| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-20
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，登记日 ，2005-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-20
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公布2004年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年末总股本56000000股为基数，每10股转增5股派5元(含税)。
股权登记日：2005年4月25日
除权除息日：2005年4月26日
新增可流通股份上市日：2005年4月27日
现金红利发放日：2005年4月29日
实施本次利润分配及转增股本后，按新股本84000000股摊薄计算，2004年度每股收益为0.54元 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600479)“千金药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 802,687,416.85 792,529,962.91
股东权益(不含少数股东权益) 641,289,161.52 630,622,511.87
每股净资产 11.45 11.26
调整后的每股净资产 11.18 11.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,304,004.53 4,304,004.53
每股收益 0.19 0.19
净资产收益率(%) 1.67 1.67 |
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2005-04-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲千金药业股份有限公司于2005年4月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2004年末总股本56000000股为基数，每10股转增5股派5元(含税)。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司2005年度的会计审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布国家股无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600479)“千金药业”
株洲市人民政府国有资产监督管理委员会近日作出有关通知，将株洲市财政局持有株洲千金药业股份有限公司的国家股1140万股，全部无偿划转给株洲市国有资产投资经营有限公司持有，并由其履行出资人职责，享有所有者权利。
此次无偿划转后，株洲市国有资产投资经营有限公司将持有公司1140万股，占公司总股本20.36%，为公司第一大股东。
目前，株洲市财政局与株洲市国有资产投资经营有限公司已经签署了股权划转协议，现在办理相关审批手续。
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600479)"千金药业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 792,529,962.91 421,291,936.28
股东权益 630,622,511.87 216,932,799.57
每股净资产 11.26 5.71
调整后的每股净资产 11.13 5.55
2004年 2003年
主营业务收入 604,927,872.57 686,800,188.80
净利润 45,387,755.07 50,073,230.86
每股收益(全面摊薄) 0.81 1.32
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.20 23.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 1.34
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派5元(含税)
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2005-03-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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| 00在公司二楼会议室,现将有关事项公告如下：
(一)、会议议程：
1、审议董事会提交的《公司2004年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2004年度董事会工作报告》。
3、审议监事会提交的《公司2004年度监事会工作报告》。
4、审议董事会提交的《公司2004年度财务决算报告》。
5、审议董事会提交的《关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
(二)、会议时间及地点：
会议时间：2005年4月12日上午9：00。
会议地点：公司二楼会议室。
(三)、出席会议人员：
1、截止2005年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘任的证券事务律师。
(四)、会议登记办法：
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书(格式附后)、授权人股东帐户卡进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
3、登记时间及地点：2005年4月11日上午9：30-11：30,下午13：30-16：30在公司三楼证券部进行登记,过期不予登记并不能出席会议。
(五)、其他事项：
1、本次会期半天,与会人员交通、食宿自理；
2、联系人：丁先生、李小姐；
3、联系电话：0733-2496088 传真：0733-2496088；
4、公司地址：株洲市荷塘区金钩山路15号。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2005年3月10日
附：股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本单位/个人出席株洲千金药业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
股东证券帐户卡： 持股数： 股东身份证号码：
委托人签名： 受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2005-03-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司于2005年3月10日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以公司2004年末总股本56000000股为基数，每10股转增5股派5元(含税)。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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2004-01-01
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拟披露年报 ，2004-01-09 |
拟披露年报 |
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| 2004-03-06 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 780,578,821.55 421,291,936.28
股东权益（不含少数股东权益） 618,634,902.73 216,932,799.57
每股净资产 11.05 5.71
调整后的每股净资产 10.87 5.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -8,355,775.71
每股收益 0.17 0.61
净资产收益率（%） 1.52 5.53
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2004-11-30
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召开公司2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 1、审议董事会提交的《关于变更公司注册地址的议案》。
2、审议董事会提交的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
二、会议时间及地点：
会议时间：2004年11月30日上午9：00。
会议地点：公司会议室。
三、出席会议人员：
1、截止2004年11月19日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代理人不必持有本公司股份。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股股东持股东账户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；外地股东可以用电话传真或信函方式进行登记。
3、登记时间及地点：2004年11月29日上午8：30-11：30,下午14：00-16：30在公司三楼证券部进行登记。
五、其他事项：
1、本次会期半天,与会人员交通、食宿自理。
2、联系人：陈先生、李小姐。
3、联系电话：0733-2496088、传真：0733-2496088。
4、公司地址：株洲市荷塘区金钩山路15号。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2004年10月28日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席株洲千金药业股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)(盖章/签名) 委托人股东账号：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
代理人姓名： 委托日期：
代理人身份证号码： |
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2004-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司于2004年10月28日召开四届七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于变更公司注册地址的议案：拟将公司注册地址变更为“株洲高
新技术开发区炎帝广场商业街13栋”。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于转让千金医药股权等资产的议案：将公司持有的85.67%千金医
药股权作价9040000元、两处门面房产作价1850104.38元转让给千金大药房，转
让价款总计为10890104.38元。本次转让完成后，公司不再直接持有千金医药股
份。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-09-28
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关于股份转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，株洲千金药业股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司《股份过户登记确认书》，公司股东吉首西湘实业有限公司、株洲开发区株银
新技术开发有限公司、铁道第四勘察设计院与上海昌瑞科技有限公司已于2004年9月
23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记与股权变更手续。
本次转让完成后，吉首西湘实业有限公司、株洲开发区株银新技术开发有限公司、
铁道第四勘察设计院不再持有公司股份，上海昌瑞科技有限公司持有公司社会法人
股353万股，占公司已发行股份的6.30%，成为公司第三大股东 |
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2004-02-26
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2004.02.26是千金药业(600479)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:23.05: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5600万股) |
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2004-03-01
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2004.03.01是千金药业(600479)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:23.05: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5600万股) |
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2004-03-01
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:23.05元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-02
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:23.05元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-02-25
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:23.05元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-02-25
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2004.02.25是千金药业(600479)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:23.05: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5600万股) |
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2004-02-27
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2004.02.27是千金药业(600479)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:23.05: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5600万股) |
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2004-02-23
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2004.02.23是千金药业(600479)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:23.05: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5600万股) |
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2004-02-26
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首发A股1800万股发行日,发行价:23.05元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-06
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将于3月12日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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株洲千金药业股份有限公司1800万元人民币普通股股票将于2004年3月12日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“千金药业”，证券代码为
“600479”。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 794,693,446.39 421,291,936.28
股东权益(不含少数股东权益) 593,759,312.78 216,932,799.57
每股净资产 10.60 5.71
调整后的每股净资产 10.47 5.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,508,010.89 -3,508,010.89
每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 1.57 1.57
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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株州千金药业股份有限公司于2004年4月14日召开四届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过授权董事会利用暂时闲置资金进行短期投资的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关事项 |
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2004-05-18
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二OO四年四月十四日,公司第四届董事会第五次会议在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,王意仁董事和刘峥董事委托乔志城董事出席并表决,陈春花董事委托朱飞锦董事出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱飞锦先生主持,经全体到会董事认真审议,并以投票方式通过如下决议：
一、审议通过了《公司2004年第一季度报告》。
二、审议通过了《修改〈公司章程〉部分条款的议案》。并提交股东大会批准。考虑到公司经营发展的需要,现拟对公司经营范围进行如下修改。
修改前： "第十三条 公司经营范围(经公司登记机关核准)是：生产、销售片剂、冲剂、丸剂、糖浆剂、酊剂、酒剂、硬胶囊剂及朝润胶囊、晚安胶囊食品。"
修改后： "第十三条 公司经营范围(经公司登记机关核准)是：研制、生产、销售药品、食品、卫生保健用品(以上国家法律、法规有专门规定的,在本企业许可证核定范围内经营)。"
三、审议通过了《关于授权董事会利用暂时闲置资金进行短期投资的议案》。并提交股东大会批准。
四、审议通过了《董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案》,该议案须经股东大会批准。会议还通过了各专门委员会人员组成,股东大会通过本议案后各委员会人员组成自动生效。
1、战略委员会：主任委员 朱飞锦
委 员 乔志城 陈春花
2、审计委员会：主任委员 周季平
委 员 李 ? 尤昭玲
3、提名委员会：主任委员 尤昭玲
委 员 李 ? 周季平
4、薪酬与考核委员会：主任委员 陈春花
委 员 李 ? 周季平
五、审议通过了关于《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。上述各细则详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站。
六、听取了朱飞锦董事长关于公司上市工作的总结。
七、审议通过了《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事宜公告如下：
(一)会议时间：2004年5月18日上午九点
(二)会议地点：公司二楼会议室
(三)会议议题：
1、审议董事会提交的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
2、审议董事会提交的《董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案》。
3、审议董事会提交的《关于授权董事会利用暂时闲置资金进行短期投资的议案》。
(四)出席会议人员：
1、截止2004年4月30日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代理人不必持有本公司股份。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
(四)会议登记办法：
1、法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股股东持股东账户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；外地股东可以用电话或传真方式进行登记。
3、登记时间及地点：2004年5月17日上午8：30-11：30,下午14：00？16：30在公司三楼证券部进行登记。
(五)其他事项：
1、本次会期半天,与会人员交通、食宿自理；
2、联系人：彭先生、李小姐；
3、联系电话：0733-2496088 传真：0733-2496088
4、公司地址：株洲市荷塘区金钩山路15号
株洲千金药业股份有限公司董事会
2004年4月14日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席株洲千金药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
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2004-05-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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株洲千金药业股份有限公司于2004年5月18日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过授权董事会利用暂时闲置资金进行短期投资的议案。
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2004-11-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司于2004年11月9日以通讯表决方式召开2004年第
二次董事会临时会议，会议审议通过关于利用闲置资金进行招商银行股份有限公
司(下称：招行)可转债申购的议案：公司拟参与招行可转债申购的资金为3.2亿
元(其中：募集资金2.8亿元、自有资金0.4亿元)。
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2005-01-07
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| (600479)“千金药业”
根据国家食品药品监管局通知，株洲千金药业股份有限公司技术中心自主研
发的“千金葆雌牌五麦胶囊”近期获得国家保健食品批文。
接湖南省卫生厅的通知，公司通过了保健食品的硬胶囊剂、软胶囊剂、片剂
三个剂型的GMP认证。
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