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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,248,288,304.74 1,059,405,006.86
所有者权益(或股东权益) 852,047,125.17 875,747,608.79
每股净资产 3.9134 4.69
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 459,585,880.88 412,425,609.01
净利润 58,941,725.01 65,638,704.59
扣除非经常性损益后的净利润 56,516,381.12 41,077,790.11
基本每股收益 0.2707 0.3618
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2596 0.2264
净资产收益率(%) 6.92 8.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3107 0.16
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2009-08-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2009年8月21日以通讯表决方式召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于落实中国证监会湖南监管局《关于要求公司限期整改的通知》的整改方案，具体内容详见2009年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、同意将妇科千金胶囊产业化项目的实施地点变更为“株洲高新技术产业开发区千金女性健康产业基地和荷塘区金钩山厂区”。
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2009-08-20
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产品进入国家基本药物目录公告 |
上交所公告 |
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2009年8月18日，卫生部公布《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》(2009年版)，株洲千金药业股份有限公司独家产品妇科千金片和妇科千金胶囊；公司拥有批准文号的非独家产品：六味地黄丸、补中益气丸、杞菊地黄丸、归脾丸、防风通圣丸等五个品种均被列入该目录中。
公司控股子公司湖南千金湘江药业股份有限公司拥有批准文号的非独家产品：阿奇霉素、诺氟沙星、异烟肼、氟康唑、利巴韦林、依那普利、多潘立酮、蒙脱石、地芬尼多共九个品种被列入该目录中。
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2009-07-21
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椿乳凝胶获得新药证书及生产批件公告 |
上交所公告 |
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近日，株洲千金药业股份有限公司自主研发的中药六类新药“椿乳凝胶”(系治疗慢性宫颈炎之宫颈糜烂的新药；公司拥有其完全知识产权，其配方和制法已获得一项国家发明专利)获得新药证书，证书编号为：国药证字Z20090052，同时获得该新药的注册批件，并被批准生产该新药，其批准文号为：国药准字Z20090758。
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2009-07-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2009年7月7日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过选举江端预、乔志城为公司第六届董事会副董事长等事项。
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2009-07-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2009年7月7日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过选举江端预、乔志城为公司第六届董事会副董事长等事项。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2009年6月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举江端预为公司第六届董事会董事。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-06-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议董事会提交的《关于提名江端预先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
2、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2009-06-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲千金药业股份有限公司于2009年6月10日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名江端预为公司第六届董事会董事候选人的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-06
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公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司近日获得中药六类新药“妇科断红饮胶囊”(公司拥有其知识产权，其配方和制法已获得一项国家发明专利)的新药证书，同时获得该新药的注册批件，并被批准生产该新药。
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2009-06-06
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司董事会于2009年6月5日收到龙九文提交的书面辞职报告，同意其因工作原因提请辞去董事职务。
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88登记日 ，2009-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度转增，10转增2除权日 ，2009-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88红利发放日 ，2009-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88除权日 ，2009-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度转增，10转增2登记日 ，2009-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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株洲千金药业股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派3.2元(含税)。
股权登记日：2009年5月22日
除权除息日：2009年5月25日
新增无限售条件流通股份上市日：2009年5月26日
现金红利发放日：2009年6月1日
实施转股方案后，按新股本217728000股摊薄计2008年年度每股收益为0.5966元。
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2009-05-19
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2008年年度转增，10转增2转增上市日 ，2009-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,254,515,336.87 1,059,405,006.86
所有者权益(或股东权益) 882,776,077.05 851,404,846.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.87 4.6925
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,371,230.29 31,371,230.29
基本每股收益 0.1729 0.1729
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1685 0.1685
全面摊薄净资产收益率(%) 3.55 3.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.46 3.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2009-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2009年4月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2008年末总股本181440000股为基数，每10股派3.2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度会计审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会提交的《公司2008 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2008 年度董事会工作报告》。
3、审议监事会提交的《公司2008 年度监事会工作报告》。
4、审议董事会提交的《公司2008 年度财务决算报告》。
5、审议董事会提交的《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2009-03-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 801,429,486.46 679,777,224.92
归属于上市公司股东的净利润 129,892,010.02 173,619,322.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,686,244.14 59,965,545.23
基本每股收益 0.7159 0.9569
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4998 0.3305
全面摊薄净资产收益率(%) 15.2562 19.8503
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.6514 6.8560
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2050 0.4369
2008年末 2007年末
总资产 1,059,405,006.86 1,085,255,648.55
所有者权益(或股东权益) 851,404,846.76 874,642,324.44
归属于上市公司股东的每股净资产 4.6925 4.8206
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派3.2元(含税)。
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2009-03-27
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办理与日常经营相关的关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司与关联法人九芝堂有限公司及双方控股子公司之间因购销产品形成日常关联交易，预计2009年度最高交易金额为1500万元，合同期限自2009年1月1日至12月31日。2008年度该等交易实际发生额为559万元。
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2009-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲千金药业股份有限公司于2009年3月26日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2008年末总股本181440000股为基数，每10股派3.2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司会计审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于办理与日常经营相关的关联交易的议案。
六、同意公司为控股98.41%的子公司湖南千金投资控股股份有限公司在2009年5月1日-2010年5月1日期间与招商银行长沙河西先导区支行及浦发银行长沙分行株洲支行各自办理总金额不超过1000万元的银行承兑汇票授信业务提供保证担保，担保总额度为2000万元。
截止日前，公司对外担保总额为2000万元(全部为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-01-06
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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株洲千金药业股份有限公司本次有限售条件的流通股33665012股将于2009年1月12日起上市流通。
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2009-01-06
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公布被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年12月31日获得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。公司被认定为高新技术企业，有效期为三年(自2008年1月1日起)。
根据相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受企业所得税率15%的税收优惠政策。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-11-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年11月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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