| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-09
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2004年年度转增，10转增6登记日 ，2005-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目,再融资预案 |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年3月7日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年末总股本154733646股为基数，每10股转增6股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司增发新股发行方案的议案：发行数量不超过6500万股。
六、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。
七、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
八、聘请北京中天华正会计师事务所担任公司2005年度的财务审计机构。
九、通过关于为控股子公司山东杭萧钢构有限公司在中信实业银行青岛分行延展提供担保的议案。
十、通过关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司在交通银行芜湖分行提供担保的议案。
十一、通过关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司在芜湖市商业银行开发区支行延展提供担保的议案。
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2005-03-08
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-20
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2003年年度转增，10转增10登记日 ，2004-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度转增，10转增10除权日 ，2004-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度转增，10转增10转增上市日 ，2004-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,789,088,996.07 1,290,872,099.35
股东权益(不含少数股东权益) 479,655,463.52 437,380,298.49
每股净资产 3.10 5.65
调整后的每股净资产 3.06 5.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,101,976.35 -44,904,210.37
每股收益 0.17 0.35
净资产收益率(%) 5.52 11.21
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2004年10月24日召开二届七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司为控股子公司山东杭萧钢构有限公司(公司持有其79.02%的股
权，下称：山东杭萧)延展提供最高额保证担保的议案：同意公司为山东杭萧于2
004年10月至2005年10月期间向华夏银行青岛支行贷款所发生的债权提供担保，
担保类型为最高额连带责任保证担保，担保的主债权最高余额不超过人民币2000
万元。
三、通过公司为控股子公司河南杭萧钢构有限公司(公司持有其80%的股权，
下称：河南杭萧)延展提供最高额保证担保的议案：同意公司为河南杭萧于2004
年11月至2005年11月期间(授信期限)向交通银行洛阳分行贷款所发生的债权提供
担保，担保类型为最高额连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币2000万
元。
四、通过公司为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司(公司持有其75%的股权
，下称：安徽杭萧)提供保证担保的议案：同意公司为安徽杭萧向交通银行芜湖
分行继续申请的一笔贷款提供连带责任保证担保，担保的主债权金额为人民币40
0万元，保证担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。
五、通过公司为控股子公司广东杭萧钢构有限公司(公司持有其75%的股权，
下称：广东杭萧)提供保证担保的议案》：同意公司为广东杭萧向中国农业银行
珠海市平沙支行申请的一笔短期流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保的主
债权金额为人民币400万元，保证担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限
届满之日起二年。
六、通过修改公司章程有关条款的议案。该议案将提交公司股东大会审议。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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公布签订重大合同情况公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600477)“杭箫钢构”
浙江杭箫钢构股份有限公司于2004年10月11日与大连国贸中心大厦有限公司
签订了《大连国贸中心大厦建筑钢结构加工承揽合同》，合同总造价为41211.29
96万元，该项目建筑面积约310621平方米。
公司在2004年第三季度期间，新签订的合同单笔金额超过4374万元的有5个
，合同总额合计约3.05亿元：
1、公司于2004年9月11日与正泰电气股份有限公司签订了《正泰电气股份有
限公司输变电设备产业基地第一合同段钢结构设计、制作、安装施工合同》，合
同总价为4378万元。
2、公司于2004年8月26日与保利房地产有限公司签订了《保利国际广场钢结
构制作安装合同》，合同总价为6576万元。
3、公司于2004年8月2日与四川高标建设工程有限公司签订了《成都世纪城
新国际会展中心展览馆附属商业街钢结构制作安装工程合同》，合同总价为6065
.216万元。
4、公司于2004年7月22日与中国石化集团宁波工程有限公司签订了《台化兴
业宁波有限公司30万吨/年IPA厂钢结构加工承揽合同》，合同总价为8531.8973
万元。
5、公司于2004年7月4日与广东大唐潮州发电有限责任公司签订了《广东大
唐潮州三百门发电厂一期工程主厂房钢结构合同》，合同总价为4937.0369万元
。
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2003-10-22
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2003.10.22是杭萧钢构(600477)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:11.24: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7736.68万股) |
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2003-10-22
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票2500万
股的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]129号文核准，全部
采用向二级市场投资者定价配售的方式发行。每股面值为1.00元，发行价格为
11.24元/股，发行市盈率为13.38倍(按2002年度净利润和2002年末总股本计算
)；申购时间为2003年10月24日，在上证所和深交所正常交易时间(上午9：30-
11：30，下午13：00-15：00)内进行，配售简称为“杭萧配售”，上证所的配
售代码为“737477”，深交所的配售代码为“003477”；配售缴款时间为2003
年10月29日。除证券投资基金持有的股票账户外，每一股票账户申购股票的数
量上限为25000股。
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2004-05-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2004年5月12日以传真方式召开二届三次董事会，会议审议通过控股子公司河北杭萧钢构有限公司(公司持股67%)购买唐山缤纷彩色钢板有限公司钢构车间资产的议案：本次所购资产账面价值为621.93万元(不包括土地使用权)，收购成交价格为人民币500万元。
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2004-06-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2004年6月2日召开二届四次董事会，会议审议
通过调整山东杭萧钢构有限公司(下称：山东杭萧)原增资扩股方案的议案：同意
山东杭萧在其2003年度利润分配方案实施完毕后进行增资扩股，将注册资本由人
民币1404.8万元增加至1600万元，其中公司及山东杭萧另一股东戴瑞芳均放弃认
购本次新增注册资本。在该次增资扩股完成后，公司出资额为1264.32万元，占
注册资本的79.02%。
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2003-10-24
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:11.24元/股，申购代码：沪市737477 深市003477 ，配售简称：杭萧配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-10-27
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:11.24元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-10-28
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:11.24元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-10-29
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:11.24元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-10-22
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:11.24元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-03-07
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2005年3月7日召开公司2004年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
现场会议召开时间为2005年3月7日13点30分,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
杭州市萧山经济技术开发区红垦农场浙江杭萧钢构股份有限公司三楼会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议《公司2004年度报告及摘要》,对应的网络投票表决序号1；
2、审议《公司2004年度董事会工作报告》,对应的网络投票表决序号2；
3、审议《公司2004年度监事会工作报告》,对应的网络投票表决序号3；
4、审议《公司2004年度财务决算报告》,对应的网络投票表决序号4；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》,对应的网络投票表决序号5；
6、审议《公司2004年度资本公积金转增股本预案》,对应的网络投票表决序号6；
7、审议《修改公司章程的议案》,对应的网络投票表决序号7；
8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》,对应的网络投票表决序号8；
9、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》,对应的网络投票表决序号9；
10、审议《关于公司增发新股发行方案的议案》(该议案中各项需股东大会逐项表决)；
(1)、发行种类,对应的网络投票表决序号10；
(2)、每股面值,对应的网络投票表决序号11；
(3)、发行数量,对应的网络投票表决序号12；
(4)、发行对象,对应的网络投票表决序号13；
(5)、发行方式,对应的网络投票表决序号14；
(6)、发行定价方式,对应的网络投票表决序号15；
(7)、本次募集资金用途及数额,对应的网络投票表决序号16。
11、审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》,对应的网络投票表决序号17；
12、审议《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》,对应的网络投票表决序号18；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发具体事宜的议案》,对应的网络投票表决序号19；
14、审议《关于本次申请增发新股决议有效期(自股东大会批准本次增发新股的决议通过之日起1年)的议案》,对应的网络投票表决序号20；
15、审议《聘请公司2005年度审计机构的议案》,对应的网络投票表决序号21；
16、审议《关于为控股子公司山东杭萧钢构有限公司在中信实业银行青岛分行延展提供担保的议案》,对应的网络投票表决序号22；
17、审议《关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司在交通银行芜湖分行提供担保的议案》,对应的网络投票表决序号23；
18、审议《关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司在芜湖市商业银行开发区支行延展提供担保的议案》,对应的网络投票表决序号24；
19、审议《关于修订浙江杭萧钢构股份有限公司治理纲要的议案》,对应的网络投票表决序号25。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
特别提示：拟进行网络投票的社会公众股股东对于通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体操作流程,若在审阅本通知附件后仍有不明确之处,请登陆上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)并点击"股东大会网络投票"一栏进入查看上海证券交易所制作的网络投票使用说明。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2005年2月25日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、参加现场会议登记办法：
1、登记手续：个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持股票帐户卡、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年2月28日、2005年3月1日(上午8：00-11：30,下午13：00-16：30)。
3、登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦三楼本公司证券办
4、联系人：李长风、罗高峰
电话：0571-87246788
传真：0571-87240484
邮编：310003
八、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
2、会期半天,参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
二○○五年二月二十八日
附件 1： 投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 深市挂牌 深市挂牌 表决议案
投票代码 投票简称 投票代码 投票简称 数量 说明
738477 杭萧投票 363477 杭萧投票 25 沪市挂牌，深市代理
2、表决议案
议案 对应的申
公司简称 序号 议案内容 报价格
杭萧钢构 1 公司2004 年度报告及摘要 1元
2 公司2004 年度董事会工作报告 2元
3 公司2004 年度监事会工作报告 3元
4 公司2004 年度财务决算报告 4元
5 公司2004 年度利润分配预案 5元
6 公司2004 年度资本公积金转增股 6元
本预案
7 修改公司章程的议案 7元
8 董事会关于前次募集资金使用情 8元
况说明的议案
9 关于公司符合增发新股条件的议 9元
案
10 发行种类 10元
11 每股面值 11元
12 发行数量 12元
13 发行对象 13元
14 发行方式 14元
15 发行定价方式 15元
16 本次募集资金用途及数额 16元
17 关于新老股东共享发行前滚存未 17元
分配利润的议案
18 关于公司增发新股募集资金投资 18元
项目可行性的议案
19 关于提请股东大会授权董事会在 19元
决议有效期内全权处理本次增发
具体事宜的议案
20 关于本次申请增发新股决议有效 20元
期（自股东大会批准本次增发新
股的决议通过之日起1 年）的议
案
21 聘请公司2005 年度审计机构的议 21元
案
22 关于为控股子公司山东杭萧钢构 22元
有限公司在中信实业银行青岛分
行延展提供担保的议案
23 关于为控股子公司安徽杭萧钢结 23元
构有限公司在交通银行芜湖分行
提供担保的议案
24 关于为控股子公司安徽杭萧钢结 24元
构有限公司在芜湖市商业银行开
发区支行延展提供担保的议案
25 关于修订浙江杭萧钢构股份有限 25元
公司治理纲要的议案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有"杭萧钢构"A股的投资者对该公司的第一个议案(公司2004年度报告及摘要)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738477 买入 1元 1股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738477 买入 1元 2股
2、股权登记日通过深圳证券交易所市值配售而持有"杭萧钢构"A股的深市投资者对该公司的第一个议案(公司2004年度报告及摘要)投同意票,其应通过深交所交易系统投票,申报明细如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
363477 买入 1元 1股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2： 浙江杭萧钢构股份有限公司2004年度股东大会授权委托书样式：
授权委托书
兹授权
先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江杭萧钢构股份有限公司2004年年度股东大会,全权代表本人(本单位)行使表决权：
1、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投赞成票；
2、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投反对票。
3、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投弃权票。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意思表决。
委托人(签字或盖章)：
委托人持股数：
委托人股东帐户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
(注：授权委托书复印有效)
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2003-10-24
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2003.10.24是杭萧钢构(600477)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.24: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7736.68万股) |
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2003-10-24
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2003.10.24是杭萧钢构(600477)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.24: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7736.68万股) |
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2003-10-28
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2003.10.28是杭萧钢构(600477)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.24: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7736.68万股) |
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2005-01-09
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总经理由“戴瑞芳”变为“王更新” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-12-28
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公司概况变动-总经理 |
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2005-02-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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| (600477)“杭箫钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年2月2日召开二届十二次董事会及二届三
次监事会， 对本次会议提案作出如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年末
总股本154733646股为基数，每10股转增6股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司增发新股发行方案的议案：发行数量不超过6500万股。
六、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。
七、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
八、未通过关于设立福建杭萧钢构有限公司的议案。
九、通过拟聘请北京中天华正会计师事务所担任公司2005年度的财务审计机
构的议案。
十、通过关于为控股子公司山东杭萧钢构有限公司(公司的出资额为1264.32
万元，占注册资本的79.02%，下称：山东杭萧)在中信实业银行青岛分行延展提
供担保的议案：鉴于之前由公司提供担保的山东杭萧向在中信实业银行青岛分行
贷款的授信期限即将到期，此次拟由公司为山东杭萧于2005年4月15日至2007年4
月14日期间向在中信实业银行青岛分行贷款所发生的债权提供担保，担保类型为
最高额连带责任保证担保，担保的主债权最高余额不超过人民币壹仟伍佰万元。
十一、通过关于为控股子公司河南杭萧钢构有限公司(公司投资1600万元，
占80%的股权，下称：河南杭萧)在中国建设银行洛阳分行涧西支行延展提供担保
的议案：鉴于之前由公司提供担保的河南杭萧向中国建设银行洛阳分行涧西支行
(债权人)贷款的授信期限即将到期，此次拟由公司为河南杭萧于2005年2月24日
至2006年2月23日期间(授信期限)向中国建设银行洛阳分行涧西支行贷款所发生
的债权提供担保，担保类型为连带责任保证担保，保证范围：人民币债权本金壹
仟万元整及利息、违约金、赔偿金和债权人实现债权发生的费用。
十二、通过关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司(公司投资人民币131
2.50万元，占75%的股权，下称：安徽杭萧)在交通银行芜湖分行提供担保的议案
：公司此次拟为安徽杭萧提供的担保类型为最高额连带责任保证担保。内容为公
司为授信人交通银行芜湖分行(债权人)对被授信人安徽杭萧自担保合同签署之日
起至2005年9月17日止提供各类授信最高限额为人民币2000万元(其中贷款1500万
元，银行承兑、信用证、保函等500万元)所形成的债权提供连带责任保证担保。
十三、通过为安徽杭萧在芜湖市商业银行开发区支行延展提供担保的议案：
公司(保证人)与芜湖市商业银行开发区支行(债权人)于2004年6月25日签订了《
最高额保证合同》，公司为安徽杭萧在2004年6月25日至2005年6月25日期间向芜
湖市商业银行开发区支行在人民币3000万元最高贷款余额内的借款合同提供连带
责任保证担保。该担保合同在2005年6月25日到期后，公司拟为安徽杭萧在2005
年6月25日至2006年6月25日期间向芜湖市商业银行开发区支行在人民币3000万元
最高贷款余额内的借款合同提供连带责任保证担保。
董事会决定于2005年3月7日下午以现场投票和网络投票相结合的表决方式召
开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派1.5(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-26
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2003年年度分红,10派1.5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-30
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2003年年度分红,10派1.5(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度转增,10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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