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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年11月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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2008-11-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年11月18日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱飞锦为公司第六届董事会董事长。
二、聘任乔志城为公司总经理、吕芳元为公司董事会秘书。
三、选举张顺利为公司第六届监事会主席。
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2008-10-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 、审议董事会提交的《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。
2、审议监事会提交的《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。
3、审议董事会提交的《关于公司第六届董、监事津贴的议案》 |
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,104,954,994.95 1,071,812,747.29
所有者权益(或股东权益) 828,602,305.02 726,796,573.07
归属于上市公司股东的每股净资产 4.5668 4.8069
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 41,450,763.69 107,089,468.28
基本每股收益 0.2285 0.5902
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.5999
全面摊薄净资产收益率(%) 5.00 12.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.21 13.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1651
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2008-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年10月24日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于提名公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
三、通过《公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》。
四、通过《公司信息披露管理制度》(修订版)。
五、同意公司设立全资子公司株洲千金物流有限公司，注册资本为1000万元人民币。
董事会决定于2008年11月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2008-10-23
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公布股东股权质押事项公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年10月22日接第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司(持有公司股份数为3512.5464万股，占公司总股本的19.36%，下称：株洲国资)关于股权质押的通知，株洲国资将其持有的公司股份中的540万股(占公司总股本的2.98%)质押给上海浦东发展银行株洲市支行，质押期限自2008年10月21日起一年。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止本公告日，株洲国资已累计质押公司股份1740万股(占公司总股本的9.59%)。
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2008-10-07
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公布股东股权解除质押事项公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年10月6日接第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司(下称：国资公司)的通知，国资公司于2007年11月21日将其持有的公司2.98%股份质押给上海浦东发展银行株洲支行(质押股份数原为450万股，2008年3月公司实施每10股转增2股分配方案后变为540万股)，现已解除质押，并已于2008年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
截止本公告日，国资公司累计质押公司股份1200万股，占公司总股本的6.61%。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-23
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公布股东股权质押事项公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年8月22日接第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司(持有公司3512.5464万股股份，占公司总股本的19.36%，下称：国资经营公司)有关通知，国资经营公司将其持有的公司股份中的1200万股(占公司总股本的6.61%)质押给株洲市商业银行股份有限公司中兴支行，质押期限自2008年8月21日起两年。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止本公告日，国资经营公司已累计质押股份1740万股，占公司总股本的9.59%。
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2008-08-09
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,073,141,323.83 1,085,255,648.55
所有者权益(或股东权益) 787,151,541.33 874,642,324.44
每股净资产 4.34 5.78
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 412,425,609.01 324,287,184.19
净利润 65,638,704.59 45,021,639.67
扣除非经常性损益后的净利润 66,405,581.69 44,383,903.80
基本每股收益 0.3618 0.2978
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3660 0.2935
净资产收益率(%) 8.34 6.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.28
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2008-07-24
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2008年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载株洲千金药业股份有限公司2008年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 412,425,609.01 324,287,184.19
营业利润 67,012,515.88 56,100,091.86
利润总额 66,240,555.13 55,519,549.13
归属于上市公司股东的净利润 65,638,704.59 45,021,639.67
基本每股收益(元) 0.3618 0.2978
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.3660 0.2935
全面摊薄净资产收益率(%) 8.34 6.69
2008年6月30日 2007年6月30日
总资产 1,073,141,323.83 969,030,100.13
归属于上市公司股东的所有者权益 787,151,541.33 672,943,754.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.34 4.45
注：1、2008年半年报股本为181440000股，2007年半年报股本为151200000股。
2、以上数据是初步统计结果，尚在核实过程中，最终数据以公司2008年半年度报告为准。
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2008-07-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年7月23日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动的整改情况报告》，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-02
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股东股权解除质押事项公告
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上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年7月1日接第二大股东湖南涌金投资(控股)有限公司的通知，该公司于2007年12月27日将其持有的公司17.32%股份(质押股份数原为2618.45万股，2008年3月公司实施每10股转增2股分配方案后变为3142.14万股)质押给北京国际信托投资有限公司，现已全部解除质押，并已于2008年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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股东股权解除质押事项公告
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上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年6月25日接第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司(下称：株洲国资)的通知，株洲国资于2007年7月4日、2007年11月21日将其持有的公司4.87%、2.98%的股份分别质押给中国工商银行株洲车站路支行、上海浦东发展银行株洲支行(两次质押股份数原为1187.0842万股，2008年3月公司实施10转增2股分配方案后变为1424.5010万股)。现已将2007年7月4日质押的股份予以解除(股份数量为884.5010万股)，并已于2008年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
截止本公告日，株洲国资累计质押公司股份540万股，占公司总股本的2.98%。
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2008-06-18
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公布抛售所持交通银行股份公告 |
上交所公告 |
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经株洲千金药业股份有限公司五届十四次董事会授权，公司于2008年5月16日至6月16日通过上海证券交易所交易系统全部抛售了所持交通银行股份有限公司(简称：交通银行)法人股1395.5万股，成交总额为12008.25万元(未扣除佣金、印花税等)，获得投资收益累计约为3550.82万元。
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2008-05-05
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公告
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上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司接第二大股东湖南涌金投资(控股)有限公司(下称：涌金投资)通知，涌金投资原董事长魏东于2008年4月29日意外辞世。公司各项经营和管理活动一切正常，无其他应披露而未披露事项。
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2008-05-05
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(600479) 千金药业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22612831.19
机构专用 21851355.51
机构专用 10988852.84
机构专用 7008641.26
泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 6018542.31
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19909372.98
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 13438523.13
机构专用 11597570.64
国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 5487910.25
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 5402403.38
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2008-04-30
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(600479) 千金药业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48931280.53
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 12594569.63
机构专用 11308858.60
国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 11179326.60
国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 10711115.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 109559129.76
机构专用 41981251.73
机构专用 41526054.52
机构专用 27608241.32
中信证券股份有限公司客户资产管理部 27327996.55
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2008-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年4月24日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司为控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司在2008年4月27日-2009年4月27日期间与招商银行长沙分行开展总金额不超过2000万元的银行承兑汇票授信业务提供保证担保。
截止日前，公司对外担保总额为2000万元(全部为对控股子公司的担保)，无逾期担保事项。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,156,281,975.94 1,085,255,648.55
所有者权益(或股东权益) 782,985,409.38 874,642,324.44
归属于上市公司股东的每股净资产 5.1785 5.7847
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,334,342.82 20,334,342.82
基本每股收益 0.1345 0.1345
全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 2.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1373
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2008-04-21
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2007年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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株洲千金药业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派5.3元(含税)。
股权登记日：2008年4月24日
除权除息日：2008年4月25日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月28日
现金红利发放日：2008年4月30日
实施上述方案后，按新股本181440000股摊薄计算，2007年度每股收益为0.9569元。
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2008-04-21
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2007年年度转增，10转增2除权日 ，2008-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-21
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2007年年度转增，10转增2转增上市日 ，2008-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-21
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2007年年度转增，10转增2登记日 ，2008-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-21
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2007年年度分红，10派5.3(含税)，税后10派4.77登记日 ，2008-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-21
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2007年年度分红，10派5.3(含税)，税后10派4.77红利发放日 ，2008-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-21
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2007年年度分红，10派5.3(含税)，税后10派4.77除权日 ，2008-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-15
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年3月14日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年末总股本151200000股为基数，每10股转增2股派5.3元(含税)。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构。
四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
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2008-02-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年2月22日召开五届十四次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2007年末总股本151200000股为基数，每10股派5.3元(含税)；用资本公积金每10股转增2股。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
六、通过关于办理与日常经营相关的关联交易的议案。
董事会决定于2008年3月14日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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