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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600477)“G杭萧”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2006年5月30日以通讯方式召开二届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让河北杭萧钢构有限公司(公司出资4150万元，占注册资本的100%，下称：河北杭萧)股权的议案：公司此次拟将所持有的河北杭萧20%的股权转让给张振勇，此次股权转让的价格按河北杭萧2006年3月31日的净资产额确定，即每1元出资的转让价格为人民币1.0499元，此次股权转让的总价款为人民币8714219.44元。本次股权转让完成后，公司仍持有河北杭萧80%的股权。
二、通过关于收购浙江杭萧物流有限公司(公司出资1440万元，持有72%的股权，下称：杭萧物流)其他股东股权的议案：公司此次拟收购杭萧物流股东吕建军所持有的部分杭萧物流股权，即杭萧物流4.5%的股权，并同意吕建军将其所持剩余的杭萧物流2%股权分别转让给赵永刚、王磊。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即每1元出资的转让价格为人民币1元，此次股权转让总价款为人民币90万元。本次股权转让完成后，公司持有杭萧物流76.5%的股权。
三、聘任罗高峰接替陈玉兴担任公司证券事务代表 |
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2006-04-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600477)“G杭萧”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2006年4月23日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本247573834股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、续聘北京中天华正会计师事务所有限公司担任公司2006年度审计机构。
四、通过全面修订公司章程的议案。
五、通过公司增加经营范围的议案：增加后的公司经营范围为：“钢结构工程的制作、安装、地基与基础施工、专项工程设计、进出口业务、房屋建筑工程施工、建筑工程设计、 对外承包工程业务(其对外经营范围为：承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员)” |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600477)“G杭萧”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,329,780,496.78 2,272,655,616.54
股东权益(不含少数股东权益) 539,651,035.57 532,425,688.34
每股净资产 2.18 2.15
调整后的每股净资产 2.15 2.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -49,573,699.84 -49,573,699.84
每股收益 0.024 0.024
净资产收益率(%) 1.10 1.10 |
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2006-04-24
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因未刊登股东大会决议公告，4月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-12
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公布关于增加2005年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600477)“G杭萧”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2006年4月10日收到实际控制人单银木(持有公司37.42%的股份)递交的《关于在公司2005年度股东大会增加临时提案》的申请。根据有关文件和上海证券交易所的要求，公司及时修订了《公司章程》及附件《股东大会及董、监事会议事规则》，同时公司拟增加经营范围。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月23日下午召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600477)“G杭萧”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2006年4月5日以通讯方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为授信人中国银行南昌市昌北支行于壹年期内为被授信人公司控股子公司江西杭萧通力钢构有限公司(公司出资1632万元，占其注册资本的51%)提供人民币贰仟万元授信额度所形成的债权继续提供最高额连带责任保证担保。
二、同意公司为授信人恒丰银行青岛分行于壹年期内为被授信人公司控股子公司山东杭萧钢构有限公司(公司出资1404.80万元，占其注册资本的87.80%，下称：山东杭萧)提供人民币壹仟伍佰万元授信额度所形成的债权提供最高额连带责任保证担保。公司二届二十二次董事会通过的为山东杭萧在恒丰银行青岛分行提供的壹仟万元最高额连带责任担保合同自上述担保签订日起中止履行。
三、同意公司为授信人中信实业银行青岛分行于壹年期内为被授信人山东杭萧提供人民币壹仟叁佰万元授信额度所形成的债权提供最高额连带责任保证担保。公司二届十五次董事会通过的为山东杭萧在中信实业银行青岛分行提供的捌佰万元最高额连带责任担保合同自上述担保签订日起中止履行。
上述保证担保期间均按担保合同约定履行。
四、同意公司为控股子公司广东杭萧钢构有限公司(公司出资2100万元，占75%的股份，下称：广东杭萧)增资，拟将广东杭萧的注册资本由目前的人民币2800万元增至3500万元，公司以现金出资700万元以1:1的比例认购新增注册资本700万元。本次增资完成后，公司共出资人民币2800万元，占广东杭萧注册资本的80%。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600477)“G杭萧”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,272,655,616.54 1,823,651,877.90
股东权益(不含少数股东权益) 532,425,688.34 506,078,698.12
每股净资产 2.15 3.27
调整后的每股净资产 2.13 3.22
2005年 2004年
主营业务收入 1,516,264,027.40 1,573,291,634.28
净利润 40,783,235.25 79,373,037.81
每股收益 0.16 0.51
净资产收益率(%) 7.66 15.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.17
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税) |
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2006-03-21
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600477)“G杭萧”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2006年3月18日与公司总经理王更新签订了《股权转让协议》，公司拟收购王更新所持有的河北杭萧钢构有限公司(公司出资3320万元，占注册资本的80%，下称：河北杭萧)8%的股权，股权转让的价格参照河北杭萧2005年度利润分配方案实施后的净资产额确定，即每1元出资的转让价格为人民币1.035元，股权转让价款共计人民币343.62万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2005年度董事会报告
2、 公司2005年度监事会报告
3、 公司2005年度报告及摘要
4、 公司2005年度财务决算报告
5、 公司2005年度利润分配预案
6、 关于续聘北京中天华正会计师事务所有限公司担任公司2006年度审计机构的议案
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2006-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600477)“G杭萧”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2006年3月18日召开二届二十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本247573834股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司担任公司2006年度审计机构的议案。
四、通过修订公司会计政策和会计估算的议案。
五、通过关于收购河南杭萧钢构有限公司(公司出资1600万元，占注册资本的80%，下称：河南杭萧)其他股东股权的议案：公司此次拟收购董晓强、孙伟及樊丽分别持有的河南杭萧8.25%、1%及0.75%的股权。此次股权转让的价格系参照河南杭萧截至2005年12月31日的净资产值确定，即每1元出资的转让价格为人民币1.43689元，股权转让总价款为人民币2873784.67元。本次股权转让完成后，公司出资1800万元，占河南杭萧注册资本的90%。
六、通过关于收购河北杭萧钢构有限公司(公司出资3320万元，占注册资本的80%，下称：河北杭萧)其他股东股权的议案：公司本次拟收购上海银晨实业(集团)有限公司、王更新、陈玉兴及来米加分别持有的河北杭萧10%、8%、1%及1%的股权。此次股权转让价格参照河北杭萧2005年度利润分配方案实施后的净资产确定，即每1元出资的转让价格为人民币1.035元，股权转让总价款为人民币8590823.04元。本次股权转让完成后，公司持有河北杭萧100%的股权，河北杭萧的公司类型将变更为一人有限责任公司。
董事会决定于2006年4月23日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-10
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证券简称由“杭萧钢构”变为“G杭萧” ，2006-02-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.2股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年2月14日
对价股份上市日：2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年2月16日起，公司股票简称变更为“G杭萧”，股票代码保持不变。(600477)“杭萧钢构”
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2006-02-10
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-02-15 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-10
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-02-14 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-10
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-02-16 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-24
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2006年1月19日以通讯方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司山东杭萧钢构有限公司(公司的出资额为1404.80万元，占注册资本的87.80%，下称：山东杭萧)提供最高额保证担保的议案：此次拟由公司为山东杭萧向在恒丰银行青岛分行所发生的债权提供担保，担保类型为最高额连带责任保证担保，担保的主债权最高余额不超过人民币壹仟万元。保证担保期间按担保合同约定履行。
二、通过公司为控股子公司浙江汉德邦建材有限公司(公司出资9000万元，持有90%的股权，下称：汉德邦建材)提供保证担保的议案：此次拟由公司为汉德邦建材向在中国银行桐庐支行所发生的债权提供担保，担保类型为连带责任保证担保，担保的主债权为人民币贰仟万元。保证担保期间为从借款合同生效之日起开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年 |
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2006-01-17
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2006年1月16日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，正式批准公司股权分置改革方案 |
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2006-01-17
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600477)“杭萧钢构”
根据有关文件的规定，浙江杭萧钢构股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月23日13:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月19日、20日及23日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-06
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，浙江杭萧钢构股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月23日13:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月19日、20日及23日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-11,恢复交易日：2006-02-16，连续停牌 ，2006-01-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-11,恢复交易日：2006-02-16 ，2006-02-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会于2005年12月16日公告了股权分置改革方案，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案对价安排作如下调整：
非流通股股东为使其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东支付股票对价，流通股股东每10股获付3.2股股票，非流通股股东共需支付25600000股股票。
请投资者仔细阅读2005年12月23日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及相关附件。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议。
公司股票将于2005年12月26日复牌 |
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2005-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年12月22日以通讯方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过公司为控股子公司广东杭萧钢构有限公司(公司出资1500万元，占75%的股权，下称：广东杭萧)增资的议案：拟将广东杭萧的注册资本由目前的人民币2000万元增至2800万元。其中公司以现金出资600万元以1:1的比例认购新增注册资本600万元。本次增资完成后，公司合计出资2100万元，占广东杭萧75%的股权 |
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2005-12-16
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公布关于举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司将于2005年12月21日14:00-16:00就股权分置改革相关事宜举行网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2005-12-16
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公布股东协议转让股份的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年12月15日收到戴瑞芳和公司董事长单银木(现持有公司非流通股股份8941.7398万股，占公司总股本的36.12%，为公司控股股东)的通知及所提交的有关文件，获悉戴瑞芳与单银木于2005年12月12日签署了一份关于转让公司非流通股股份的《股份转让协议》，戴瑞芳将其所持有的公司19924528股非流通股股份(占公司总股本的8.05%)协议转让给单银木，转让总价款为人民币19924528元。由于戴瑞芳作为公司前任董事，其已于2005年7月31日离职，根据相关规定的要求，上述股份转让协议将于2006年1月31日起生效。
本次股份转让完成后，单银木所持有的公司股份将增至10934.1926万股，占公司总股本的44.17%，戴瑞芳将不再持有公司的股份。
本次股份转让的相关手续正在办理之中 |
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2005-12-16
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会决定于2006年1月23日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月19日、20日及23日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：非流通股股东为使其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东支付股票对价，流通股股东每10股获付2.7股股票，非流通股股东共需支付21600000股股票。
提出改革动议的非流通股股东单银木、潘金水、陈辉、许荣根、浙江国泰建设集团有限公司、靖江地方金属材料有限公司，拟作出如下承诺：
1、单银木承诺其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；潘金水、陈辉、许荣根、浙江国泰建设集团有限公司、靖江地方金属材料有限公司，承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、公司非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年1月11日-1月22日的每日9:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-16
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 《浙江杭萧钢构股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-12
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600477)“杭萧钢构”
根据有关文件的规定，合并持有浙江杭萧钢构股份有限公司三分之二以上非流通股股份的股东提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托光大证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告关于相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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