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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-30
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月21日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。经全体非流通股股东协商同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、公司全体非流通股股东现一致同意将原对价安排调整为：
1、公司向全体股东每10股派现10元，非流通股股东全部放弃本次分红，将税后分红现金全部转送给流通股股东。其中，社会公众股股东每10股获送现金15.79元(以公司全流通后的理论价格9.30元为基础，换算成股份对价约为每10股获送1.70股)，加上本次现金分红，每10股实际得到现金25.79元(含税)；自公司发行新股三年后可上市流通的内部职工股股东每10股获送现金4.65元(以公司全流通后的理论价格9.30元为基础，换算成股份对价为每10股获送0.50股)，加上本次现金分红，每10股实际得到现金14.65元(含税)。
2、全体非流通股股东另向社会公众股股东每10股加送1.4股股份。
社会公众股股东每10股获得相当于3.10股的对价，内部职工股股东每10股获得相当于0.50股的对价。
二、公司全体非流通股股东在遵守原相关承诺的基础上，作出如下补充承诺：
1、公司40位自然人非流通股股东分别承诺：“自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让本人持有的该部分股份。”
2、公司非流通股股东株洲市财政局、湖南涌金投资(控股)有限公司、上海昌瑞科技有限公司、湖南省烟草公司株洲市公司、株洲市国有资产投资经营有限公司分别承诺：“持有公司的股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。”
修改后的股权分置改革方案尚需公司召开相关股东会议审议。
公司股票将于2005年12月1日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月30日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订版)》及其摘要修订版 |
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2005-11-21
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于中期利润分配及＜公司股权分置改革方案＞的议案》 |
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2005-11-21
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公布董事会决议公告暨召开临时股东大会暨相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司于2005年11月20日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年中期利润分配预案：拟以公司2005年9月30日总股本84000000股为基数，每10股派现金10元(含税)(若公司股权分置改革方案未获得临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次中期利润分配将不会付诸实施。)。
股权分置改革方案：本次获得对价安排的股东包括：第一类：社会公众股；第二类：内部职工股。
1、公司向全体股东每10股派现10元，非流通股股东全部放弃本次分红，将税后分红现金全部转送给流通股股东。其中，社会公众股股东每10股获送现金15.79元，加上本次现金分红，每10股实际得到现金25.79元(含税)；自公司发行新股三年后可上市流通的内部职工股股东每10股获送现金4.65元，加上本次现金分红，每10股实际得到现金14.65元(含税)。
社会公众股股东每10股获送的现金15.79元，以公司全流通后的理论价格9.30元为基础, 换算成股份对价约为每10股获送1.70股。自公司发行新股三年后可上市流通的内部职工股股东每10股获送的现金4.65元，以公司全流通后的理论价格9.30元为基础, 换算成股份对价约为每10股获送0.50股。
2、全体非流通股股东另向社会公众股股东每10股加送1.2股股份。
社会公众股股东每10股获得相当于2.90股的对价，内部职工股股东每10股获得相当于0.50股的对价。
非流通股股东承诺事项：
1、法定承诺：公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。
2、关于提高现金分红比例安排的承诺：非流通股股东株洲市财政局、湖南涌金投资(控股)有限公司、上海昌瑞科技有限公司、株洲市国有资产投资经营有限公司共同承诺：公司在实施股权分置后，在2007-2009年召开的年度股东大会上，就公司2006-2008年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：公司当年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。
为确保该部分对价安排能有效执行，公司第一大股东株洲市财政局与株洲市国有资产投资经营有限公司共同作出了有关承诺。
二、通过公司董事会公开征集投票委托的议案，本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月14日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月15日至12月25日；本次征集股票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年12月26日下午2:30召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月22日-12月26日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议关于中期利润分配及公司股权分置改革方案的议案 |
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2005-11-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-01 ，2005-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司股权分置改革方案涉及利润分配，根据相关规定，拟在下半年进行利润分配、以公积金转增股本或者弥补亏损的，中期报告中的财务会计报告应当审计。
公司现已完成对2005年1-9月财务报告的审计工作，北京京都会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告全文详见上海证券交易所网站，现将经审计财务数据与已披露的未经审计数据的主要财务数据差异予以说明。详见2005年11月21日《上海证券报》 |
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2005-11-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司于2005年11月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱飞锦为公司第五届董事会董事长。
二、聘任乔志城为公司总经理、吕芳元为公司董事会秘书。
三、选举张顺利为公司第五届监事会召集人 |
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2005-11-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司于2005年11月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-11-05
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公布股份转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600479)“千金药业”
日前，株洲千金药业股份有限公司接到法人股股东湖南涌金投资(控股)有限公司通知及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股份过户登记确认书》，公司法人股股东北京金科邦科技投资有限公司与湖南涌金投资(控股)有限公司已于2005年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记与股权变更手续。
本次转让完成后，北京金科邦科技投资有限公司不再持有公司股份，湖南涌金投资(控股)有限公司持有公司社会法人股1579.95万股，占公司已发行股份的18.81%，仍为公司第二大股东 |
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2005-11-01
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公布董事会决议暨2005年第一次临时股东大会修改提案公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司于2005年10月31日召开四届十三次董事会，会议审议同意补充提名王国顺为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司四届十二次董事会审议通过的《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》作相应修改，并提交原定于2005年11月18日召开的2005年第一次临时股东大会选举批准 |
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2005-10-28
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公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司接到法人股股东北京金科邦科技投资有限公司(原持有公司社会法人股450万股，占公司总股本的5.36%，下称：北京金科邦)及湖南涌金投资(控股)有限公司(下称：湖南涌金)的通知，2005年10月26日，北京金科邦与湖南涌金签订了股份转让合同，湖南涌金以7.64元/股的价格受让北京金科邦持有的公司450万股法人股，本次股权转让价款总额为人民币3438万元。本次转让完成后，湖南涌金将持有公司社会法人股1579.95万股，占公司总股本的18.81%，仍为公司的第二大股东 |
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2005-10-18
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议董事会提交的《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
2、审议监事会提交的《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600479)“千金药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 801,164,983.23 792,529,962.91
股东权益(不含少数股东权益) 641,685,557.83 630,622,511.87
每股净资产 7.64 11.26
调整后的每股净资产 7.51 11.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,758,202.35 44,158,398.17
每股收益 0.16 0.47
净资产收益率(%) 2.06 6.09 |
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2005-10-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司于近日召开四届十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年11月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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股东公布收购报告书摘要，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600479)“千金药业”
根据株洲市国有资产监督管理委员会有关通知，株洲市国有资产监督管理委员会决定将株洲市财政局持有的株洲千金药业股份有限公司(下称：千金药业)1140万股国家股无偿划转给株洲市国有资产投资经营有限公司(下称：株洲国资公司)持有。2005年4月26日，千金药业按照每10股转增5股实施了转增股方案，株洲市财政局所持有的国家股在无偿划转的报批期间由1140万股变为1710万股。本次股权划转完成后，株洲国资公司将持有千金药业1779万股股份，占千金药业总股本的21.18%，成为千金药业第一大股东。
本次股权划转已经取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，但尚须在中国证监会对本报告书出具无异议函后方可进行 |
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2005-09-28
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司董事会公布关于株洲市国有资产投资经营有限公司收购(国家股无偿划转)事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2005年9月28日《上海证券报》 |
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2005-09-17
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600479)“千金药业”
2005年3月28日，株洲市国有资产监督管理委员会下发有关通知，决定将株洲市财政局所持有株洲千金药业股份有限公司(下称：千金药业)1140万股国家股无偿划转给株洲市国有资产投资经营有限公司(下称：株洲国资公司)持有。2005年4月26日，千金药业按照每10股转增5股实施了转增股方案，株洲市财政局所持有的国家股在无偿划转的报批期间由1140万股变为1710万股。本次股权划转完成后，株洲市财政局将不再持有千金药业的股份；株洲国资公司将持有千金药业1779万股股份，占千金药业总股本的21.18%。
本次持股变动已经取得国务院国有资产监督管理委员会批准，但尚须在中国证券监督管理委员会无异议后方可进行 |
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2005-09-13
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公布国家股无偿划转进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司第一大股东株洲市财政局于2005年3月28日与株洲市国有资产投资经营有限公司签署了股权划转协议。株洲市财政局将其持有占公司股本总数20.36%的国家股1140万股权(2005年4月公司实施每10股转增5股，株洲市财政局持股数增加为1710万股，持股比例不变)，全部无偿划转给株洲市国有资产投资经营有限公司。
湖南省人民政府于2005年7月以有关文批准了上述股权无偿划转事项。
2005年9月12日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复，同意株洲市财政局将其所持公司1710万股国家股无偿划转到株洲市国有资产投资经营有限公司 |
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2005-08-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司于2005年8月5日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、聘任吕芳为公司董事会秘书 |
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2005-08-06
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600479)“千金药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 783,920,162.76 792,529,962.91
股东权益(不含少数股东权益) 628,454,020.89 630,622,511.87
每股净资产 7.48 11.26
调整后的每股净资产 7.35 11.14
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 316,719,829.29 284,463,018.21
净利润 25,831,509.02 24,816,104.49
扣除非经常性损益后的净利润 21,873,615.17 24,907,394.50
每股收益 0.31 0.44
净资产收益率(%) 4.11 4.07
经营活动产生的现金流量净额 27,400,195.82 -5,535,120.19 |
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2005-07-16
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公布国家股无偿划转进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600479)“千金药业”
2005年7月15日，株洲千金药业股份有限公司收到湖南省人民政府出具的有关批复，同意公司第一大股东株洲市财政局将其所持公司1140万股国家股(占公司股本总数20.36%)无偿划转到株洲市国有资产投资经营有限公司，本次股权无偿划转方案需上报国务院国资委审批 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布获得驰名商标的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600479)“千金药业”
2005年6月23日，株洲千金药业股份有限公司“千金”商标被中华人民共和国国家工商行政管理总局认定为驰名商标 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600479)“千金药业”
株洲千金药业股份有限公司于2005年5月16日召开四届十次董事会，会议审议同意蔡光云辞去公司董事会秘书职务；指定财务总监谢爱维暂时代行董事会秘书职责，待新的董事会秘书候选人吕芳元取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后正式聘任 |
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2005-04-20
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，红利发放日 ，2005-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-20
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，除权日 ，2005-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-20
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，登记日 ，2005-04-25 |
登记日，分配方案 |
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