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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名徐迅先生为公司第六届董事会董事侯选人的议案》 |
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2010-08-12
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总经理由“乔志城”变为“王琼瑶” ，2010-08-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增4登记日 ，2010-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增4除权日 ，2010-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2010-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2010-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2010-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增4除权日 ，2010-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增4转增上市日 ，2010-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增4登记日 ，2010-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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株洲千金药业股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增4股派5元(含税)。
股权登记日：2010年6月8日
除权除息日：2010年6月9日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年6月10日
现金红利发放日：2010年6月18日
实施转股方案后，按新股本304819200股摊薄计算的2009年度每股收益为0.4295元。
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增4转增上市日 ，2010-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-25
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关于2009年年报补充披露及2010年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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株洲千金药业股份有限公司现对已披露的2009年度报告中公司前十名股东报告期内持股增减变动以及股份质押或冻结情况予以补充披露；此外，经公司检查，由于漏抵控股子公司之间的内部购销及母子公司之间的资金往来，造成已披露的2010年第一季度报表合并利润表中的“营业收入”、“营业成本”及合并现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金”、“收到其他与经营活动有关的现金”、“购买商品、接受劳务支付的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”数据有误，现予以更正。上述具体补充、更正内容及更新后的2009年年度报告和摘要、2010年第一季度报告详见2010年5月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2010年5月20日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2009年末总股本217728000股为基数，每10股派5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。
三、续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构。
四、批准将公司注册地址变更为“株洲市天元区株洲大道801号”。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于授权利用自有闲置资金进行短期投资的议案。
七、选举廖铁生、周富强为公司第六届董事会董事。
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2010-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲千金药业股份有限公司于2010年4月23日召开六届九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2009年末总股本217728000股为基数，每10股派5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增4股。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构的议案。
五、通过将公司注册地址变更为“株洲市天元区株洲大道801号”的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于授权利用自有闲置资金(不含募集资金)进行短期投资的议案，其中：新股及可转债申购、货币市场基金、国债、央行票据，授权额度不超过4亿元；证券投资基金、基金专户、银行及证券公司理财品种，授权额度不超过2亿元，单项品种额度不超过5000万元；合计授权额度最大不超过4亿元，本次授权期限为2年。
八、通过《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。
九、通过公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
十、通过关于办理与日常经营相关的关联交易的议案。
十一、通过调整公司第六届董事会部分成员的议案：其中，选举江端预为公司第六届董事会董事长，不再担任副董事长职务；同意朱飞锦(因退休原因)辞去公司董事长及董事职务，并聘任其为公司名誉董事长。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-24
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 904,270,114.64 801,429,486.46
归属于上市公司股东的净利润 130,913,579.81 129,892,010.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 120,416,742.16 90,686,244.14
基本每股收益 0.6013 0.5966
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5531 0.4165
加权平均净资产收益率(%) 14.91 15.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.71 10.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3378 0.1709
2009年末 2008年末
总资产 1,265,773,686.29 1,059,405,006.86
所有者权益(或股东权益) 924,027,346.10 851,404,846.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.2440 3.9104
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增4股派5元(含税)。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,188,082,166.56 1,265,773,686.29
所有者权益(或股东权益) 957,661,422.17 924,027,346.10
归属于上市公司股东的每股净资产 4.3984 4.2440
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,407,397.59 33,407,397.59
基本每股收益 0.1534 0.1534
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1325 0.1325
加权平均净资产收益率(%) 3.5508 3.5508
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.07 3.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2010-04-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会提交的《公司2009 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2009 年度董事会工作报告》。
3、审议董事会提交的《公司2009 年度财务决算报告》。
4、审议董事会提交的《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
6、审议董事会提交的《关于变更公司注册地址的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
8、审议董事会提交的《关于授权利用自有闲置资金进行短期投资的议案》。
9、审议董事会提交的关于《公司股东大会议事规则》（修订版）的议案。
10、审议董事会提交的关于《公司董事会议事规则》（修订版）的议案。
11、审议董事会提交的关于《公司独立董事制度》的议案。
12、审议董事会提交的《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。
13、审议监事会提交的《公司2009 年度监事会工作报告》。
14、审议监事会提交《公司监事会议事规则》（修订版）的议案 |
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2010-04-24
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注册地址由“株洲高新技术开发区炎帝广场商业街13栋”变为“株洲市天元区株洲大道801号” ，2010-05-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-24
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关于办理与日常经营相关的关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司及控股子公司向关联法人九芝堂股份有限公司及其控股子公司销售、购买产品，预计2010年日常关联交易最高金额为1500万元，2009年实际发生的交易金额为504.65万元。相关关联交易的合同期限自2010年1月1日至2010年12月31日。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-01-29
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关于股东更名公告 |
上交所公告，其它 |
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株洲千金药业股份有限公司于2010年1月28日接第一大股东通知，2010年1月27日，该公司名称由原来的“株洲市国有资产投资经营有限公司”变更为“株洲市国有资产投资控股集团有限公司”。
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2010-01-07
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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株洲千金药业股份有限公司第三次安排的有限售条件[仅限股权分置改革(简称：股改)形成]的流通股36616153股将于2010年1月12日起上市流通。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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股东股权质押事项公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2009年12月21日接第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司(下称：国资公司)有关通知，国资公司将其持有的公司股份中的540万股(占公司总股本的2.48%)质押给上海浦东发展银行株洲市支行，质押期限自2009年12月17日起一年。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止本公告日，国资公司已累计质押公司股份1980万股，占公司总股本的9.09%。
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2009-11-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2009年11月25日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过聘任公司部分高管人员的议案。
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2009-11-17
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关于股东股权解除质押事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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株洲千金药业股份有限公司于2009年11月16日接第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司(下称：国资公司)的通知，2009年11月2日，国资公司将其质押给上海浦东发展银行株洲支行的公司股份6479999股(原质押股份数为1740万股，2009年4月公司实施10转增2股后质押股份数为2087.9999万股)，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
截止本公告日，国资公司持有公司的股份共质押了1440万股，占公司总股本的6.61%。
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2009年10月23日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于控股子公司湖南千金投资控股股份有限公司(下称：千金投资)变更银行承兑汇票授信业务办理银行的议案：公司六届二次董事会曾同意为千金投资与招商银行长沙河西先导区支行(下称：招行)及上海浦东发展银行长沙分行株洲支行(下称：浦发银行)办理的有关银行承兑汇票授信业务提供保证担保，现同意千金投资将上述银行中的招行变更为浦发银行，担保额度及期限不变，担保总额度仍为2000万元。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,295,437,775.49 1,059,405,006.86
所有者权益(或股东权益) 883,937,889.54 851,404,846.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.0598 4.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,890,764.36 90,832,489.37
基本每股收益 0.15 0.4172
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.4111
全面摊薄净资产收益率(%) 3.36 10.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.50 10.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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