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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2008年2月22日召开五届十四次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2007年末总股本151200000股为基数，每10股派5.3元(含税)；用资本公积金每10股转增2股。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
六、通过关于办理与日常经营相关的关联交易的议案。
董事会决定于2008年3月14日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-23
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 679,777,224.92 604,479,013.17
归属于上市公司股东的净利润 173,619,322.42 90,685,262.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 174,613,437.88 90,399,738.96
基本每股收益 1.1483 0.7197
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.1549 0.7175
全面摊薄净资产收益率(%) 19.85 13.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.96 13.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5242 0.9534
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,085,255,648.55 853,439,215.37
所有者权益(或股东权益) 874,642,324.44 660,789,514.32
归属于上市公司股东的每股净资产 5.7847 5.2444
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派5.3元(含税)。
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2008-02-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会提交的《公司2007 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2007 年度董事会工作报告》。
3、审议监事会提交的《公司2007 年度监事会工作报告》。
4、审议董事会提交的《公司2007 年度财务决算报告》。
5、审议董事会提交的《关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
8、审议董事会提交的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2008-02-23
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公布关于办理与日常经营相关的关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
预计2008年公司与关联法人九芝堂股份有限公司(下称：九芝堂)及双方控股子公司之间将发生的日常关联交易总额在3000万元以内，其中：公司向九芝堂销售产品(预计1000万元以内)、公司控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司与九芝堂之间相互购销产品(预计2000万元以内)。合同期限自2008年1月1日至2008年12月31日。
2007年度，上述日常关联交易的实际交易金额为773万元。
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2008-01-19
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公布股东减持公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司接股东上海昌瑞科技有限公司(下称：昌瑞科技)通知，在2008年1月14日至18日，昌瑞科技通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股152.1887万股(占公司总股本的1.006%)，尚持有公司股份725.3519万股(其中有限售条件流通股121.5406万股，无限售条件流通股603.8113万股)，占公司总股本的4.797%。
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2008-01-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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株洲千金药业股份有限公司本次有限售条件的流通股25538843股将于2008年1月14日起上市流通。
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2007-12-28
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公布股东股权质押事项公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司于2007年12月27日接第二大股东湖南涌金投资(控股)有限公司(持有公司股份2618.4514万股，占公司总股本的17.32%)关于股权质押的通知，该公司已将其持有的公司股份中的2618.45万股(占公司总股本的17.32%)质押给北京国际信托投资有限公司，质押期限自2007年12月26日起一年。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-23 |
拟披露年报 |
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2007-11-23
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股东股权质押事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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株洲千金药业股份有限公司于2007年11月22日接第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司(持有公司有限售条件流通股2948.337万股，占公司总股本的19.50%，下称：株洲投资)有关通知，株洲投资将其持有公司股份中的450万股(占公司总股本的2.98%)质押给上海浦东发展银行株洲支行，质押期限自2007年11月21日起一年。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止本公告日，株洲投资已累计质押股份1187.0842万股(占公司总股本的7.85%)。
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2007-11-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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株洲千金药业股份有限公司于2007年11月6日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司将原用于株洲市农业银行的1000万元授信担保更改为长沙招商银行，另外1000万元授信担保银行不变，总担保额度不变，即不超过2000万元。
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2007-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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株洲千金药业股份有限公司于2007年10月18日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。
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2007-10-20
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,071,812,747.29 853,341,524.79
股东权益(不含少数股东权益) 726,796,573.07 660,682,114.63
每股净资产 4.81 5.24
报告期 年初至报告期期末
净利润 56,867,584.69 101,889,224.36
基本每股收益 0.38 0.67
净资产收益率(%) 7.82 14.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.82 14.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58
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2007-10-20
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[20074预增](600479) 千金药业：公布2007年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预增公告
经株洲千金药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为7177.87万元)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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[20073预增](600479) 千金药业：2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩预增公告
经株洲千金药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为4621.26万元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
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2007-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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株洲千金药业股份有限公司于2007年8月28日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告等事项。
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 969,030,100.13 853,341,524.79
股东权益 672,943,754.30 660,682,114.63
每股净资产 4.45 5.24
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 324,287,184.19 294,618,153.88
净利润 45,021,639.67 33,580,864.96
基本每股收益 0.30 0.27
净资产收益率(%) 6.69 5.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.54
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2007-07-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和湖南省证监局有关要求，株洲千金药业股份有限公司设立了“上市公司治理专项活动”互动平台，投资者和社会公众可通过电话(0733-2496088)、传真(0733-2496088)、电子邮箱(qjyyzqb@cnqjyy.com)及公司网络平台(www.qian-jin.com)对公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
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2007-07-06
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关于股东股权质押事项公告 |
上交所公告，质押 |
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株洲千金药业股份有限公司于2007年7月5日接第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司(持有公司有限售条件流通股2948.337万股，占公司总股本的19.50%)关于股权质押的通知，该公司将其持有的公司股份中的737.0842万股(占公司总股本的4.87%)质押给中国工商银行株洲车站路支行，质押期限为2007年7月4日至2008年7月4日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2007-06-30
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公布治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会、湖南省监管局及上海证券交易所有关要求，株洲千金药业股份有限公司对照治理有关规定及自查事项，进行了全面自查，现将自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-14
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关于股东股权解除质押事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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株洲千金药业股份有限公司于2007年6月13日接第一大股东株洲市国有资产投资经营有限公司(持有公司有限售条件流通股2948.337万股，占公司总股本的19.50%)的通知，该公司于2006年6月29日将其持有的公司9.75%的股份(质押股份数原为1228.4737万股，2007年5月公司实施每10股转增2股分配方案后变为1474.1684万股)质押给中国工商银行株洲车站路支行，现已全部解除质押。2007年6月11日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34登记日 ，2007-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34除权日 ，2007-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度转增，10转增2登记日 ，2007-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34红利发放日 ，2007-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度转增，10转增2除权日 ，2007-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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株洲千金药业股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派2.60元(含税)。
股权登记日：2007年5月25日
除权除息日：2007年5月28日
新增可流通股份上市流通日：2007年5月29日
现金红利发放日：2007年5月31日
实施本次利润分配及转增股本后，按新股本总数15120万股摊薄计算，2006年度每股收益为0.475元。
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2007-05-22
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2006年年度转增，10转增2转增上市日 ，2007-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲千金药业股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2006年末总股本12600万股为基数，每10股转增2股派2.60元(含税)。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 925,892,346.76 853,341,524.79
股东权益(不含少数股东权益) 676,506,924.88 660,682,114.63
每股净资产 5.3691 7.8653
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,824,810.25 15,824,810.25
基本每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 2.34 2.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.33 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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