| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-10-28
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600480)“凌云股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,472,398,760.29 1,370,310,994.37
股东权益(不含少数股东权益) 463,248,852.87 487,483,485.71
每股净资产 1.48 2.03
调整后的每股净资产 1.35 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,258,158.96
每股收益 0.02 0.08
净资产收益率(%) 1.14 5.13 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-18
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600480)“凌云股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,506,542,721.35 1,370,310,994.37
股东权益(不含少数股东权益) 457,972,386.42 487,483,485.71
每股净资产 1.47 2.03
调整后的每股净资产 1.31 2.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 584,756,656.57 438,548,271.32
净利润 18,488,900.71 32,611,759.62
扣除非经常性损益后的净利润 18,177,158.29 32,647,800.50
每股收益 0.06 0.14
净资产收益率(%) 4.04 6.93
经营活动产生的现金流量净额 -5,745,737.19 -34,283,684.40 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600480)“凌云股份”
根据《财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，凌云工业股份有限公司现按新规定计算税后红利，并补充公告如下：扣税前每股现金红利0.20元，扣税后每股现金红利0.16元。变更为：扣税前每股现金红利0.20元，扣税后每股现金红利0.18元 |
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-13
|
公布2004年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
| (600480)“凌云股份”
凌云工业股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日的总股本24000万股为基数，每10股转增3股派2元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除权除息日：2005年6月17日
新增可流通股份上市日：2005年6月20日
现金红利发放日：2005年6月23日
公司实施转增方案后，总股本由24000万股增至31200万股，按新股本总数摊薄计算2004年度每股收益0.16元 |
|
|
2005-06-13
|
2004年年度转增，10转增3转增上市日 ，2005-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-13
|
2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-13
|
2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-06-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-13
|
2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-06-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-13
|
2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-13
|
2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-13
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600480)“凌云股份”
凌云工业股份有限公司于2005年6月10日召开二届八次董事会，会议审议通过关于投资设立上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司(暂定名，以工商局核准的名称为准)的议案：同意公司与瑞士乔治·费歇尔有限公司共同出资设立上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司，新公司注册资本为3320万元人民币，其中公司出资1626.8万元人民币，占49%的股权 |
|
|
2005-05-11
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
| (600480)“凌云股份”
凌云工业股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年12月31日的总股本24000万股为基数，每10股转增3股派2元(含税)。
二、批准修改公司章程的议案。
三、2005年度续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司的外部审计机构。
|
|
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600480)“凌云股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,440,088,642.40 1,370,310,994.37
股东权益(不含少数股东权益) 494,145,016.19 487,483,485.71
每股净资产 2.06 2.03
调整后的每股净资产 2.00 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,721,225.39 -15,721,225.39
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.38 1.38 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-30
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
|
| (600480)“凌云股份”
凌云工业股份有限公司于2005年3月28日召开二届六次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年12月31日的总股本24000万股为基数，每10股转增3股派2元(含税)。
二、批准向北京凌云东园科技有限公司增资的议案：公司向北京凌云东园科技有限公司增资175万美元，韩国东园金属工业株式会社增资75万美元。增资后，北京凌云东园科技有限公司注册资本由400万美元增至650万美元，股权比例不变。
三、批准为上海凌云东园汽车部件有限公司担保的议案：同意公司向该公司提供不超过2000万元的担保，担保数额以具体贷款数额为准，担保期限为2006年12月31日。
四、批准关于投资设立上海亚大管路系统有限公司(暂定名，以工商局核准的名称为准)的议案：同意公司与瑞士乔治·费歇尔有限公司共同出资设立上海亚大管路系统有限公司，新公司注册资本为2075万元人民币，双方各以1037.5万元人民币或等值外币出资，各占50%股份。
五、同意公司向北京中和天地信息技术有限公司投资1000万元，成为该公司第二大股东。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
八、批准公司增加贷款限额的议案：同意公司贷款限额由20000万元调整为35000万元。
九、通过公司2004年年度报告及其摘要。
十、同意公司原独立董事张维辞去独立董事职务。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600480)“凌云股份”公布日常关联交易公告
凌云工业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司控股股东河北凌云工业集团有限公司(下称：凌云集团)向公司及下属子公司-亚大塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司供应生产经营所用的水、电、蒸气等动力，2004年的交易总金额为202万元，预计2005年度交易总金额为202万元；亚大塑料制品有限公司及河北亚大汽车塑料制品有限公司与凌云集团之间因场地及房屋租赁而形成交易，2004年的交易总金额为1019万元，预计2005年度交易总金额为1050万元 |
|
|
2005-03-30
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
|
| 公司于2005年5月10日,股权登记日为2005年4月29日。
现将股东大会具体事项通知如下：
(一)基本情况
会议召集人：公司董事会
会议时间：2005年5月10日上午9时整
会议地点：河北省涿州市建设东路84号诚信大厦
表决方式：现场投票
(二)会议审议事项
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2004年财务决算报告
4、2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
5、2005年财务预算报告
6、关于修改公司章程的议案
7、关于聘任会计师事务所的议案
8、关于调整董事、监事津贴的议案
(三)出席会议对象
1、截止2005年4月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人(委托书格式附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(四)出席会议登记办法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东帐户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东帐户卡和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和持股凭证。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达本公司所在地邮戳日为准。
4、出席会议登记时间：2005年5月8-9日
上午8：00-11：00 下午2：00-5：00
(五)其它
联系地址： 河北省涿州市松林店镇
凌云工业股份有限公司董事会秘书办公室
联 系 人： 王海霞 辛宁
联系电话： 0312-3951002
联系传真： 0312-3951234
邮政编码： 072761
本次股东大会会期一天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2005年3月28日
附件1、
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(指法人股东)/本人(指个人股东)出席2005年5月10日召开的凌云工业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权日期：2005年 月 日
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效 |
|
|
2005-03-30
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600480)"凌云股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,370,310,994.37 1,155,719,683.24
股东权益 487,483,485.71 438,817,160.87
每股净资产 2.03 1.83
调整后的每股净资产 2.01 1.79
2004年 2003年
主营业务收入 1,015,633.858.62 586,476,763.29
净利润 48,950,716.06 28,570,360.42
每股收益(全面摊薄) 0.20 0.12
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.04 6.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派2.00元(含
税)。
|
|
|
2004-10-28
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600480)“凌云股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,324,843,290.88 1,155,719,683.24
股东权益（不含少数股东权益） 481,513,322.91 438,817,160.87
每股净资产 2.0 1.83
调整后的每股净资产 1.84 1.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -77,963,483.23
每股收益 0.04 0.18
净资产收益率（%） 2.23 9.0
|
|
|
2004-10-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-06
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 2004年2月28日,凌云工业股份有限公司召开第一届董事会第十二次会议,公司9名董事全部参加了会议,部分监事、高级管理人员列席了会议。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,出席会议的董事一致同意形成以下决议：
一、同意公司2003年度财务决算报告,提交股东大会审议。
二、同意公司2003年度利润分配预案。2003年度公司实现净利润31,497,105.82元,提取法定公积金10%,计3,149,710.58元,提取法定公益金5%,计1,574%,855.29元。提取法定公积金、法定公益金后的利润暂不进行分配。提交股东大会审议。
三、同意公司2004年度财务预算报告,提交股东大会审议。
四、同意用募集资金3,447万元,偿还提前实施四川凌云塑料建材、上海燃烧机、扩大汽车辊压件生产能力及上海汽车辊压件建设项目四个募集资金投资项目形成的银行贷款。提交股东大会审议。
五、同意取消北京凌云塑料建材、西安凌云塑料建材、哈尔滨保温管、新疆石河子保温管四个募集资金投资项目,并将计划剩余的募集资金4,462万元补充公司流动资金。提交股东大会审议。
六、同意公司以自有资金700万元向子公司重庆长安凌云汽车零部件有限公司增资。
七、同意公司原担保的亚大塑料制品有限公司5,534万元贷款到期后由公司继续提供担保,担保有效期一年。提交股东大会批准。
八、同意向股东大会申请授权,由公司董事会确定向子公司提供不超过10,966万元的担保事宜,其中亚大塑料制品有限公司不超过2,466万元,河北亚大汽车塑料制品有限公司不超过3,000万元；四川亚大塑料制品有限公司不超过1,500万元；北京凌云东园科技有限公司不超过3,000万元,重庆长安凌云汽车零部件有限公司不超过1,000万元。以上公司均为公司的控股子公司,公司对外担保总额不超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。向各子公司实际担保的数额在不超过以上数额范围内由董事会根据公司及子公司实际情况确定,担保的内容包括银行借款、信用证及承兑汇票等结算筹资业务。提交股东大会审议。
九、与控股股东河北凌云工业集团有限公司一起向上海凌云瑞升燃烧设备有限公司增资属于关联投资,对该议案表决时关联董事李喜增先生、常志成先生、王艺林先生、董祯富先生进行了回避。其他五名董事经表决,一致同意公司与河北凌云工业集团有限公司一起向上海凌云瑞升燃烧设备有限公司增加注册资本投资,增资数额为3,000万元,其中公司增资2,700万元,河北凌云工业集团有限公司增资300万元。提交股东大会审议。
十、同意公司出资1,100万元与哈飞汽车股份有限公司合资设立哈尔滨凌云哈飞汽车焊装件有限公司开发生产汽车焊装件,该公司注册资本2,000万元,公司持股55%。
十一、同意公司将最高贷款限额由12,000万元增加到20,000万元,授权公司总经理办理贷款的具体事宜。
十二、同意公司继续聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2004年度外部审计机构,2004年审计费为68万元。提交股东大会审议。
十三、同意公司2003年度报告正文及摘要。
十四、同意推荐李喜增先生、陈春国先生、常志成先生、姜岩女士、董祯富先生、朱有财先生出任公司第二届董事会董事候选人；同意推荐杨金观先生、贺德隆先生、张维先生出任公司第二届董事会独立董事候选人。提交股东大会审议。
十五、同意于2004年4月6日9：00在河北省涿州市诚信大厦,2004年3月26日为股权登记日。
现将股东大会具体事项通知如下：
(一)基本情况
会议时间：2004年4月6日上午9时整
会议地点：河北省涿州市建设东路84号诚信大厦
(二)会议审议事项
1、2003年度监事会工作报告
2、2003年度财务决算报告
3、2004年财务预算报告
4、2003年度利润分配预案
5、关于向上海凌云瑞升燃烧设备有限公司增资的议案
6、关于用募集资金偿还提前实施募集资金投资项目所形成贷款的议案
7、关于取消部分募集资金投资项目及将剩余募集资金补充流动资金的议案
8、关于为亚大塑料制品有限公司提供担保的议案
9、关于向股东大会申请授权为子公司提供担保的议案
10、关于继续聘任利安达信隆会计师事务所的议案
11、关于董事会换届的议案
12、关于监事会换届的议案
(三)出席会议对象
1、截止2004年3月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人(委托书格式详见附件)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(四)出席会议登记办法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东帐户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东帐户卡和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和持股凭证。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达本公司所在地邮戳日为准。
4、出席会议登记时间：2004年4月1-2日
上午8：00-11：00下午2：00-5：00
(五)其它
联系地址：河北省涿州市松林店
凌云工业股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：王海霞辛宁
联系电话：0312-3951002
联系传真：0312-3951234
邮政编码：072761
本次股东大会会期一天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2004年2月28日
附件1、
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(指法人股东)/本人(指个人股东)出席2004年4月6日召开的凌云工业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
授权日期：2004年月日
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
附件2：董事候选人简历
非独立董事候选人：
李喜增先生,1954年11月出生,本科,高级工程师。曾任河北凌云机械厂技术科副科长、生产科科长、副厂长、常务副厂长、凌云汽车零部件有限公司总经理。现任本公司董事长,河北凌云工业集团有限公司总经理,上海凌云瑞升燃烧设备有限公司董事长、涿州亚大塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、长春亚大汽车零件制造有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司、哈尔滨哈飞凌云汽车零部件有限公司、重庆长安凌云汽车零部件有限公司董事。具有丰富的投资决策和经营管理经验,曾荣获中国兵器工业总公司优秀管理工作者、劳动模范等称号。
陈春国先生,1972年3月出生,大专,高级经济师。曾任大连前卫艺文传播有限公司副总经理、大连雷龙铸铁制品有限公司总经理。现任本公司副董事长,高登国际(香港)投资有限公司董事长、英属维尔京群岛第五汽车有限公司董事长、河北凌云工业集团有限公司董事。
常志成先生,1946年9月出生,本科,正高工。曾任河北凌云机械厂检验科科长、副总工程师、副厂长,亚大塑料制品有限公司董事、副总经理等职,现任本公司董事、总经理,河北凌云工业集团有限公司董事、涿州亚大塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、长春亚大汽车零件制造有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司和四川亚大塑料制品有限公司董事长、北京凌云东园科技有限公司董事长、北京世东凌云汽车饰件有限公司副董事长、上海凌云瑞升燃烧设备有限公司董事。具有丰厚的阅历和企业经营管理及投资决策经验,曾荣获中国兵器工业总公司优秀管理工作者称号。
姜岩女士,1972年11月出生,本科,注册会计师。曾任大连连信会计师事务所项目经理、普华永道会计事务所(大连)办事处项目经理、普华永道会计事务所(上海)办事处项目经理、何铁文(香港)会计师事务所项目经理。现任本公司董事,高登国际(香港)投资有限公司财务总监、河北凌云工业集团有限公司监事、上海凌云瑞升燃烧设备有限公司董事。
董祯富先生,1945年4月出生,中专。曾任河北凌云机械厂劳资科长、总会计师兼财务处处长等职。现任本公司董事,河北凌云工业集团有限公司董事、财务总监及涿州亚大塑料制品有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司董事。
朱有财先生,1961年12月出生,大专。曾任瓦房店运输机械厂电机分厂财务科长、瓦房店热电厂技术经济部副部长、财务科长、中外合资瓦房店东方金刚石矿业有限公司主管会计、瓦房店客车厂副厂长、大连实德(财务)集团有限公司财务管理部部长,现任河北凌云工业集团有限公司总会计师助理。
独立董事候选人简历：
杨金观先生,1963年出生,教授、硕士研究生导师。曾在日本国朝日监察法人、北京中惠会计师事务所、北京天华会计师事务所兼做注册会计师工作,中国执业注册会计师。2002年2月转为中国注册会计师非执业会员。现任本公司独立董事、中央财经大学会计学院党总支书记、副院长,兼任中国税务咨询协会理事、中国中青年财务成本研究会理事。
贺德隆先生,1936年出生,研究员。曾任第五机械工部经济技术研究所工业经济研究室主任、兵器工业部办公厅副主任、国家机械委经济技术政策研究所所长兼党委书记、中国机电报社社长兼总编,现任本公司独立董事、兵器工业企业文化研究中心副理事长兼秘书长,兼任中国报业协会副主席中国企业文化研究会理事、特邀研究员。
张维先生,1958年出生,博士,教授,博士生导师。曾任美国伯克利加州大学哈斯商学院高级访问研究员、美国斯利尔理工大学拉里管理学院访问教授、天津大学系统工程学院天空研究所副所长、天津大学管理学MBA中心主任、副院长,现任天津财经学院副院长、天津财经学院金融学首席教授及博士生导师、中国金融学会金融工程专业委员会副主任、天津市管理学会副会长等职。曾获国家教育部科技进步奖、天津市社会科学优秀成果奖等。
附件3：独立董事提名人声明
凌云工业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人凌云工业股份有限公司董事会现就提名杨金观先生、贺德隆先生、张维先生为凌云工业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与凌云工业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任凌云工业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合凌云工业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在凌云工业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括凌云工业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：凌云工业股份有限公司董事会
2004年2月28日
附件4：独立董事候选人声明
凌云工业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨金观,作为凌云工业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与凌云工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括凌云工业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨金观
2004年2月28日于北京
凌云工业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人贺德隆,作为凌云工业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与凌云工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括凌云工业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：贺德隆
2004年2月28日于北京
凌云工业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张维,作为凌云工业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与凌云工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括凌云工业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张维
2003年11月20日于天津
|
|
|
2004-04-09
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
凌云工业股份有限公司于2004年4月6日召开二届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举李喜增任第二届董事会董事长。
二、聘请信虎峰任公司总经理，张建华任公司董事会秘书。
三、通过与外商共同出资设立上海凌云东园科技有限公司(暂定名)的议案：
同意公司与韩国东园金属工业株式会社共同出资设立上海凌云东园科技有限公司，
其中公司出资154万美元，持股比例为70%。
四、通过向北京世东凌云汽车饰件有限公司增资的议案：同意公司与韩国世
东株式会社、永塑株式会社一起向北京世东凌云汽车饰件有限公司增加注册资本
投资，增资数额为200万美元。其中公司增资80万美元，增资后各方持股比例不变。
五、选举王桂云为监事会主席。
|
|
|
2004-03-13
|
补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
在凌云工业股份有限公司2004年3月3日披露的《公司一届十二次董事会决议公
告暨召开2003年年度股东大会的通知》中，由于工作人员疏忽，未将董事会审议通
过的《2003年度董事会工作报告》列入董事会决议内容，现将该公告中相应部分进
行修正并予以公告。详见2004年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》。
|
|
|
2004-04-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-27
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,203,020,085.93 1,155,719,683.24
股东权益(不含少数股东权益) 451,598,571.18 438,817,160.87
每股净资产 1.88 1.83
调整后的每股净资产 1.76 0.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,331,007.58 -21,331,007.58
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率 2.98% 2.98%
|
|
|
2005-03-30
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-04-06
|
|
公司概况变动-总经理 |
|
|
|
| | | |
