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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-08
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-07-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-07-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送2股派0.3元(含税)。
股权登记日：2010年7月13日
除权除息日：2010年7月14日
新增可流通股份上市日：2010年7月15日
现金红利发放日：2010年7月20日
实施送股方案后，按新股本386215181股摊薄计算的2009年度每股收益为0.26元。
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2010-07-08
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-06
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关于召开临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司董事会决定于2010年7月12日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股票期权激励计划(草案)·修订稿》及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738477”；投票简称为“杭萧投票”。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《浙江杭萧钢构股份有限公司股票期权激励计划（草案）·修订稿》的议案；
（2）审议《浙江杭萧钢构股份有限公司股权激励计划考核办法》；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2010-06-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年6月24日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司股票期权激励计划(草案)·修订稿》(下称：草案修订稿)：根据中国证监会的反馈意见，公司董事会修订了公司股票期权激励计划草案，形成了草案修订稿，并经中国证监会审核无异议。
二、同意公司收购安徽杭萧钢结构有限公司所持万郡房地产有限公司(现注册资本4.5亿元，公司持股32.89%；截至2010年5月31日，未经审计的净资产为449334530.71元；下称：万郡房产)4.89%股权，股权转让价格按照初始出资额确定，即每1元出资的转让价格为人民币1元，转让总价款为人民币2200万元。本次股权转让完成后，公司持有万郡房产37.78%的股权。
三、同意公司为控股80%的河北杭萧钢构有限公司在河北银行股份有限公司唐山分行办理综合授信最高额人民币贰仟叁佰万元整提供担保，期限壹年。
截至2010年6月24日，公司对外担保累计金额为人民币215000000.00元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
董事会决定于2010年7月12日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738477”；投票简称为“杭萧投票”。
独立董事征集投票权方案为：征集对象为截止2010年7月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间自2010年7月8日至9日(9:00-11:30，14:00-17:00)；采用公开方式在指定的媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2010-05-24
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关于控股子公司完成增资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司控股子公司万郡房地产有限公司(下称：万郡房产)于近日完成增加注册资本的相关工商变更登记手续，其注册资本由人民币2.5亿元增至4.5亿元，并领取了新的企业法人营业执照。增资后，公司对万郡房产出资额为14800万元(货币)，出资比例为32.89%。
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2010-05-24
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关于控股子公司完成增资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司控股子公司万郡房地产有限公司(下称：万郡房产)于近日完成增加注册资本的相关工商变更登记手续，其注册资本由人民币2.5亿元增至4.5亿元，并领取了新的企业法人营业执照。增资后，公司对万郡房产出资额为14800万元(货币)，出资比例为32.89%。
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2010-05-22
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关于控股子公司完成增资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司控股子公司万郡房地产有限公司(下称：万郡房产)于近日完成增加注册资本的相关工商变更登记手续，其注册资本由人民币2.5亿元增至4.5亿元，并领取了新的企业法人营业执照。增资后，公司对万郡房产出资额为14800万元(货币)，出资比例为32.89%。
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2010-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年5月14日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本321845984股为基数，每10股送2股派人民币0.30元(含税)。
三、通过关于公司向银行申请授信额度的议案。
四、聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
五、通过关于修订公司会计政策的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、选举产生第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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2010-05-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年5月14日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举单银木为公司第四届董事会董事长。
二、聘任陆拥军为公司总经理、陈瑞为公司副总经理兼董事会秘书、叶静芳为公司证券事务代表。
三、同意公司为控股子公司江西杭萧钢构有限公司向招商银行股份有限公司南昌西湖支行办理综合授信提供担保，担保最高余额为人民币贰仟万元整，期限壹年。
截至2010年5月14日，公司对外担保累计金额为人民币217000000.00元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
四、选举宁增根为公司第四届监事会召集人。
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2010-05-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年5月14日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本321845984股为基数，每10股送2股派人民币0.30元(含税)。
三、通过关于公司向银行申请授信额度的议案。
四、聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
五、通过关于修订公司会计政策的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、选举产生第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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2010-05-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年5月14日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举单银木为公司第四届董事会董事长。
二、聘任陆拥军为公司总经理、陈瑞为公司副总经理兼董事会秘书、叶静芳为公司证券事务代表。
三、同意公司为控股子公司江西杭萧钢构有限公司向招商银行股份有限公司南昌西湖支行办理综合授信提供担保，担保最高余额为人民币贰仟万元整，期限壹年。
截至2010年5月14日，公司对外担保累计金额为人民币217000000.00元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
四、选举宁增根为公司第四届监事会召集人。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,374,491,167.07 3,157,541,717.58
所有者权益(或股东权益) 735,782,481.55 723,248,962.87
归属于上市公司股东的每股净资产 2.29 2.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,470,726.08 11,470,726.08
基本每股收益 0.036 0.036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.032 0.032
加权平均净资产收益率(%) 1.57 1.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.41 1.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2010-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年4月28日以通讯方式召开三届四十六次董事会，会议审议通过公司2010年第一季度报告等事项。
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009年年度报告全文及摘要；
2、公司2009年度董事会工作报告；
3、公司2009年度监事会工作报告；
4、公司2009年度财务决算报告；
5、公司2009年度利润分配预案
6、关于公司向银行申请授信额度的议案
7、关于聘任公司2010年审计机构的议案
8、关于修订公司会计政策的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于换届选举第四届董事会董事（不含独立董事）的议案
11、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
12、关于换届选举第四届监事会监事（股东代表监事）的议案
13、关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案 |
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2010-04-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 2,845,780,526.80 3,632,240,251.80
归属于上市公司股东的净利润 100,382,076.05 67,800,398.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,947,495.78 61,369,603.04
基本每股收益 0.312 0.211
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.311 0.191
加权平均净资产收益率(%) 14.75 11.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 14.68 10.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.573 0.489
2009年 2008年
调整后
总资产 3,157,541,717.58 3,180,149,161.03
所有者权益(或股东权益) 723,248,962.87 640,677,079.61
归属于上市公司股东的每股净资产 2.247 1.991
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送2股派人民币0.30元(含税)。
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2010-04-16
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2010年关联交易公告 |
上交所公告 |
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预计2010年，浙江杭萧钢构股份有限公司与关联方杭州顶耐建材有限公司、杭州荣利标准件有限公司及杭州艾珀耐特复合材料有限公司发生的日常关联采购金额总计38000000.00元。
公司与上述关联方根据有关原则签订相关关联交易协议。
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2010-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年4月14日召开三届四十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本321845984股为基数，每10股送2股派人民币0.30元(含税)。
三、通过公司向银行申请授信额度的议案：未来一年公司计划以房地产抵押、担保、信用等方式向银行申请总额度不超过人民币177730万元的综合授信，授信期限为1年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。
四、通过关于公司为所控制企业提供融资担保额度(均为续保)合计18200万元的议案，担保额度签署协议的有效期定为公司董事会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。
至目前，公司实际对外担保金额累计为19700.00万元人民币，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
五、通过关于追认公司2009年度日常关联交易的议案，即：追认公司及下属控股子公司于2009年与关联方杭州顶耐建材有限公司、杭州荣利标准件有限公司及杭州艾珀耐特复合材料有限公司就购买商品发生的日常关联交易，交易金额总计39064534.37元。
六、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
七、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。
八、通过关于修订公司会计政策的议案。
九、通过关于对前期已披露的2009年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十一、通过《关于大股东资金占用问题的核查报告》。
十二、通过关于董、监事会换届暨提名董事、独立董事及监事(不含职工监事)候选人的议案。
董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司2010年第一次职工代表大会于2010年4月14日召开，审议通过换届选举职工代表监事的议案，同意宁增根继续担任公司第四届监事会监事。
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2010-04-15
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(600477) 杭萧钢构:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 18160195.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 14165280.00
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 11874523.20
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 10955139.00
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 10930000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 4544443.62
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3507866.90
中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 2250388.00
财通证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 2244190.86
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 2167808.00
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2010-04-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年4月8日以通讯方式召开三届四十四次董事会，会议审议同意继续向宁波银行股份有限公司杭州萧山支行申请最高余额折合人民币不超过壹亿伍仟万元整的授信业务，期限壹年。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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| 董事会决议公告
浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年3月26日以通讯方式召开三届四十三次董事会，会议审议同意公司子公司万郡房地产有限公司(已于2010年3月15日正式注册成立，下称：万郡房产)增加注册资本事宜：万郡房产本次增资总额为20000万元，公司不追加投资。本次增资完成后，万郡房产的股东出资额共计45000万元，其中公司出资14800万元，出资比例为32.89%，仍为第一大股东。
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2010-03-20
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关于控股子公司参股设立包头房产公告 |
上交所公告 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司控股59.2%的子公司万郡房地产有限公司(下称：万郡房产)于2010年3月19日召开2010年第二次董事会临时会议，会议审议同意万郡房产与自然人张德才、李文斌共同出资设立万郡房地产(包头)有限公司(简称：包头房产)，注册资本1.5亿元，其中万郡房产以自筹资金出资人民币14250万元，占95%的股权。
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2010-03-18
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关于完成控股子公司工商设立登记公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据浙江杭萧钢构股份有限公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于设立浙江杭萧房产有限公司的议案》，该公司名称已经国家工商总局预先核准并经浙江省杭州市工商行政管理局萧山分局正式核准注册登记，并于近日领取了营业执照，其名称为“万郡房地产有限公司”，注册资本及实收资本均为贰亿伍仟万元，其中公司以自筹资金出资人民币14800万元，占59.2%的股权。
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2010-02-27
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关于股东持股变动提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司接到股东潘金水的通知，自其所持公司股份于2009年2月16日首次解禁后，截至2010年2月26日，潘金水通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计出售其所持公司无限售条件流通股13404595股，占公司总股本的4.16%；尚持有公司无限售条件流通股15597355股，占公司总股本的4.85%。
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2010-02-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年2月23日以通讯方式召开三届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意继续以房地产作为抵押担保向上海浦发银行股份有限公司杭州萧山支行申请最高金额为人民币壹仟壹佰万元整的抵押贷款业务，期限叁年。
二、同意继续以房地产抵押、担保的方式向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请综合授信贰亿贰仟万元整(其中，流动资金贷款壹亿肆仟万元整，保证业务捌仟万元整)，期限壹年。
三、同意为浙江汉德邦建材有限公司向中国银行股份有限公司桐庐支行申请本金余额最高不超过人民币壹仟伍佰万元的贷款提供连带责任保证担保，期限壹年。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币242000000.00元(全部为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
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