证券股权的议案：同意公司将持有的东海证券5000万股股权(占其总股本的4.95%)，以每股1.47元的价格转让给上海九汇投资管理有限公司，总计7350万元。
董事会决定于2007年3月24日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-03-07
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公布关于控股股东和实际控制人名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据国务院对国家邮政体制改革的部署和要求，湖南湘邮科技股份有限公司控股股东名称由“湖南省邮政局”变更为“湖南省邮政公司”，公司实际控制人名称由“国家邮政局”变更为“中国邮政集团公司”。
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600476)“湘邮科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 690,709,644.82 725,512,052.73
股东权益(不含少数股东权益) 325,234,258.14 315,944,981.66
每股净资产 3.14 3.05
调整后的每股净资产 3.08 3.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,564,176.01 433,845.53
每股收益 0.017 0.09
净资产收益率(%) 0.55 2.86 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G湘邮”变为“湘邮科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600476)“G湘邮”
湖南湘邮科技股份有限公司于2006年8月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改变募集资金用途的议案。
二、续聘天职国际会计师事务所有限公司(原名：天职孜信会计师事务所有限公司)为公司2006年度财务报告的审计机构 |
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2006-08-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600476)“G湘邮”
湖南湘邮科技股份有限公司于2006年8月7日召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于改变募集资金用途的议案。
三、聘任颜毅为公司证券事务代表。
四、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司(原名：天职孜信会计师事务所有限公司)为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2006年8月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-08-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于改变募集资金用途的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于制订《公司对外担保管理办法》的议案
4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
5、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
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