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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-30
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年4月27日收到中国证券监督管理委员会有关《行政处罚事先告知书》，拟对公司信息披露违法违规行为进行处罚。
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。
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2007-04-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年4月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、选举单银木为公司第三届董事会董事长。
三、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任周滨为公司副总经理兼董事会秘书。
四、选举葛崇华为公司第三届监事会召集人。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,975,903,177.78 2,770,958,574.41
股东权益(不含少数股东权益) 560,210,132.80 557,446,624.94
每股净资产 2.26 2.25
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,729,802.64 4,729,802.64
基本每股收益 0.019 0.019
净资产收益率(%) 0.84 0.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.48 0.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44
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2007-04-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、公司2006年度报告；
（2）、公司2006年度董事会工作报告；
（3）、公司2006年度监事会工作报告；
（4）、公司2006年度财务决算报告；
（5）、公司2006年利润分配预案；
（6）、关于聘任公司2007年审计机构的议案 |
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2007-04-25
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,752,846,227.59 2,272,655,616.54
股东权益(不含少数股东权益) 544,988,690.92 532,425,688.34
每股净资产 2.20 2.15
调整后的每股净资产 2.19 2.13
2006年 2005年
主营业务收入 1,878,400,308.96 1,516,264,027.40
净利润 21,127,650.47 40,783,235.25
每股收益 0.085 0.16
净资产收益率(%) 3.88 7.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0596 0.27
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-25
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公布说明公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近日，有关媒体就浙江杭萧钢构股份有限公司(卖方、承包方)与中国国际基金有限公司(买方、发包方)签订的《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程-产品销售合同》、《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程施工合同》第二笔材料采购款进行了相关报道。
针对报道中提及的第二笔材料采购款项，公司说明如下：第二笔材料采购款项约人民币1.7亿元的支付方式(以电汇或即期不可撤销的银行信用证)。目前，双方正在协商过程中。到目前为止，公司尚未收到上述款项。
公司目前正在积极配合中国证监会立案调查。
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。
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2007-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年4月23日召开二届四十次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于审计意见涉及事项的专项说明。
四、通过聘任北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-24
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因媒体报道需澄清，04月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-19
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公布重大合同签订公告 |
上交所公告，重大合同 |
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根据有关规定，浙江杭萧钢构股份有限公司董事会对重大合同签订情况公告如下：
一、2007年4月4日，公司《重大项目中标公告》中所涉及的“NEW DOHA INTERNATIONAL AIRPORT CP-16(FUEL SYSTEM)”项目，公司控股子公司河北杭萧钢构有限公司(公司持有80%股份)已与 PUNJ LIOYD LIMITED 签订了《SUBCONTRACT AGREEMENT FOR“STRUCTURAL STEEL WORKS”》，合同暂定价款为QAR2430.96万，折合人民币约5213万元。
二、公司与湖南建筑工程集团总公司签订了《重庆大剧院建安工程-钢结构专业工程施工分包合同》，合同暂定价款为人民币8130.75万元。
上述建设工程项目合同签订后，公司近期内没有形成收益。由于建设工程受多种因素影响，故项目收益存在不确定性。
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。
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2007-04-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司股票于2007年4月12日、13日及16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动，公司目前经营情况正常，无应披露而未披露事项。
中国证券监督管理委员会因公司股价异动，涉嫌存在违规违法行为进行了立案调查。目前，立案调查尚处于进行过程中。公司正全力配合。
公司董事会就公司签订的境外建设工程项目合同履行的特别风险提醒广大投资者：
1、在合同执行过程中，如果对方不能对下一批次的采购、施工计划予以确认，那么合同将面临无法继续履行的可能，而且合同对此情形没有约定违约条款，因此，344亿元的整个项目将可能无法全部履行完毕。
2、境外建设工程项目合同签订后，项目的进度和收益均存在不确定性，对公司的影响还需要一定时间和过程才能逐步体现。
3、工程实施地点在安哥拉共和国，目前该国交通相对落后给运输造成一定困难、工程所需地方材料-水、电等在当地供应也存在一定难度。工期履行存在一定风险。
4、合同签订后发生的自然灾害、政策变化、暴动、骚乱因素等不可抗力因素，也将可能导致合同不能完全履行的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险。《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。
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2007-04-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司股票价格于2007年4月9日-11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，出现异常波动，公司目前经营情况正常，无应披露而未披露事项。
中国证券监督管理委员会因公司股价异动，涉嫌存在违规违法行为进行了立案调查。目前，立案调查尚处于进行过程中。公司正全力配合。
公司董事会就公司签订的境外建设工程项目合同履行的特别风险提醒广大投资者：
1、在合同执行过程中，如果对方不能对下一批次的采购、施工计划予以确认，那么合同将面临无法继续履行的可能，而且合同对此情形没有约定违约条款，因此，344亿元的整个项目将可能无法全部履行完毕。
2、境外建设工程项目合同签订后，项目的进度和收益均存在不确定性，对公司的影响还需要一定时间和过程才能逐步体现。
3、工程实施地点在安哥拉共和国，目前该国交通相对落后给运输造成一定困难、工程所需地方材料-水、电等在当地供应也存在一定难度。工期履行存在一定风险。
4、合同签订后发生的自然灾害、政策变化、暴动、骚乱因素等不可抗力因素，也将可能导致合同不能完全履行的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险。《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。
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2007-04-10
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公布关于境外建设工程项目合同的持续性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据有关规定，浙江杭萧钢构股份有限公司董事会就公司签订的境外建设工程项目合同，即公司与中国国际基金有限公司签订的《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程-产品销售合同》、《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程施工合同》的进展情况公告如下：
首批人员赴安哥拉所需物品、小型材料、设备等公司已在组织，计划2007年4月底运赴安哥拉。首批钢构件正准备投料生产，计划2007年5月份交付。
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2007-04-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司股票于2007年4月4日-6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动，公司目前经营情况正常，无应披露而未披露事项。公司董事会再次承诺：
公司与中国国际基金有限公司(下称：中基公司)签订的《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程-产品销售合同》及《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程施工合同》是真实有效的，目前该合同已生效并对双方产生违约责任。公司所有董、监事会成员和高管愿保证绝没有直接或间接参与公司股票的二级市场炒作，并愿意接受监管部门和社会的监督检查。对于中国证券监督管理委员会因公司股价异动，涉嫌存在违规违法行为所进行的立案调查，公司表示将全力配合。
请广大投资者注意投资风险。《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体 |
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2007-04-07
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订公司会计政策的议案；
2、关于换届选举第三届董事会董事（不含独立董事）的议案；
3、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案；
4、关于换届选举第三届监事会监事（股东代表监事）的议案；
5、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案。
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2007-04-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年4月4日召开二届三十九次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司会计政策的议案。
二、通过关于收购江西杭萧通力钢构有限公司(注册资本为人民币3200万元，公司出资占注册资本的51%，下称：江西杭萧)其他股东所持该公司股权的议案：根据公司与江西通力电业发展有限公司(下称：江西通力)签署的《股权转让协议》约定，公司拟以自有资金收购江西通力所持有的江西杭萧49%的股权。以江西杭萧经评估的净资产人民币4797.16万元为依据，确定转让价格为人民币2169.76万元。
三、通过关于收购河南杭萧钢构有限公司(注册资本为人民币2500万元，公司出资占注册资本的92%，下称：河南杭萧)其他股东所持该公司股权的议案：根据公司与浙江国泰建设集团有限公司(为持有公司5%股份以上的法人股东，下称：浙江国泰)签署的《股权转让协议》约定，公司拟以自有资金收购浙江国泰所持有的河南杭萧8%的股权。截至2006年12月31日，河南杭萧的净资产为27407688.18元，转让价格以每股净资产1.096元进行转让，确定总价款为人民币219万元。本次交易构成关联交易。
上述两项股权转让完成后，公司将分别持有江西杭萧及河南杭萧100%的股权，江西杭萧及河南杭萧的公司类型将变更为一人有限责任公司。
四、通过公司董、监事会换届选举及提名第三届董事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公司于2007年4月2日召开职工代表大会，会议选举葛崇华、彭林立、宁增根为公司第三届监事会职工代表监事。
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2007-04-07
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公布提示性公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司原定于2007年4月7日披露的公司2006年年度报告，现因故延期至2007年4月25日进行披露。
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2007-04-05
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司股票自2007年4月2日复牌后，公司股价又出现异常波动。2007年4月4日，公司接中国证券监督管理委员会有关调查通知书，根据有关规定，对公司股价异常波动，涉嫌存在违法违规行为，进行立案调查。公司董事会承诺将积极配合调查。
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2007-04-04
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公布境外建设工程项目合同风险性提示公告，盘中停牌 |
上交所公告，投资项目 |
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根据有关规定，浙江杭萧钢构股份有限公司董事会就公司与中国国际基金有限公司签订的境外建设工程项目合同，即《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程-产品销售合同》及《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程施工合同》，特别风险提示如下：
1、在合同执行过程中，如果对方不能对下一批次的采购、施工计划予以确认，那么合同将面临无法继续履行的可能，而且合同对此情形没有约定违约条款，因此，344亿元的整个项目将可能无法全部履行完毕。
2、境外建设工程项目合同签订后，项目的进度和收益均存在不确定性，对公司的影响还需要一定时间和过程才能逐步体现。
3、工程实施地点在安哥拉共和国，目前该国交通相对落后给运输造成一定困难，工程所需地方材料-水、电等在当地供应也存在一定难度。工期履行存在一定风险。
4、合同签订后发生的自然灾害、政策变化、暴动、骚乱等不可抗力因素，也将可能导致合同不能完全履行的风险。
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。
目前，合同双方除第一批2处施工点约30幢公房材料采购予以确认并支付部分材料款项外，还未对下一批次的材料采购计划进行确认。
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2007-04-04
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因重要公告，4月4日盘中停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-04
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公布重大项目中标公告，盘中停牌 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司及控股子公司近日收到重大项目中标通知书三份，中标合同情况如下：
1、内蒙古霍煤鸿俊铝电有限责任公司通知公司已中标“霍煤鸿俊铝电公司铝厂2*911*30米电解车间钢结构厂房工程”，中标价8650万元；
2、东北轻合金有限责任公司通知公司已中标“超大规格特种铝合金板带材项目压延厂房上部主体结构工程”，中标价7416.13万元；
3、PUNJ LLOYD LIMITED 通知公司控股子公司河北杭萧钢构有限公司(公司持有其80%股份)已中标 NEW DOHA INTERNATIONAL AIRPORT CP-16(FUEL SYSTEM)，中标价586.90万美元。
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2007-04-02
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年3月28日，新华社以通稿形式发表了《杭萧钢构定单利好被公司提前泄漏》的文章，文中提到：早在2007年2月12日，杭萧钢构召开了隆重的2006年度总结表彰大会，公司董事长发表了总结讲话。他在讲话中提到：“2007年对杭萧钢构来说是一个新的起点，如国外的大项目正式启动，2008年股份公司(收入)争取达到120亿元，集团目标(收入)为150亿元”。文章认为这一做法已违反相关规定，而且浙江杭萧钢构股份有限公司股价于当日开始异动。同日晚上，中央台经济信息联播节目报道了上述内容。针对文中提及的董事长讲话，公司特澄清如下：
一、公司召开的2006年度总结表彰大会属于公司内部的集会，公司董事长的讲话仅属于抽象的远景展望，并无任何语言与正在洽谈中的安哥拉公房项目有直接的关系，并无违反相关规定之嫌疑；
二、公司召开会议的时间是下午3点以后，公司董事长的讲话则安排在会议临近结束之前，因此，董事长发言与公司股价当日的异动并不构成任何关联；
三、新华社通稿文章所披露消息的线索来源是公司之内部刊物上刊登的公司董事长的讲话，而该内部刊物发行的时间是2007年3月10日，因此，也未与公司股价的异动形成因果关联。
《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报纸 |
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2007-04-02
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境外建设工程项目合同进展公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司董事会就公司与中国国际基金有限公司(下称：基金公司)签订的《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程-产品销售合同》及《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程施工合同》的履行情况公告如下：
公司已收到基金公司支付的第一笔金额为647.33万美元的材料采购款，该笔款项用于安哥拉公房项目2处施工点约10幢建筑钢结构构件的制作所需的钢材采购。此笔款项为双方确认的第一批2处施工点约30幢公房材料采购计划中的部分钢材采购款。
目前，上述10幢钢结构建筑设计工作已经完成，第一笔款项要采购的各种规格钢材已陆续进厂，公司正安排生产计划，准备生产。第一批设计、施工等工程管理人员正准备赴安哥拉，进行实地检查上述2处施工点是否具备施工条件，落实现场开工事宜。公司正对土建等预计专业分包的工程进行招标，确定具体施工合作单位。有关赴安哥拉人员相关的出入境手续公司已在办理。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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关于境外建设工程项目合同的说明性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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根据有关规定，浙江杭萧钢构股份有限公司董事会现就公司签订的境外建设工程项目合同，即公司与中国国际基金有限公司签订的《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程-产品销售合同》及《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程施工合同》，予以补充说明，详见2007年3月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-19
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-19,恢复交易日：2007-04-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告 |
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2007-03-19
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-19,恢复交易日：2007-04-02 ，2007-04-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告 |
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2007-03-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司股票于2007年3月13日及14日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，出现异常波动，根据有关规定，公司目前经营情况正常，无应披露而未披露事项。
就公司前次公告(编号：临2007-007)中涉及的境外建设工程项目，公司董事会再次郑重提醒广大投资者：在合同履行过程中，双方按确认的工程计划，收取相应款项，再安排相应的采购及生产。目前，合同前期设计准备工作已经开始，合同尚未有实质性的履行。如对方未支付相应款项，公司存在不持续执行的可能。上述建设工程项目合同签订后，公司近期内没有形成收益。项目的进度和收益均存在不确定性，对公司影响还需要一定时间和过程才能逐步体现。
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。请广大投资者注意投资风险。
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2007-03-13
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关于签订境外建设工程项目合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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根据有关规定，浙江杭萧钢构股份有限公司董事会现就前次公告中涉及的境外建设工程项目说明如下：
近日，公司(卖方及承包方)与中国国际基金有限公司(买方及发包方)签订了《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程-产品销售合同》、《安哥拉共和国-安哥拉安居家园建设工程施工合同》，产品销售合同总价计人民币248.26亿元，施工合同总价计人民币95.75亿元。
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2007-03-01
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-02-28,恢复交易日：2007-03-13，连续停牌 ，2007-02-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公布停牌 |
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2007-03-01
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-02-28,恢复交易日：2007-03-13 ，2007-03-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公布停牌 |
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2007-02-28
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对外担保公告，连续停牌 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年2月27日以通讯方式召开二届三十八次董事会，会议审议同意公司为授信人中国农业银行杭州市滨江支行(债权人)于六个月内为被授信人浙江杭萧物流有限公司(公司持有其76.5%的股权)提供人民币1500万元借款所形成的债权提供保证担保，保证担保期间按担保合同约定履行。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币26300万元，无逾期对外担保。
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