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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-02
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议董事会提交的《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。
2、审议监事会提交的《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。
3、审议董事会提交的《关于公司第七届董、监事津贴的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1864
加权平均净资产收益率(%) 6.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.8945
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-08-22
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1558
加权平均净资产收益率(%) 5.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.8631
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2011-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2011-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲千金药业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每股派0.25元(含税)。
股权登记日：2011年6月15日
除息日：2011年6月16日
现金红利发放日：2011年6月23日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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关于高级管理人员辞职公告 |
上交所公告 |
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近日，株洲千金药业股份有限公司董事会收到陈更提交的提请辞去公司副总经理及营销总监职务的书面辞职报告，该辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2011年5月18日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2010年末总股本304,819,200股为基数，每10股派2.5元(含税)。
二、2011年度聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司的会计审计机构。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会提交的《公司2010 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2010 年度董事会工作报告》。
3、审议董事会提交的《公司2010 年度财务决算报告》。
4、审议董事会提交的《关于2010 年度利润分配预案》。
5、审议董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》。
6、审议监事会提交的《公司2010 年度监事会工作报告》 |
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2011-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲千金药业股份有限公司于2011年4月22日召开六届十五次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司2010年末总股本304,819,200股为基数，每10股派2.5元(含税)。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、通过2011年度拟聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司会计审计机构的议案。
五、通过关于办理与日常经营相关的关联交易的议案。
六、同意公司参与株洲钻石切削刀具有限公司(下称：株洲钻石)增资扩股，即：以公司原持有股份1042.5万股按照1:1比例进行增资扩股，认购价格按照2010年12月31日经审计净资产价格2.287元确定，现金认购金额为2384.19万元。本次增资扩股完成后，公司持有株洲钻石股份2085万股，持股比例仍为4.17%。
七、通过关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2834
加权平均净资产收益率(%) 9.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.9577
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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关于办理与日常经营相关的关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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2011年，株洲千金药业股份有限公司预计与关联方九芝堂股份有限公司及双方控股子公司之间就购销产品发生的日常关联交易总额在1500万元以内，2010年度实际发生交易金额合计360.15万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0672
加权平均净资产收益率(%) 2.2456
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.0249
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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关于股东股权质押事项公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2011年3月30日接第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于股权质押的通知，该公司将其持有的公司股份中的540万股(占公司总股本的1.77%)质押给上海浦东发展银行株洲市支行，质押期限自2011年3月28日起一年，并已办理了证券质押登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2011年3月15日召开六届十四次董事会，会议审议同意公司与株洲市武广新城开发建设有限公司(下称：新城开发)共同出资组建株洲神农医药食品物流有限公司(暂定名)，注册资本人民币6980万元，其中：公司以现金出资3559.8万元，新城开发以150亩综合用地作价3420.2万元出资，分别占新公司51%、49%的股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2011年2月18日召开六届十三次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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关于股东股权解除质押事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2010年12月23日，株洲千金药业股份有限公司第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司(下称：株洲国资)将其质押给上海浦东发展银行株洲支行的公司股份756万股(经公司于2010年6月实施10转增4股后)，办理了质押解除手续。
截止本公告日，株洲国资持有公司的股份已全部解除质押。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-13
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关于股东减持公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司接第二大股东湖南涌金投资(控股)有限公司(原持有公司股份5278.798万股，下称：投资公司)通知，其通过上海证券交易所，于2010年11月11日以大宗交易、集中竞价交易方式分别减持公司股票1160万股、8万股；于2010年11月12日以大宗交易方式减持公司股票360万股，两天合计减持1528万股(占公司总股本的5.013%)。本次减持后，投资公司仍持有公司股份3750.798万股(占公司总股本的12.305%)，仍为公司第二大股东。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,141,437,776.82 1,265,773,686.29
所有者权益(或股东权益) 895,357,074.25 924,027,346.10
归属于上市公司股东的每股净资产 2.9373 3.0314
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,832,126.92 80,193,728.14
基本每股收益 0.07 0.2631
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0393 0.1966
加权平均净资产收益率(%) 2.4700 8.82
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.22 6.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0653
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-10
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关于股东股权解除质押事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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株洲千金药业股份有限公司于2010年9月9日接第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司(下称：集团公司)通知，集团公司于2010年9月8日将其质押给株洲市商业银行股份有限公司中兴支行的公司股份2016万股(经公司分别于2009年5月、2010年6月实施10转增2股、10转增4股后)，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
截止本公告日，集团公司共质押公司股份756万股，占公司总股本的2.48%。
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2010-08-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2010年8月27日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举徐迅为公司第六届董事会董事。
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2010-08-21
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2010年8月20日以通讯方式召开六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司原总经理乔志城离任审计报告。
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,117,643,553.17 1,265,773,686.29
所有者权益(或股东权益) 874,524,947.32 924,027,346.10
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8690 3.0314
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 483,303,615.44 459,585,880.88
归属于上市公司股东的净利润 59,361,601.22 58,941,725.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,941,724.34 56,516,381.12
基本每股收益 0.1947 0.1934
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1573 0.1854
加权平均净资产收益率(%) 6.35 6.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0191 0.2219
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2010-08-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲千金药业股份有限公司于2010年8月11日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于乔志城已辞去公司总经理、董事及副董事长职务，聘任王琼瑶为公司总经理。
二、通过关于提名徐迅为公司第六届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2010年8月27日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-08-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名徐迅先生为公司第六届董事会董事侯选人的议案》 |
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